WWW.DOC.KNIGI-X.RU
БЕСПЛАТНАЯ  ИНТЕРНЕТ  БИБЛИОТЕКА - Различные документы
 


«УТВЕРЖДЕН Внеочередным общим собранием акционеров Открытого акционерного общества «АПЕКС» от «03» апреля 2014 года (Протокол от «03» ...»

УТВЕРЖДЕН

Внеочередным общим собранием акционеров

Открытого акционерного общества «АПЕКС»

от «03» апреля 2014 года

(Протокол от «03» апреля 2014 года)

УСТАВ

ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

«АПЕКС»

(РЕДАКЦИЯ № 2)

г. Челябинск, Российская Федерация

2014 г.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.

Открытое акционерное общество «АПЕКС», в дальнейшем именуемое «Общество», создано и

1.1

осуществляет свою деятельность на основании настоящего Устава и законодательства Российской Федерации.

Общество создано без ограничения срока его деятельности.

1.2

ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА

Фирменное наименование Общества 2.1

Полное:

На русском языке: Открытое акционерное общество «АПЕКС»

На английском языке: Open Joint Stock Company APEX

Сокращенное:

На русском языке: ОАО «АПЕКС»

На английском языке: OJSC APEX Местом нахождения Общества является место нахождения постоянно действующего 2.2 исполнительного органа Общества, по которому осуществляется связь с Обществом: Российская Федерация, 454048, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Воровского, д. 77А.

ЦЕЛЬ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

Основной целью деятельности Общества является извлечение прибыли.

3.1 Общество имеет гражданские права и несет гражданские обязанности, необходимые для 3.2 осуществления любых видов деятельности, не запрещенных законодательством Российской Федерации.

Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется законодательством Российской 3.3 Федерации, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии).

Общество осуществляет следующие виды деятельности:

3.4 оказание услуг подвижной радиотелефонной связи и услуг связи по передаче данных с 3.4.1 использованием сетей подвижной радиотелефонной связи, включая телематические услуги;

строительство и эксплуатация объектов связи;

3.4.2 оказание услуг по предоставлению каналов связи;

3.4.3 организация и проведение необходимых исследований для создания и эксплуатации сетей 3.4.4 радиотелефонной связи;

коммерческие операции с «ноу-хау», научно-технической продукцией и информацией;

3.4.5 консультационные и информационные услуги, инжиниринг, маркетинг;

3.4.6 издательская деятельность, проведение рекламных и иных мероприятий в интересах 3.4.7 распространения информации о деятельности Общества и его партнеров по реализации совместных проектов;

самостоятельное проведение внешнеэкономической деятельностив соответствии с 3.4.8 законодательством Российской Федерации, в частности экспортно-импортных и торговопосреднических операций.

иные виды деятельности, не запрещенные законодательством Российской Федерации.

3.4.9

ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА

Общество является юридическим лицом и имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе. Общество может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА

Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.

5.1 Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.

5.2 Государство и его органы не несут ответственности по обязательствам Общества, равно как и 5.3 Общество не отвечает по обязательствам государства и его органов.

ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА

Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации и за ее пределами.

РАЗМЕЩЕННЫЕ И ОБЪЯВЛЕННЫЕ АКЦИИ

Уставный капитал Общества составляет 9 000 000 (девять миллионов) рублей. Уставный капитал 7.1 состоит из 780 000 (семисот восьмидесяти тысяч) обыкновенных именных бездокументарных акций и 120 000 (ста двадцати тысяч) конвертируемых привилегированных акций. Номинальная стоимость одной обыкновенной именной бездокументарной акции и одной привилегированной акции составляет 10 (десять) рублей.

На момент принятия Устава в данной редакции уставный капитал сформирован и оплачен 7.2 полностью.

Дополнительно к размещенным акциям Общество вправе размещать обыкновенные акции в 7.3 количестве 3 500 000 (три миллиона пятьсот тысяч) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 10 (десять) рублей каждая и конвертируемые привилегированные акции в количестве 600 000 (шестьсот тысяч) привилегированных именных акций номинальной стоимостью 10 (десять) рублей каждая (объявленные акции). Одна объявленная акция Общества в случае ее размещения предоставляет одинаковый объем прав с ранее размещенной акцией общества той же категории.

Увеличение уставного капитала Уставный капитал Общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости 7.4 акций или размещения дополнительных акций.

