WWW.DOC.KNIGI-X.RU
Ѕ≈—ѕЋј“Ќјя  »Ќ“≈–Ќ≈“  Ѕ»ЅЋ»ќ“≈ ј - –азличные документы
 

Pages:   || 2 |

Ђ—јЌ “-ѕ≈“≈–Ѕ”–√— »… ё–»ƒ»„≈— »… »Ќ—“»“”“ (‘»Ћ»јЋ) ј јƒ≈ћ»» √≈Ќ≈–јЋ№Ќќ… ѕ–ќ ”–ј“”–џ –ќ——»…— ќ… ‘≈ƒ≈–ј÷»»  –»ћ»ЌјЋ»—“»„≈— јя ’ј–ј “≈–»—“» ј,  ¬јЋ»‘» ј÷»я » ѕ–ќ√–јћћџ –ј——Ћ≈ƒќ¬јЌ»я ...ї

-- [ —траница 1 ] --

—јЌ “-ѕ≈“≈–Ѕ”–√— »… ё–»ƒ»„≈— »… »Ќ—“»“”“ (‘»Ћ»јЋ)

ј јƒ≈ћ»» √≈Ќ≈–јЋ№Ќќ… ѕ–ќ ”–ј“”–џ –ќ——»…— ќ… ‘≈ƒ≈–ј÷»»

 –»ћ»ЌјЋ»—“»„≈— јя

’ј–ј “≈–»—“» ј,

 ¬јЋ»‘» ј÷»я » ѕ–ќ√–јћћџ

–ј——Ћ≈ƒќ¬јЌ»я ѕ–≈—“”ѕЋ≈Ќ»…,

’ј–ј “≈–»«”≈ћџ’  ј 

 ќ–ѕќ–ј“»¬Ќџ…

(–≈…ƒ≈–— »…) «ј’¬ј“ ”чебное пособие —анкт-ѕетербург

—јЌ “-ѕ≈“≈–Ѕ”–√— »… ё–»ƒ»„≈— »… »Ќ—“»“”“ (‘»Ћ»јЋ)

ј јƒ≈ћ»» √≈Ќ≈–јЋ№Ќќ… ѕ–ќ ”–ј“”–џ –ќ——»…— ќ… ‘≈ƒ≈–ј÷»»

 –»ћ»ЌјЋ»—“»„≈— јя

’ј–ј “≈–»—“» ј,

 ¬јЋ»‘» ј÷»я » ѕ–ќ√–јћћџ

–ј——Ћ≈ƒќ¬јЌ»я ѕ–≈—“”ѕЋ≈Ќ»…,

’ј–ј “≈–»«”≈ћџ’  ј 

 ќ–ѕќ–ј“»¬Ќџ…

(–≈…ƒ≈–— »…) «ј’¬ј“ ”чебное пособие —анкт-ѕетербург ”ƒ  343.98 : 343.7(07) ЅЅ  67.52+67.408€73  82 јвторы ≈. ¬. ¬јЋЋј— , —. ѕ.  ”ЎЌ»–≈Ќ ќ Ч разделы 1, 3Ч9 ј. ¬. —јЋ№Ќ» ќ¬, ¬. ‘. ў≈ѕ≈Ћ№ ќ¬ Ч раздел 2 –ецензенты ћ. √. ”—ј„≈¬ј, прокурор ”правлени€ √енеральной прокуратуры –‘ в —еверо-«ападном федеральном округе.

Ќ. ѕ.  »–»ЋЋќ¬ј, доцент —анкт-ѕетербургского государственного университета, кандидат юридических наук, доцент.

 риминалистическа€ характеристика, квалификаци€ и программы расследовани€ преступлений, характеризуемых как кор 82 поративный (рейдерский) захват : учебное пособие / [≈. ¬. ¬алласк, —. ѕ.  ушниренко, ј. ¬. —альников, ¬. ‘. ўепельков]. Ч —ѕб. : —анкт-ѕетербургский юридический институт (филиал) јкадемии √енеральной прокуратуры –оссийской ‘едерации, 2009. Ч 88 с.

