WWW.DOC.KNIGI-X.RU
БЕСПЛАТНАЯ  ИНТЕРНЕТ  БИБЛИОТЕКА - Различные документы
 

«ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, представляемых индивидуальным предпринимателем-резидентом в целях открытия расчетного счета в КБ «Русский ипотечный банк» (ООО) 1. Заявление об открытии счета по форме КБ ...»

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ,

представляемых индивидуальным предпринимателем-резидентом в целях открытия

расчетного счета в КБ «Русский ипотечный банк» (ООО)

1. Заявление об открытии счета по форме КБ «Русский ипотечный банк» (ООО) с подписью

ИП, печатью ИП (при наличии).

2. Договор, составленный по форме КБ «Русский ипотечный банк» (ООО) (в 2 экз. для

каждого счета), подписанный ИП и заверенный печатью ИП (при наличии).

3. Индивидуальные предприниматели, зарегистрированные до 01.01.2004, представляют Свидетельство о внесении в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей записи об индивидуальном предпринимателе, зарегистрированном до 01 января 2004 г., выданное налоговым органом.

Предоставляется в оригинале (для заверения копии уполномоченным сотрудником Банка) или нотариально заверенной копии.

Индивидуальные предприниматели, зарегистрированные после 01.01.2004, представляют Свидетельство о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя, выданное налоговым органом.

Предоставляется в оригинале (для заверения копии уполномоченным сотрудником Банка) или нотариально заверенной копии.

4. Два экземпляра карточки с образцами подписей и оттиска печати форма 0401026 по ОКУД. Карточка заполняется в соответствии с Инструкцией ЦБ РФ от 30.05.2014 N 153-И «Об открытии и закрытии банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам), депозитных счетов».



Один экземпляр, удостоверенный нотариально или уполномоченным сотрудником Банка, второй – заполненный без заверки.

5. В случае отсутствия печати у ИП – письмо об отсутствии печати.

6. Документ, удостоверяющий личность ИП и иных лиц, указанных в Банковской карточке (например: паспорт гражданина РФ).

Предъявляется в подлиннике для заверения уполномоченным сотрудником Банка на 11 1листах или предоставляется нотариально заверенная копия на 11 листах. Документы, составленные на иностранном языке, должны быть представлены в Банк с заверенным нотариально переводом на русский язык.

7. Свидетельство о постановке ИП на учет в налоговом органе.

Предоставляется оригинал (для заверения копии уполномоченным сотрудником Банка) или нотариально заверенная копия.

Свидетельства о постановке на учет в налоговом органе (при наличии) иных лиц, указанных в Банковской карточке. В случае отсутствия у лица вышеуказанного свидетельства необходимо представить соответствующее письмо (о неполучении свидетельства), с указанием ИНН или с указанием «ИНН неизвестен».

Свидетельства предоставляются в оригинале (для заверения копий уполномоченным сотрудником Банка) или нотариально заверенной копии.

Миграционная карта и (или) документ, подтверждающий право иностранного 8.

гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации, в случае если их наличие предусмотрено законодательством Российской Федерации – в отношении ИП и лиц, указанных в Банковской карточке, являющихся иностранными гражданами или лицами без гражданства.

9. Документы, подтверждающие полномочия лиц, указанных в Банковской карточке, на распоряжение денежными средствами, находящимися на счете (представляются в отношении иных лиц, указанных в Банковской карточке).

Предоставляется оригинал (для заверения копии уполномоченным сотрудником Банка) либо нотариально заверенная копия.

10.Выписка из ЕГРИП. Выписка должна содержать информацию о видах деятельности, осуществляемой ИП (дата выдачи выписки в налоговом органе не должна превышать тридцати календарных дней до даты открытия счета).

Данное количество листов указано в отношении паспорта гражданина РФ.

Предоставляется оригинал (для заверения копии уполномоченным сотрудником Банка) или нотариально заверенная копия. Банком может быть принят оригинал выписки, выданный регистрирующим налоговым органом.

11. Информационное письмо об учете в Статрегистре Росстата (коды статистического наблюдения ОКПО, ОКФС, ОКВЭД и т.д.) либо иной, выданный по установленной Федеральной службой государственной статистики форме документ о присвоении кодов статистического наблюдения.

Предоставляется оригинал (для заверения копии уполномоченным сотрудником Банка) или оригинал и копия, заверенная собственноручной подписью ИП и ФИО (полностью) и печатью ИП c указанием даты заверения, либо нотариально заверенная копия.

12. Лицензии (патенты) на осуществление деятельности, подлежащей лицензированию (регулированию путем выдачи патента), либо сведения о выданных лицензиях (патентах).