При увеличении уставного капитала Общество обязано руководствоваться ограничениями, 7.5 установленными законодательством Российской Федерации.

Уменьшение уставного капитала Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости 7.6 акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения части акций с целью их погашения.

При уменьшении уставного капитала Общество обязано руководствоваться ограничениями, 7.7 установленными законодательством Российской Федерации.

АКЦИИ ОБЩЕСТВА Виды акций, размещаемых Обществом. Общие права и обязанности акционера Общество вправе размещать обыкновенные акции и привилегированные акции.

8.1 Все акции Общества являются именными и выпускаются в бездокументарной форме.

8.2 Акционеры – владельцы акций Общества могут в соответствии с законодательством Российской 8.3 Федерации и Уставом участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции.

Владельцы акций Общества не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, 8.4 связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций.

Владельцы акций Общества обязаны:

8.5 исполнять требования Устава;

8.5.1 оплачивать акции при их размещении в сроки, порядке и способами, предусмотренными 8.5.2 законодательством Российской Федерации, Уставом и решением об их размещении;

осуществлять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской 8.5.3 Федерации и Уставом.

Владельцы акций Общества вправе:

8.6 получать долю чистой прибыли (дивиденды), подлежащую распределению в отношении 8.6.1 владельцев акций Общества в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и Уставом;

получать часть имущества Общества, оставшегося после ликвидации Общества, 8.6.2 пропорционально числу имеющихся у них акций;

иметь доступ к документам Общества, в порядке, предусмотренном законодательством 8.6.3 Российской Федерации и Уставом, и получать их копии за установленную в Обществе плату;

осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации и 8.6.4 Уставом.

Обыкновенные акции Каждая обыкновенная акция Общества имеет одинаковую номинальную стоимость и предоставляет 8.7 акционеру – ее владельцу одинаковый объем прав.

Привилегированные акции Каждая привилегированная акция Общества имеет одинаковую стоимость и предоставляет 8.8 акционеру – ее владельцу одинаковый объем прав.

Владельцы привилегированных акций имеют право на получение ежегодного фиксированного 8.9 дивиденда, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации и Уставом. Общая сумма, выплачиваемая в качестве дивиденда по всем привилегированным акциям, устанавливается в размере, равном 35% (тридцати пяти процентам) годовых от номинальной стоимости привилегированных акций.

Каждый владелец привилегированных акций Общества имеет следующие права вне зависимости от 8.10 того, являются ли принадлежащие им привилегированные акции Общества голосующими по всем вопросам компетенции Общего собрания:

получать часть имущества Общества, оставшуюся после его ликвидации, пропорционально (1) числу имеющихся у него акций Общества;

получать доступ к документам, предусмотренным п. 1 ст. 89 ФЗ об АО, в порядке, (2) предусмотренном ст. 91 ФЗ об АО;

требовать у держателя реестра акционеров Общества подтверждения прав акционера на (3) акции путем выдачи ему выписки из реестра акционеров Общества;

получать у держателя реестра акционеров Общества информацию о всех записях на его (4) лицевом счете, а также иную информацию, предусмотренную правовыми актами Российской Федерации, устанавливающими порядок ведения реестра акционеров;

отчуждать принадлежащие ему акции без согласия других акционеров Общества;

(5) в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, защищать в (6) судебном порядке свои нарушенные гражданские права, в том числе требовать от Общества возмещения убытков;

продать акции Обществу в случае, если Обществом принято решение о приобретении (7) данных акций;

требовать от Общества выписку из списка лиц, имеющих право на участие в Общем (8) собрании, содержащую данные об акционере;

право преимущественного приобретения размещаемых посредством открытой подписки (9) дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций соответствующей категории (типа).

Владельцы привилегированных акций Общества имеют следующе права в случае, когда 8.11 принадлежащие им привилегированные акции Общества являются голосующими по всем вопросам компетенции Общего собрания:

акционер, владеющий более чем 1% (одним процентом) голосующих акций Общества, (1) вправе требовать у держателя реестра акционеров Общества информацию об имени (наименовании) зарегистрированных в реестре акционеров Общества владельцев акций и о количестве, категории и номинальной стоимости принадлежащих им акций (данная информация предоставляется без указания адресов акционеров);

акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2% (двух (2) процентов) голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания и выдвинуть кандидатов в органы управления и контроля Общества, избираемые Общим собранием. При подготовке внеочередного Общего собрания с повесткой дня об избрании Совета директоров указанные акционеры (акционер) вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров;

акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 10% (3) (десятью процентов) голосующих акций Общества вправе:

требовать у Совета директоров созыва внеочередного Общего собрания;

(i) в любое время требовать проведения ревизии финансово-хозяйственной (ii) деятельности Общества;

акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 25% (4) (двадцати пяти процентов) голосующих акций Общества, имеют право доступа к документам бухгалтерского учета Общества, а также на получение копий этих документов.