¬ учебном пособии раскрываютс€ криминалистические пон€ти€ Ђнедружественное поглощениеї, Ђкорпоративный захватї, Ђрейдерствої, даетс€ уголовно-правова€ квалификаци€ преступлений, характеризуемых как корпоративный (рейдерский) захват, описываютс€ обстановка, предмет, субъекты корпоративного захвата, криминалистические признаки корпоративного захвата, поводы дл€ возбуждени€ уголовного дела, привод€тс€ программа доследственной проверки, а также краткие типовые программы начального этапа расследовани€ преступлений рассматриваемой категории.

ѕредназначено дл€ использовани€ в учебном процессе подготовки и повышени€ квалификации прокурорско-следственных кадров.

”ƒ  343.98 : 343.7(07) ЅЅ  67.52+67.408€73 © —анктѕетербургский юридический институт (филиал) јкадемии

Ц  Ц  Ц

¬опрос о собственности Ч главный вопрос при любой общественно-экономической формации, особенно если речь идет о средствах производства, а ее неприкосновенность Ч конституционна€ основа демократического общества. ‘ормы перехода права собственности характеризуют уровень зрелости правовой системы, в то врем€ как переход имущества в руки иного лица вопреки воле собственника должен оцениватьс€ государством как нарушение имущественных прав его граждан и подлежать уголовному наказанию. ¬ св€зи с этим любое покушение на собственность, в какой бы изощренной форме оно ни про€вл€лось, должно вызвать адекватную реакцию государства и противодействие со стороны правоохранительных органов. —ложную и неоднозначную уголовно-правовую оценку получило такое противоправное €вление, как корпоративные захваты, €вл€ющиес€ серьезным фактором, снижающим уровень защищенности прав и интересов не только инвесторов, но и рабочих, служащих, а также потребителей продукции захватываемых предпри€тий. «ащита инвесторов Ч ключевой фактор развити€ финансовых рынков, что, в свою очередь, оказывает существенное вли€ние на развитие реального сектора экономики.

—реди основных причин совершени€ корпоративных захватов можно выделить:

очередной этап передела собственности на средства производства вслед за приватизацией и массовыми банкротствами;

легализаци€ криминальных капиталов;

приобретение в собственность недвижимости и земли, принадлежащих поглощаемым компани€м в мегаполисах (ћосква, —анкт-ѕетербург, ≈катеринбург и др.);

создание крупным бизнесом вертикально интегрированных или отраслевых холдингов, в том числе путем установлени€ контрол€ над предпри€ти€ми технологической цепочки или отраслевой (ведомственной) принадлежности.

 орпоративные захваты стали оцениватьс€ как существенна€ угроза собственности и экономической безопасности государства в начале XXI в.

ќфициальных статистических данных за 2007Ч2008 гг. по корпоративным захватам нет в силу того, что преступлени€ данного вида специально не учитываютс€. ƒанные за 2005Ч 2006 гг. были получены в ходе специального обобщени€ судебно-следственной практики.

ѕо оценке ј. јганбег€на, академика –јЌ, ректора јкадемии народного хоз€йства при ѕравительстве –‘, в 2003 г. в –оссии произошло пор€дка трех тыс€ч враждебных поглощений. “олько в ћоскве их обща€ стоимость составила 5 млрд дол. —Ўј1.

¬ 2005 году в производстве следственных органов находилось 346 уголовных дел о преступлени€х, характеризуемых как корпоративные захваты2. ќднако, по мнению специалистов, в –оссии ежегодно происходит 60 000Ч70 000 недружественных поглощений. “олько в 2005 г. стоимость захваченных активов составила 120 млрд руб. –ейдерство €вл€етс€ практически самой прибыльной на сегодн€шний день преступной де€тельностью и составл€ет от 300 до 2000 процентов прибыли от Ђпроектаї3.

Ќе в последнюю очередь благодар€ рейдерству к началу 2008 года на территории –оссийской ‘едерации под контролем вы€вленных преступных группировок находилось около 3 тыс€ч объектов экономики, в том числе 31 крупное градо- и бюджетообразующее предпри€тие4.

