WWW.DOC.KNIGI-X.RU
БЕСПЛАТНАЯ  ИНТЕРНЕТ  БИБЛИОТЕКА - Различные документы
 

«ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, представляемых адвокатом в целях открытия счета в КБ «Русский ипотечный банк» (ООО). 1. Заявление об открытии счета по форме КБ «Русский ипотечный банк» (ООО) ...»

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ,

представляемых адвокатом в целях открытия счета в КБ «Русский ипотечный банк» (ООО).

1. Заявление об открытии счета по форме КБ «Русский ипотечный банк» (ООО) с

подписью адвоката и его печатью.

2. Договор, составленный по форме КБ «Русский ипотечный банк» (ООО)

(в 2 экз. для каждого счета), подписанный адвокатом и заверенный его печатью.

3. Документ, удостоверяющий регистрацию адвоката в реестре адвокатов.

Предоставляется оригинал.

4. Документ, подтверждающий факт учреждения адвокатского кабинета. Предоставляется оригинал (для заверения копии уполномоченным сотрудником Банка) или нотариально заверенная копия.

Два экземпляра карточки с образцами подписей и оттиска печати форма 0401026 5.

по ОКУД. Карточка заполняется в соответствии с Инструкцией ЦБ РФ от 30.05.2014 N 153-И «Об открытии и закрытии банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам), депозитных счетов».

Один экземпляр, удостоверенный нотариально или уполномоченным сотрудником Банка, второй – заполненный без заверки.

6. Документы, удостоверяющие личность адвоката и иных лиц, указанных в Банковской карточке.

Предъявляется в подлиннике для заверения уполномоченным сотрудником Банка на 11 листах или предоставляется нотариально заверенная копия на 11 листах. Документы, составленные на иностранном языке, должны быть представлены в Банк с заверенным переводом на русский язык.

Свидетельство о постановке адвоката на учет в налоговом органе.

7.

Предоставляется оригинал (для заверения копии уполномоченным сотрудником Банка) или нотариально заверенная копия.

Свидетельства о постановке на учет в налоговом органе (при наличии) иных лиц, указанных в Банковской карточке. В случае отсутствия у лица вышеуказанного свидетельства необходимо представить соответствующее письмо (о неполучении свидетельства), с указанием ИНН или с указанием «ИНН неизвестен».

Свидетельства предоставляются в оригинале (для заверения копий уполномоченным сотрудником Банка) или нотариально заверенной копии.

Миграционная карта и (или) документ, подтверждающий право иностранного 8.

гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации, в случае если их наличие предусмотрено законодательством Российской Федерации – в отношении лиц, указанных в Банковской карточке, являющихся иностранными гражданами или лицами без гражданства.

9. Документы, подтверждающие полномочия лиц, указанных в Банковской карточке, на распоряжение денежными средствами, находящимися на счете (представляются в отношении иных лиц, указанных в Банковской карточке).

Предоставляется оригинал (для заверения копии уполномоченным сотрудником Банка) либо нотариально заверенная копия.

10. Оформленная в соответствии с действующим законодательством доверенность на представителя адвоката.

Документ, удостоверяющий личность представителя адвоката. Документы представляются в случае открытия счета (подачи, подписания документов, получения справок и совершения иных действий, связанных с открытием счета) представителем адвоката.

Предъявляется в подлиннике для заверения уполномоченным сотрудником Банка на 11 листах1.

Свидетельство о присвоении ИНН (при наличии) представителю адвоката.

Предоставляются оригинал (для заверения копии уполномоченным сотрудником Банка), либо нотариально заверенная копия. В случае отсутствия у лица свидетельства о присвоении Данное количество листов указано в отношении паспорта гражданина РФ ИНН необходимо представить соответствующее письмо (о неполучении свидетельства), с указанием ИНН или с указанием «ИНН неизвестен» с подписью представителя адвоката.

Миграционная карта и (или) документ, подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации, в случае если их наличие предусмотрено законодательством Российской Федерации – в отношении представителя адвоката, являющегося иностранным гражданином или лицом без гражданства.

11. Копия документа, удостоверяющего личность Бенефициарного владельца, а также копия миграционной карты, копия документа, подтверждающего право Бенефициарного владельца иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации, в случае если их наличие предусмотрено законодательством Российской Федерации, копия Свидетельства о присвоении ИНН (при наличии) Бенефициарного владельца. В случае отсутствия у Бенефициарного владельца свидетельства о присвоении ИНН необходимо представить соответствующее письмо (о неполучении свидетельства), с указанием ИНН или с указанием «ИНН неизвестен» с подписью адвоката, печатью адвоката.

Вместо вышеуказанных копий документов может быть представлена анкета по установленной Банком форме с подписью адвоката и его печатью с указанием Бенефициарных владельцев, содержащая следующую информацию в отношении Бенефициарных владельцев:

фамилия, имя и (если иное не вытекает из закона или национального обычая) отчество; дата и место рождения; гражданство; реквизиты документа, удостоверяющего личность: серия и номер документа, дата выдачи документа, наименование органа, выдавшего документ, и код подразделения (если имеется); адрес места жительства (регистрации) или адрес места пребывания;

идентификационный номер налогоплательщика (при его наличии) или указание на то, что ИНН неизвестен.