Владельцы привилегированных акций имеют право требовать выкупа Обществом всех или части 8.12 принадлежащих акционеру акций Общества в случаях и в порядке, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

Владельцы привилегированных акций, обладающие не менее чем 1% (одним процентом) голосов на 8.13 Общем собрании, вправе требовать от Общества предоставления списка лиц, имеющих право на участие в собрании. При этом данные документов и почтовые адреса акционеров, включенных в этот список, предоставляются только с их согласия.

Голосующие акции Голосующей является акция, предоставляющая в соответствии с законодательством Российской 8.14 Федерации или Уставом ее владельцу право голоса по всем вопросам компетенции общего собрания акционеров (либо единственного акционера) Общества (далее – «Общее собрание»).

Голосующей по всем вопросам компетенции Общего собрания является (кроме акций, находящихся в распоряжении Общества) полностью оплаченная обыкновенная акция, а также полностью оплаченная привилегированная акция начиная с собрания, следующего за годовым Общим собранием, на котором независимо от причин не было принято решение о выплате дивидендов или было принято решение о неполной выплате дивидендов по привилегированным акциям; при этом такие привилегированные акции перестают быть голосующими по соответствующим вопросам компетенции Общего собрания с момента первой выплаты по привилегированным акциям дивидендов в полном размере.

–  –  –

РАЗМЕЩЕНИЕ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ

Общество вправе осуществлять размещение эмиссионных ценных бумаг посредством подписки и 9.1 конвертации.

В случае размещения акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, посредством 9.2 подписки Общество вправе проводить открытую и закрытую подписку.

ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ РАЗМЕЩЕННЫХ АКЦИЙ

Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Общего собрания об 10.1 уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества.

Оплата приобретаемых Обществом размещенных им акций осуществляется деньгами, ценными 10.2 бумагами, другим имуществом, имущественными или иными правами, имеющими денежную оценку.

При принятии решения о приобретении Обществом размещенных им акций Общество обязано 10.3 руководствоваться ограничениями, установленными законодательством Российской Федерации.

ДИВИДЕНДЫ Дивидендом является часть чистой прибыли Общества, распределяемая в отношении акционеров 11.1 (единственного акционера) Общества на основании решения Общего собрания.

Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и 11.2 (или) по результатам финансового года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям. Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев финансового года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода.

Дивиденды выплачиваются в денежной форме.

11.3 Решением Общего собрания о выплате (объявлении) дивидендов должны быть определены размер 11.4 дивидендов, а также дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

При принятии решения (объявлении) о выплате дивидендов Общество обязано руководствоваться 11.5 ограничениями, установленными законодательством Российской Федерации.

СТРУКТУРА ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА

Органами управления Общества являются:

12.1 Общее собрание;

12.1.1 Совет директоров Общества (далее – «Совет директоров»);

12.1.2 Единоличный исполнительный орган – генеральный директор или управляющая 12.1.3 организация (далее – «Единоличный исполнительный орган»).

Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества является ревизионная 12.2 комиссия (ревизор) Общества.

Единоличный исполнительный орган и ревизионная комиссия (ревизор) Общества избираются 12.3 Общим собранием.

Ликвидационная комиссия при добровольной ликвидации Общества избирается Общим собранием, 12.4 при принудительной ликвидации назначается судом (арбитражным судом).

ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ Компетенция Общего собрания Высшим органом управления Общества является Общее собрание. Общество обязано ежегодно 13.1 принимать решения по вопросам годового собрания в сроки не ранее чем через 2 (два) месяца и не позднее чем через 6 (шесть) месяцев после окончания финансового года.