¬ 2006 году в суд было направлено 45 уголовных дел о рейдерских захватах в отношении 67 обвин€емых. ѕо 12 делам вынесены обвинительные приговоры5. ѕо —анкт-ѕетербургу и Ћенинградской области в 2006 году было предотвращено 20 рейдерских захватов предпри€тий с общей стоимостью активов более 1 млрд дол., возбуждено 50 уголовных дел, проведено более

√руппа компаний  онсалтинг. ру : [сайт]. URL:

http://consulting.ru/287mgmt5 (дата обращени€ 25 дек. 2006 г.).

¬ыступление ¬–»ƒ заместител€ начальника —ледственного комитета при ћ¬ƒ –оссии полковника юстиции ёри€ јлексеева на брифинге Ђѕротиводействие преступным пос€гательствам на права акционеров и собственниковї.

ћинистерство внутренних дел –оссийской ‘едерации : [сайт]. URL // http://www.mvd.ru/struct/3296/3925/3929/ (дата обращени€ 21 марта 2007 г.).

Ќедвижимость в –оссии : [сайт]. URL:http://realty.rbc.ru/regions /article.

shtml?url=2006/09/15/5515120®ion=msk (дата обращени€ 21 марта 2007 г.).

ѕротокол заседани€ ћежведомственной комиссии —овета Ѕезопасности –‘ по общественной безопасности от 3 дек. 2008 г. є 4.

URL: http://dbserver:81/Vestniki/spb22022007.html (дата обращени€ 21 марта 2007 г.).

150 обысков в компани€х, подозревавшихс€ в рейдерстве, арестованы более 40 преступников и три лидера рейдерских организаций6.

√енеральный прокурор –‘ ё. я. „айка в выступлении на координационном совещании 21 но€бр€ 2006 г. особо подчеркнул необходимость усилени€ надзора в данной сфере и создани€ объединенных посто€нно действующих групп специалистов из ћ¬ƒ, ‘—Ѕ, прокуратуры, –осфинмониторинга и других органов, которые скоординируют действи€ по борьбе с указанными преступлени€ми.

Ќа заседании коллегии √енеральной прокуратуры –оссийской ‘едерации 22 марта 2007 г. было прин€то решение об обеспечении действенной защиты экономических интересов государства и общества и прав субъектов предпринимательской де€тельности, а также указано на необходимость использовани€ предоставленных законом полномочий дл€ предупреждени€ и пресечени€ фактов незаконного захвата предпри€тий.

ѕроблемам корпоративных конфликтов были посв€щены парламентские слушани€ в √осударственной ƒуме 12 ма€ 2003 г. ¬ августе 2005 г. депутаты √осударственной ƒумы вновь обсуждали данную тему и даже обратились в ¬ысший јрбитражный —уд –‘ с предложением создать специализированные судебные составы по вопросам, св€занным с корпоративными конфликтами, и в первую очередь Ч с противоправным завладением корпоративной собственностью, недружественными поглощени€ми и т. п.

¬ ¬ысшем јрбитражном —уде –‘ 22Ч23 сент€бр€ 2005 г. была проведена научно-практическа€ конференци€, посв€щенна€ вопросам противоправного завладени€ корпоративным контролем.

јктивно развиваетс€ законотворческа€ де€тельность в области урегулировани€ вопросов, св€занных с корпоративными спорами. ¬ июле 2006 года ѕравительством –оссийской ‘едерации была утверждена  онцепци€ развити€ корпоративного законодательства на 2006Ч2008 гг., предусматривающа€ разработку и прин€тие новых нормативных правовых актов и внесение изменений в действующие. ѕо р€ду вопросов в области урегулироваURL: http://dbserver:81/Vestniki/lob05032007.html ((дата обращени€ 21 марта 2007 г.).

ни€ корпоративных конфликтов изданы соответствующие акты ¬ерховного —уда –‘ и ¬ысшего јрбитражного —уда –‘7.

¬ начале 2005 года в ”ЅЁѕ √”¬ƒ ћосквы было учреждено специализированное подразделение по вы€влению и пресечению преступлений, защите прав акционеров и собственников при корпоративных конфликтах. ¬ 2007 году в —анкт-ѕетербурге создана межведомственна€ группа ќбщественной палаты –‘ по борьбе с рейдерством, коррупцией и мошенничеством в долевом строительстве, в которую вошли представители прокуратуры, органов внутренних дел, судебной власти.