Предоставляется оригинал (для заверения копии уполномоченным сотрудником Банка) или оригинал и копия, заверенная собственноручной подписью ИП и ФИО (полностью) и печатью ИП с указанием даты заверения, либо нотариально заверенная копия.

Либо предоставляется письмо об отсутствии деятельности, подлежащей лицензированию с подписью и печатью (при наличии) ИП.

13. Оформленная в соответствии с действующим законодательством доверенность на представителя ИП.

Документ, удостоверяющий личность представителя ИП. Документы представляются в случае открытия счета (подачи, подписания документов, получения справок и совершения иных действий, связанных с открытием счета) представителем ИП. Предъявляется в подлиннике для заверения уполномоченным сотрудником Банка на 11 листах2. Документы, изданные в иностранном государстве, должны быть легализованы в установленном порядке и представлены в Банк с заверенным нотариально переводом на русский язык.

Свидетельство о присвоении ИНН (при наличии) представителю ИП. Предоставляются оригинал (для заверения копии уполномоченным сотрудником Банка), либо нотариально заверенная копия. В случае отсутствия у лица свидетельства о присвоении ИНН необходимо представить соответствующее письмо (о неполучении свидетельства), с указанием ИНН или с указанием «ИНН неизвестен» с подписью представителя ИП.

Документы, указанные в п.8 настоящего Перечня, в отношении представителя ИП.

14. Годовой бухгалтерский баланс с отметкой налогового органа о его принятии или без такой отметки с приложением либо копии квитанции об отправке заказного письма с описью вложения (при направлении по почте), либо копии подтверждения отправки, составленного на бумажном носителе (при передаче в электронном виде), бухгалтерский баланс за последний отчетный период. Предоставляется оригинал (для заверения копии уполномоченным сотрудником Банка) или оригинал и копия, заверенная подписью ИП с указанием ФИО (полностью) и печатью ИП с указанием даты заверения.

15. Годовой Отчет о финансовых результатах с отметкой налогового органа о его принятии или без такой отметки с приложением либо копии квитанции об отправке заказного письма с описью вложения (при направлении по почте), либо копии подтверждения отправки, составленного на бумажном носителе (при передаче в электронном виде), отчет о финансовых результатах за последний отчетный период. Предоставляется оригинал (для заверения копии уполномоченным сотрудником Банка) или оригинал и копия, заверенная подписью ИП с указанием ФИО (полностью) и печатью ИП с указанием даты заверения.

16. В случае если в период деятельности ИП срок сдачи в налоговый орган/срок составления первой бухгалтерской (финансовой) отчетности не наступил, в Банк, вместо документов, указанных в п.п. 14-15 настоящего Перечня, предоставляется справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сбора, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, процентов, выданная налоговым органом.

17. Сведения о деловой репутации.

- отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их получения с подписью руководителя, с указанием должности и ФИО (полностью) и печатью юридического лица) об Индивидуальном предпринимателе других клиентов Банка, имеющих с ним деловые отношения;

Данное количество листов указано в отношении паспорта гражданина РФ и/или

- отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их получения с подписью руководителя, с указанием должности и ФИО (полностью) и печатью юридического лица) от других кредитных организаций, в которых Индивидуальный предприниматель ранее находился на обслуживании, с информацией этих кредитных организаций об оценке деловой репутации данного Индивидуального предпринимателя).





18. Информация о том, планирует ли потенциальный клиент осуществлять операции по переводу денежных средств на счета лиц - нерезидентов, не являющихся резидентами Республики Беларусь или Республики Казахстан и действующих в своих интересах или по поручению третьих лиц, по заключенным с такими лицами внешнеторговым договорам (контрактам), по которым ввоз товаров, ранее приобретенных у резидентов Республики Беларусь или Республики Казахстан соответственно, осуществляется с территории Республики Беларусь или Республики Казахстан. Предоставляется в форме письма с подписью ИП с указанием ФИО (полностью) и печатью ИП (при наличии).

19. Копия документа, удостоверяющего личность Бенефициарного владельца, а также копия миграционной карты, копия документа, подтверждающего право Бенефициарного владельца - иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации, в случае если их наличие предусмотрено законодательством Российской Федерации, копия Свидетельства о присвоении ИНН (при наличии) Бенефициарного владельца. В случае отсутствия у Бенефициарного владельца свидетельства о присвоении ИНН необходимо представить соответствующее письмо (о неполучении свидетельства), с указанием ИНН или с указанием «ИНН неизвестен» с подписью ИП, печатью ИП (при наличии).