В компетенцию Общего собрания входит решение следующих вопросов:

13.2 внесение изменений и дополнений в Устав или утверждение Устава в новой редакции;

(1) реорганизация Общества;

(2) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение (3) промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций (4) Общества и прав, предоставляемых этими акциями;

увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций (5) или путем размещения дополнительных акций;

уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости (6) акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;

избрание Единоличного исполнительного органа;

(7) досрочное прекращение полномочий Единоличного исполнительного органа;

(8)

–  –  –

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется Единоличным исполнительным 15.1 органом Общества. Единоличный исполнительный орган подотчетен Общему собранию и Совету директоров.

К компетенции единоличного исполнительного органа Общества относятся все вопросы 15.2 руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания и Совета директоров, включая, но не ограничиваясь:

организация выполнения решений Общего собрания и Совета директоров;

(1) осуществление необходимых мероприятий, связанных с решением Совета директоров об (2) открытии филиалов и представительств;

организация эффективного управления оперативной деятельностью Общества;

(3) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, (4) утверждение которых отнесено ФЗ об АО и Уставом к компетенции Общего собрания или Совета директоров;

утверждение организационно-управленческой структуры Общества;

(5) утверждение и изменение штатного расписания Общества и размера фонда заработной (6) платы Общества;

осуществление руководства персоналом Общества в соответствии с общей кадровой (7) политикой Общества и решениями Общего собрания и/или Совета директоров, включая вопросы приема на работу и увольнения сотрудников, определения размеров их оплаты в соответствии со штатным расписанием, других условий найма сотрудников, выдачи рекомендаций по вопросам премирования и разработки должностных инструкций сотрудников;

назначение и отстранение должностных лиц подразделений Общества, координация их (8) деятельности и контроль за ней;

решение социальных вопросов, касающихся работников Общества;

(9) совершение от имени Общества любых юридически значимых действий (заключение (10) договоров, соглашений, контрактов, выдача доверенностей), приобретение для Общества и распоряжение имуществом Общества, за исключением случаев, отнесенных к компетенции Общего собрания или Совета директоров;

принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в других организациях, (11) за исключением случаев, отнесенных к компетенции Общего собрания или Совета директоров (за исключением организаций, указанных в подпункте 18 пункта 1 статьи 48 ФЗ об АО). Решение в данном случае оформляется посредством совершения сделок, влекущих участие или прекращение участия Общества в других организациях;

представление Общества во всех организациях, органах и учреждениях без доверенности;

(12) в пределах своей компетенции использование средств создаваемых в Обществе фондов и (13) резервов, открытие счетов в банках, а также распоряжение кредитами;

обеспечение выполнения обязательств перед бюджетом и контрагентами по договорам;

(14) подготовка годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, отчетов о прибылях и (15) убытках (счетов прибылей и убытков) Общества в соответствии с формами и процедурами, установленными законодательством Российской Федерации;

предварительное утверждение годового отчета Общества не позднее, чем за 30 дней до (16) даты рассмотрения вопросов годового Общего собрания и принятия соответствующего решения;

обеспечение своевременной подготовки и представления в соответствующие органы (17) управления Обществом всех финансовых планов, документов по налогообложению и расчету налогов, финансовых и аудиторских отчетов;

определение сведений, содержащих коммерческую тайну или являющихся (18) конфиденциальной информацией;

осуществление контроля за рациональным и экономным использованием материальных, (19) трудовых и финансовых ресурсов;

в пределах своей компетенции обеспечение соблюдения законности в деятельности (20) Общества;

организация и контроль за ведением бухгалтерской и статистической отчетности.

(21) Единоличный исполнительный орган принимает решения по вопросам, входящим в его компетенцию, в форме приказов.

Единоличный исполнительный орган несет ответственность за функциональную деятельность Общества в соответствии с законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и другими внутренними документами Общества, а также заключенным с ним договором.

Единоличный исполнительный орган вправе делегировать решение вопросов, входящих в его компетенцию, посредством оформления доверенности.

Избрание Единоличного исполнительного органа, приостановление и досрочное прекращение его 15.3 полномочий осуществляется по решению Общего собрания.

Общее собрание вправе передать полномочия единоличного исполнительного органа коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему) на срок, определяемый договором между Обществом и управляющей организацией (управляющим).

Права и обязанности, сроки и размеры оплаты услуг Единоличного исполнительного органа 15.4 определяются ФЗ об АО, Уставом и договором, заключаемым Единоличным исполнительным органом с Обществом.

Единоличный исполнительный орган – генеральный директор избирается Общим собранием на срок 15.5 2 (два) года.