Ќа состо€вшемс€ 22 марта 2007 г. заседании коллегии √енеральной прокуратуры –оссийской ‘едерации отмечалась необходимость применени€ в практической де€тельности следственными органами научно обоснованных рекомендаций по оптимизации расследовани€ преступлений в рассматриваемой сфере.

ќднако фактически отсутствуют методические рекомендации, инструктивные указани€ и письма следственным органам по данному вопросу.

ќтсутствует официальна€ статистика рассмотрени€ судами общей юрисдикции уголовных дел по данному вопросу и количества обвинительных приговоров. —оответственно, общество, потенциальные и фактические инвесторы, органы исполнительной и законодательной власти лишены возможности объективно оценить эффективность де€тельности правоохранительных органов в вопросе защиты корпоративной собственности.

—итуаци€ усугубл€етс€ тем, что во многих случа€х правоохранительные органы предпочитают не вмешиватьс€ в спор хоз€йствующих субъектов, оставл€€ вопрос об установлении обсто€тельств, св€занных с противоправным захватом корпоративќбзор практики разрешени€ споров, св€занных с заключением хоз€йственными обществами крупных сделок и сделок, в совершении которых имеетс€ заинтересованность: информационное письмо ¬ысшего јрбитражного —уда –‘ от 13 марта 2001 г. є 62 // ¬естник ¬ысшего јрбитражного —уда –‘.

2001. є 7; ќ некоторых вопросах применени€ ‘едерального закона Ђќб обществах с ограниченной ответственностьюї: постановление ѕленума ¬ерховного —уда –‘, ѕленума ¬ысшего јрбитражного —уда –‘ от 9 дек. 1999 г. є 90/14 // Ѕюллетень ¬ерховного —уда –‘. 2000. є 3. —. 1Ч9; ќ некоторых вопросах применени€ ‘едерального закона Ђќб акционерных обществахї: постановление ѕленума ¬ысшего јрбитражного —уда –‘ от 18 но€б. 2003 г. є 19 // ¬естник ¬ысшего јрбитражного —уда –‘. 2004. є 1. —. 9Ч31.

ного контрол€ за предпри€тием, на усмотрение арбитражного суда.

ѕроблема корпоративных захватов предпри€тий с точки зрени€ уголовного права носит исключительно сложный характер и требует проведени€ исследований теоретического и практического характера. ѕервые приговоры, постановленные по делам рассматриваемой категории, позвол€ют говорить о том, что начала формироватьс€ судебна€ практика по преступлени€м, квалифицируемым как мошенничество, самоуправство и по другим стать€м ”головного кодекса –‘.

— позиции криминалистики уже имеютс€ дл€ обобщени€ некоторые материалы, касающиес€ сведений о субъектах правонарушений, об алгоритме корпоративных захватов и способах совершени€ преступлений, их последстви€х и криминалистических признаках. “ака€ информаци€ позвол€ет значительно расширить спектр преступных де€ний, охватываемых условным названием Ђкорпоративные захватыї и начать комплексную разработку мер противодействи€ им.

¬ышеуказанные причины обусловили необходимость разработки рекомендаций дл€ правоохранительных органов, осуществл€ющих вы€вление, раскрытие, расследование преступных про€влений, св€занных с недружественным поглощением предпри€тий.

1.  –»ћ»ЌјЋ»—“»„≈— ќ≈ ѕќЌя“»≈ Ќ≈ƒ–”∆≈—“¬≈ЌЌќ√ќ

ѕќ√Ћќў≈Ќ»я,  ќ–ѕќ–ј“»¬Ќќ√ќ «ј’¬ј“ј, –≈…ƒ≈–—“¬ј

ѕод поглощением подразумеваетс€ объединение двух или нескольких юридических лиц, при котором сохран€етс€ поглощающее юридическое лицо, к нему переход€т активы и об€зательства поглощаемых юридических лиц, при этом поглощаемые юридические лица либо прекращают свое существование, либо контролируютс€8. Ќапример, получение контрол€ над акционерным обществом может быть достигнуто как путем приобретени€ контрольного пакета акций поглощаемого акционерного общества, так и посредством проведени€ реорганизации ’олзаков ƒ. ¬. ќсобенности правового регулировани€ сли€ний и поглощений кредитных организаций в –оссийской ‘едерации // Ѕанковское право.