Вместо вышеуказанных копий документов может быть представлено анкета с подписью ИП и печатью ИП (при наличии) с указанием Бенефициарных владельцев, содержащая следующую информацию в отношении Бенефициарных владельцев: фамилия, имя и (если иное не вытекает из закона или национального обычая) отчество; дата и место рождения; гражданство; реквизиты документа, удостоверяющего личность: серия и номер документа, дата выдачи документа, наименование органа, выдавшего документ, и код подразделения (если имеется); адрес места жительства (регистрации) или адрес места пребывания; идентификационный номер налогоплательщика (при его наличии) или указание на то, что ИНН неизвестен.

В ином случае предоставляется письмо с подписью ИП, печатью ИП (при наличии) об отсутствии Бенефициарного владельца3. Документы, изданные в иностранном государстве, должны быть легализованы в установленном порядке и представлены в Банк с заверенным нотариально переводом на русский язык.

20.Информация о наличии у ИП статуса иностранного налогоплательщика по установленной Банком форме.

Коммерческий банк «Русский ипотечный банк» (общество с ограниченной ответственностью) вправе дополнительно запросить иные сведения по своему усмотрению.

В соответствии с действующим законодательством в случае не предоставления Клиентом надлежаще оформленных, действительных на дату предъявления документов КБ «Русский ипотечный банк» (ООО) оставляет за собой право отказать в заключении договора банковского счета и открытии счетов.

Бенефициарный владелец - физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) имеет возможность



Похожие работы:

«Ричард Адамс Локк БОЛЬШОЕ ЛУННОЕ НАДУВАТЕЛЬСТВО. ВЕЛИЧАЙШИЕ АСТРОНОМИЧЕСКИЕ ОТКРЫТИЯ ПРОИЗВЕДЕННЫЕ В САМОЕ НЕДАВНЕЕ ВРЕМЯ СЭРОМ ДЖОНОМ ГЕРШЕЛЕМ, ДОКТОРОМ ПРАВА, ЧЛЕНОМ КОРОЛЕВСКОГО АСТРОНОМИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА И Т.Д. ПРЕБЫВАЮЩИМ НА МЫСЕ ДОБРОЙ НАДЕЖДЫ (На основании материалов, и...»

«9/05/2015 ЕЖЕДНЕВНАЯ ПОРТАТИВНАЯ ВЕРСИЯ PDF.WMJ.RU ОБЛОЖКА HEAD&SHOULDERS СОЗДАЛ ШАМПУНЬ ПРОТИВ ПЕРХОТИ ДЛЯ МУЖЧИН С АРОМАТОМ OLD SPICE WISH LIST БОСОНОЖКИ DELPOZO Ежедневно мы отбираем 150 красивых фотографий, следим з...»

«Утверждена приказом министерства транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области от " 25" ноября 2011 г. № 152 ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ "Развитие автомобильных дорог в Новосибирской области в 2011 – 2013 годах" I. Паспорт Ведомственной целевой прог...»

«Гарантия на VivoWatch ASUS Общие положения Гарантия от ASUSTeK Computer Inc. (далее ASUS) является ограниченной* и распространяется на продукцию, приобретенную новой у официального дилера ASUS для личного непрофессионального использования...»

«Вестник университета № 11, 2016 УДК 339.94, 339.97 Е.Н. Смирнов ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КЛУБНАЯ КОНВЕРГЕНЦИЯ В КОНТЕКСТЕ Ю.А. Стабинскайте ГЛОБАЛЬНЫХ ТЕНДЕНЦИЙ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ Аннотация. В рамках статьи рассматриваются подгруппы стран в отношении их технологич...»

«Республика Саха (Якутия) г.Алдан МОУ АР "Гимназия г.Алдан" "Они были первыми" "Они были первыми" "Они были первыми" (Русские землепроходцы С.Дежнёв, В.Атласов и др.) 2011 г. Землепроходцы Землепроходцы • Вставали...»

«Социальная справедливость как норма В.Н. Лексин Обсуждение проблемы "социальная справедливость — социальный гуманизм" обычно начинается с вольного изложения взглядов предшественников и современников и заканчивается признанием того, что социальная реа...»

«Статья опубликована на сайте о переводе и для переводчиков "Думать вслух" http://www.thinkaloud.ru/featureak.html Д.М. Бузаджи Связная речь О сочетаемости в переводе В одной из прошлых статей мы говорили о том, как часто вопрос о качестве перево...»

«Microsoft Dynamics AX Microsoft Dynamics AX Описание функциональности Том 1. Date: Октябрь, 2007 http://www.microsoft.com/rus/dynamics/ Содержание Часть I. Общее описание функциональнос...»








 
2017 www.doc.knigi-x.ru - «Бесплатная электронная библиотека - различные документы»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.