Одно и то же лицо может избираться на должность Единоличного исполнительного органа неограниченное число раз. Общее собрание утверждает договор (дополнительные соглашения к договору) с Единоличным исполнительным органом – генеральным директором и рассматривает вопрос о его продлении в конце каждого срока полномочий.

Договор (соответствующее дополнительное соглашение) с Единоличным исполнительным органом от лица Общества подписывает председатель Совета директоров либо лицо, уполномоченное Советом директоров.

Совмещение Единоличным исполнительным органом – генеральным директором должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Совета директоров.

На отношения между Обществом и Единоличным исполнительным органом – генеральным директором действие законодательства Российской Федерации о труде распространяется в части, не противоречащей положениям ФЗ об АО.

Общее собрание вправе в любое время принять решение о приостановлении или досрочном 15.6 прекращении полномочий Единоличного исполнительного органа.

Если срок полномочий Единоличного исполнительного органа истек либо его полномочия прекращены досрочно, а новый Единоличный исполнительный орган не избран, решением Общего собрания может быть назначен исполняющий обязанности Единоличного исполнительного органа.

Полномочия исполняющего обязанности Единоличного исполнительного органа устанавливаются Общим собранием в пределах, указанных в пункте 15.2 Устава, одновременно с его назначением со сроком полномочий до избрания нового Единоличного исполнительного органа.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА

Единоличный исполнительный орган при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей 16.1 должен действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

Единоличный исполнительный орган несет ответственность перед Обществом за убытки, 16.2 причиненные Обществу его виновными действиями (бездействием), а также по иным основаниям и в иной мере, установленным законодательством Российской Федерации.

Общество или акционер(ы) Общества, владеющие в совокупности не менее, чем 1% (одним 16.3 процентом) размещенных обыкновенных акций Общества, вправе обратиться в суд с иском к Единоличному исполнительному органу о возмещении убытков, причиненных Обществу, в случае, предусмотренном п. 2 ст. 71 ФЗ об АО.

РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ (РЕВИЗОР)

Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляет ревизионная 17.1 комиссия (ревизор). Порядок деятельности ревизионной комиссии (ревизора) может определяться положением о ревизионной комиссии (ревизоре) Общества, утверждаемым Общим собранием.

Ревизионная комиссия (ревизор) избирается Общим собранием на срок до следующего годового 17.2 собрания.

Полномочия ревизионной комиссии (ревизора) могут быть прекращены досрочно решением Общего 17.3 собрания.

Членом ревизионной комиссии (ревизором) может быть любое лицо, предложенное акционером.

17.4 Член ревизионной комиссии (ревизора) Общества не может одновременно занимать иные должности в органах управления Общества.

В компетенцию ревизионной комиссии (ревизора) входит:

17.5 проверка финансовой документации Общества, бухгалтерской отчетности, заключений (1) комиссии по инвентаризации имущества, сравнение указанных документов с данными первичного бухгалтерского учета;

анализ правильности и полноты ведения бухгалтерского, налогового управленческого и (2) статистического учета;

анализ финансового положения Общества, его платежеспособности, ликвидности активов, (3) соотношения собственных и заемных средств, чистых активов и уставного капитала, выявление резервов улучшения экономического состояния Общества, выработка рекомендаций для органов управления Обществом;

проверка своевременности и правильности платежей поставщикам продукции и услуг, (4) платежей в бюджет и внебюджетные фонды, начислений и выплат дивидендов, процентов по облигациям, погашений прочих обязательств;

подтверждение достоверности данных, включаемых в годовые отчеты Общества, годовую (5) бухгалтерскую отчетность, отчетов о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков), распределения прибыли, отчетной документации для налоговых и статистических органов, органов государственного управления;

проверка правомочности единоличного исполнительного органа по заключению договоров (6) от имени Общества;

проверка правомочности решений, принятых единоличным исполнительным органом, (7) ликвидационной комиссией и их соответствия Уставу и решениям Общего собрания и Совета директоров;

анализ решений Общего собрания и Совета директоров на их соответствие (8) законодательству Российской Федерации и Уставу.