В ином случае предоставляется письмо адвоката с его подписью и печатью об отсутствии Бенефициарного владельца2. Документы, составленные на иностранном языке, должны быть представлены в Банк с заверенным нотариально переводом на русский язык.

12.Налоговая декларация по налогу на доходы физических лиц (форма 3-НДФЛ) за последний отчетный период с отметкой налогового органа о её принятии или без такой отметки с приложением либо копии квитанции об отправке заказного письма с описью вложения (при направлении по почте), либо копии подтверждения отправки, составленного на бумажном носителе (при передаче в электронном виде). Предоставляется оригинал (для заверения копии уполномоченным сотрудником Банка).

13. Сведения о деловой репутации.

- отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их получения с подписью руководителя, с указанием должности и ФИО полностью и печатью юридического лица) об адвокате других клиентов Банка, имеющих с ним деловые отношения;

и/или

- отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их получения с подписью руководителя, с указанием должности и ФИО полностью и печатью юридического лица) от других кредитных организаций, в которых адвокат ранее находился на обслуживании, с информацией этих кредитных организаций об оценке деловой репутации данного адвоката).

14. Информация о том, планирует ли потенциальный клиент осуществлять операции по переводу денежных средств на счета лиц - нерезидентов, не являющихся резидентами Республики Беларусь или Республики Казахстан и действующих в своих интересах или по поручению третьих лиц, по заключенным с такими лицами внешнеторговым договорам (контрактам), по которым ввоз товаров, ранее приобретенных у резидентов Республики Беларусь или Республики Казахстан соответственно, осуществляется с территории Республики Беларусь или Республики Казахстан. Предоставляется в форме письма с подписью адвоката и его печатью.

15. Информация о наличии у адвоката статуса иностранного налогоплательщика по установленной Банком форме.

Коммерческий банк «Русский ипотечный банк» (общество с ограниченной ответственностью) вправе дополнительно запросить иные сведения по своему усмотрению.

Бенефициарный владелец - физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) клиентом - юридическим лицом либо имеет возможность контролировать действия клиента В соответствии с действующим законодательством в случае не предоставления Клиентом надлежаще оформленных, действительных на дату предъявления документов КБ «Русский ипотечный банк» (ООО) оставляет за собой право отказать в заключении договора

Похожие работы:

«Ассоциация библиотечных работников системы образования Московской области ТВОРЧЕСКАЯ РАБОТА участника конкурса библиотекарей общеобразовательных организаций Московской области "Библиотека общеобразовательной организации – место для творчества" Тема: "Имидж библиотеки общеобразовательной организации" Автор:...»

«Лекция 25 Показатели и критерии оценки систем Вопросы: 1. Соотношение понятий качества и эффективности 2. Шкала уровней качества системы 3. Показатели и критерии эффективности систем Автоматизированные системы создаются для реализации ряда операций. Требуемый и реально достигаемый рез...»

«БАЛТИЙСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ РЫБОПРОМЫСЛОВОГО ФЛОТА УТВЕРЖДАЮ Начальник БГАРФ С.М.Карпович ""_20 г. НОРМЫ ВРЕМЕНИ для расчета объема учебной работы и основных видов учебно-методической, научно-исследовательской и других работ, выполняемых ППС Разработано: Заместителем начальника академии...»

«Утвержден Постановлением Администрации Одинцовского муниципального района Московской области от "_"_2016 г. № АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ предоставления муниципальной услуги по предоставлению места для одино...»

«The First International Conference on Eurasian scientific development 11th April, 2014 "East West" Association for Advanced Studies and Higher Education GmbH, Vienna, Austria Vienna "The First International Conference on Eurasian scientific development". Proceedings of the Conference (April 11, 2014). "East West" Associatio...»

«КОГАН И.Ш. ОБОБЩЕНИЕ И СИСТЕМАТИЗАЦИЯ ФИЗИЧЕСКИХ ВЕЛИЧИН. АННОТАЦИЯ. За прошедшие несколько лет с момента публикации краткого обзора работ по данной теме (И.Коган, 2003) интерес к ней возрос, и появились новые серьезные публикации. Появилась необходимость обновить и расширить обзор, выявить сформировавшиеся тенденц...»

«8/2015 УДК 721 А.И. Финогенов НИУ МГСУ ПРОБЛЕМЫ АРХИТЕКТУРНО-ПЛАНИРОВОЧНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ГОРОДСКИХ ОБЪЕКТОВ ПРОИЗВОДСТВЕННО-КОММУНАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ Проанализирован состав предприятий производственно-коммунального назначения, предназначенных для размещения в современной структуре крупных городс...»

«БЕЛЯЕВА Е. Н., ОКИНА Е. В., УСКОВА Е. Н. ФЛУОРИМЕТРИЧЕСКОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ СЕРЕБРА (I) И ЦИНКА (II) В ВИДЕ КОМПЛЕКСОВ С ОРГАНИЧЕСКИМИ РЕАГЕНТАМИ Аннотация. В настоящее время широко исследуются производные имидазола и акридина, что свя...»

«Пояснительная записка Рабочая программа по литературе составлена на основе федерального компонента государственного стандарта общего образования (утверждён приказом Минобразования РФ в 2004г., примерной прогр...»









 
2017 www.doc.knigi-x.ru - «Бесплатная электронная библиотека - различные документы»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.