Ревизионная комиссия (ревизор) имеет право:

17.6 требовать личного объяснения от работников Общества, включая любых должностных лиц, (1) по вопросам, находящимся в компетенции ревизора;

ставить перед органами управления вопрос об ответственности работников Общества, (2) включая должностных лиц, в случае нарушения ими Устава, положений, правил и инструкций, принимаемых Обществом;

привлекать на договорной основе к своей работе специалистов, не занимающих штатных (3) должностей в Обществе в случае, если расходы на привлечение таких специалистов предусмотрены бюджетом Общества.

Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам 17.7 деятельности Общества за год, а также во всякое время по инициативе ревизионной комиссии (ревизора) Общества, решению Общего собрания, Совета директоров или по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего (владеющих) в совокупности не менее чем 10% (десятью процентами) голосующих акций Общества.

По требованию ревизионной комиссии (ревизора) Общества лица, занимающие должности в 17.8 органах управления Общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества.

Указанные документы должны быть представлены в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента предъявления запроса.

Членам ревизионной комиссии (ревизору) Общества в период исполнения ими своих обязанностей 17.9 могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания.

РЕЗЕРВНЫЙ ФОНД ОБЩЕСТВА

В Обществе создается резервный фонд в размере 5% (пяти процентов) от уставного капитала 18.1 Общества.

Величина ежегодных отчислений в резервный фонд Общества составляет 5% (пять процентов) от чистой прибыли Общества. Указанные отчисления производятся до достижения размера резервного фонда, предусмотренного Уставом.

Порядок использования резервного фонда устанавливается Советом директоров. Резервный фонд 18.2 может быть израсходован только на покрытие убытков Общества, а также на погашение облигаций Общества и выкуп акций Общества в случае отсутствия иных средств.

УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ. ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Общество точно и в полном объеме ведет бухгалтерский учет, в материалах которого отражаются 19.1 все поступления и расходы, активы и пассивы, доходы и убытки, сделки в иностранной валюте, товарно-материальные запасы и другие статьи, необходимые для точного учета и ревизии деятельности Общества, в том числе:

Общество готовит годовой отчет, включающий бухгалтерский баланс (который показывает 19.1.1 размер подлежащий распределению прибыли и чистые убытки), отчет о финансовых результатах и приложения к ним, в соответствии с законодательством Российской Федерации в течение трех месяцев после окончания финансового года. Годовой отчет представляется акционерам Общества в течение 15 (пятнадцати) дней после даты его составления;

Общество представляет любому акционеру Общества по его запросу соответствующие 19.1.2 документы, свидетельствующие об уплате налогов на территории Российской Федерации на долю в подлежащей распределению прибыли.

Ведение бухгалтерских книг и составление финансовой отчетности Общества осуществляется в 19.2 соответствии с применяемыми в России принципами бухгалтерского учета, а также с законодательством Российской Федерации.

Общество за свой счет вправе вести дополнительный комплект бухгалтерских документов и отчетности с применением принципов бухгалтерского учета, принятых в международной практике, а также готовит другие бухгалтерские и финансовые отчеты. Общество может запросить разрешение у соответствующих органов на применение модифицированных принципов бухгалтерского учета, применимых для операций Общества.

Бухгалтерский учет Общества ведется в рублях. Если иное не предусмотрено Уставом, все 19.3 пересчеты между рублями и иностранной валютой совершаются по обменному курсу Центрального банка России.

Общество и его должностные лица несут ответственность за соответствие порядка ведения 19.4 бухгалтерских книг и отчетности требованиям законодательства Российской Федерации и правилам бухгалтерского учета, а также за достоверность бухгалтерских книг и отчетности Общества, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации. Общество, прилагая все усилия, исправляет все нарушения, выявленные при аудиторской или финансовой проверке.

Финансовый год Общества начинается 1 января и заканчивается 31 декабря.

19.5 АУДИТОР ОБЩЕСТВА Для проверки и подтверждения правильности годовых отчетов и бухгалтерских балансов Общества, 20.1 а также для проверки состояния текущих дел Общества оно вправе по решению Общего собрания привлекать профессионального аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом, лицом, осуществляющим функции Единоличного исполнительного органа, и акционерами Общества.

Привлечение аудитора для проверки и подтверждения правильности годовых отчетов и бухгалтерских балансов Общества обязательно в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

Аудитор утверждается Общим собранием. Услуги аудитора оплачиваются Обществом.

20.2 Аудитор проверяет годовую финансовую отчетность Общества и представляет свое заключение по ней.

Помимо ревизии годовых отчетов Общее собрание вправе, в любое время или в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, попросить аудитора провести за счет Общества официальную ревизию финансовой документации Общества.

Кроме этого, Общее собрание вправе за счет Общества подвергнуть дополнительной ревизии финансовую документацию Общества (в том числе финансовую отчетность, сформированную в соответствии со стандартами учета, принятыми в международной практике) в любое время с привлечением любой аудиторской организации, применяющей российские или существующие в международной практике принципы бухгалтерского учета.

ПРИБЫЛЬ И УБЫТКИ ОБЩЕСТВА

Прибыль (доход), остающаяся у Общества после уплаты налогов, иных платежей и сборов в бюджет 21.1 и внебюджетные фонды, поступает в полное его распоряжение и используется Обществом самостоятельно.

Прибыль Общества рассчитывается в соответствии с принципами бухгалтерского учета и на основании законодательством Российской Федерации.

Решение о покрытии убытков Общества принимает Общее собрание.

21.2

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ ИНФОРМАЦИИ АКЦИОНЕРАМ

Общество обязано обеспечить акционерам доступ к документам, предусмотренным п. 1 ст. 89 ФЗ об 22.1 АО.

Документы, предусмотренные п. 1 ст. 89 ФЗ об АО, должны быть предоставлены Обществом в 22.2 течение 7 (семи) дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества. Общество обязано по требованию лиц, имеющих право доступа к документам, предусмотренным п. 1 ст. 89 ФЗ об АО, предоставить им копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может

Похожие работы:

«Смерть нем ецким оккупант амI \ УП РА ВЛ ЕН И Е БРОНЕТАНКОВЫ Х И М ЕХАН И ЗИ РО ВАН Н Ы Х ВОЙСК Л ЕН И Н ГРАД СКО ГО Ф РОНТА ТАНКИ В БОЮ Б О Е В О Й ОПЫТ СОВЕТСКИХ ТАНКИСТОВ ВОЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО с НАРОДНОГО КОМИССАРИАТА ОБОРОН b i ' Ленинград 1944. I. Под редакцией,...»

«УТВЕРЖДЕН ЖТЯИ.00067-02 90 10 ЖТЯИ.00067-02 20 01-ЛУ Руководство пользователя ЖТЯИ.00067-02 90 10. КриптоПро УЦ. Руководство пользователя. АННОТАЦИЯ Настоящий документ содержит описание эксплуатации веб-приложений Центра Регистрации программного комплекса "Удостоверяющий Центр "КриптоПро УЦ" (УЦ).К веб-приложе...»

«Негосударственное частное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Национальный открытый институт, г. Санкт-Петербург" М.С. Захаров, Н. Г. Корвет, Т. Н. Николаева, В. К. Учаев Почвоведение и инженерная геология Рекомендовано в к...»

«Широко расстелился зелёный луг. Цветут на лугу цветы. Какой цветок распускается на лугу самым первым? Почему лютики называются лютиками, калужница — калужницей, а живучка ползучая — живучкой ползучей? Откуда взялись у луговых цветов такие названия: козлобородник, кукушкины слёзки, ястребинка? Какие цветы закрываются н...»

«Topical issues of contemporary international relations В.Ю. Вершинина КОНФЛИКТОГЕННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ БАЙКАЛА В XXI ВЕКЕ LAKE BAIKAL: POTENTIAL FOR CONFLICTS IN THE 21st CENTURY В статье рассматривается Байкал как вероятный источник конфликтов в XXI столетии. Анализируется совокупность факторов, влияющих на конфликтогенный потенциа...»

«РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ НАРУШЕИЯ ОБМЕНА ВЕЩЕСТВ У КОРОВ И ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ ТЕЛЯТ ДИСПЕПСИЕЙ Пахомов Г.А. Резюме Установлено, что нарушение обмена веществ у коров-матерей является причиной возникновения острых желудочно-кишечных болезней у телят, полученных от них. THE STUDIES RESULTS OF THE METABOLI...»

«УДК 621.664 Определение подачи зубчатых гидромашин © Б.П. Борисов МГТУ им. Н.Э. Баумана, Москва, 105005, Россия Рассмотрены зубчатые гидромашины, состоящие из двух вращающихся колес произвольной формы с внешним и внутренним зацеплением, а также с любым профилем зубьев. Предло...»







 
2017 www.doc.knigi-x.ru - «Бесплатная электронная библиотека - различные документы»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.