2005. є 6. —. 6Ч11.

юридического лица в форме сли€ни€ или присоединени€. –азличают дружественное поглощение предпри€тий и недружественное поглощение. ƒружественное поглощение осуществл€етс€ в рамках закона и имеет экономическое обоснование. ѕри этом поглощающее предпри€тие признаетс€ холдинговой компанией, а поглощаемое Ч ее дочерним предпри€тием9.

ѕоглощени€ предпри€тий, осуществленные с вопиющими нарушени€ми закона, получили название недружественных поглощений.

 орпоративный захват (от англ. illegal takeover) Ч это перехват оперативного управлени€, или хищение пакета акций, или завладение долей капитала предпри€ти€, совершенное обманным способом, с целью получени€ доминирующего положени€ в хоз€йственном обществе и возможности активно вли€ть на прин€тие им решений либо с целью последующего вывода активов хоз€йственного общества. Ќар€ду с дружественными и недружественными поглощени€ми корпоративный захват стал одной из форм получени€ доминирующего положени€ в хоз€йственном обществе.

»спользуемый (иногда и как синоним предыдущих) термин Ђрейдерствої нам представл€етс€ более узким по сравнению с указанными выше, поскольку предполагает совершение корпоративного захвата особыми лицами Ч рейдерами, т. е. юридическими или физическими лицами, специализирующимис€ на организации и осуществлении корпоративных захватов, дл€ которых указанный вид де€тельности стал преступным промыслом.

“аким образом, рейдерство можно определить как преступную де€тельность по организации и осуществлению корпоративных захватов.

ќчевидно, что недружественное поглощение (корпоративный захват) не может быть ни чем иным, как преступлением против собственности, однако его уголовно-правова€ квалификаци€ будет зависеть от того, какие действи€ выполн€ют виновные дл€ осуществлени€ своих целей.

—пособствует недружественному поглощению такой прием, как гринмейл, который сам по себе не €вл€етс€ захватом, но при —м. п. 5.1 временного положени€ Ђќ холдинговых компани€х, создаваемых при преобразовании государственных предпри€тий в акционерные обществаї, утв. ”казом ѕрезидента –‘ от 16 но€б. 1992 г. є 1392 (с изм. и доп.).

определенных услови€х обеспечивает переход права собственности от одних лиц вопреки их воле к другим. √ринмейл (корпоративный шантаж) Ч совокупность способов вымогательства со стороны миноритарных акционеров под угрозой совершени€ недружественных по отношению к акционерному обществу действий, обычно сопровождающегос€ требованием выкупить акции по цене, в несколько раз превышающей их реальную стоимость.

¬ –оссии гринмейл начали использовать сравнительно недавно, но частота применени€ этого (в большинстве случаев законного) способа обогащени€ очень быстро растет.

Ћежаща€ в основе гринмейла иде€ сводитс€ к использованию нападающим лицом в своих интересах положений ‘едерального закона Ђќб акционерных обществахї от 26 декабр€ 1995 г.

є 208-‘« с изменени€ми и дополнени€ми, гражданского и арбитражного процессуального законодательства (призванных защищать права мелких акционеров), а также пробелов и коллизий, содержащихс€ в нормативных правовых актах. ѕо сути гринмейл Ч это злоупотребление миноритарными акционерами предоставленными им законом правами (в то врем€ как методы защиты от него Ч это, по большей части, также злоупотребление законными правами, но уже акционерного большинства, т.

е. ущемление прав акционеров миноритарных).

√ринмейл зачастую используетс€ рейдерами дл€ дестабилизации де€тельности предпри€ти€ на подготовительном этапе совершени€ преступлени€, характеризуемого как корпоративный захват.

2.  ¬јЋ»‘» ј÷»я ѕ–≈—“”ѕЋ≈Ќ»…, ’ј–ј “≈–»«”≈ћџ’

 ј   ќ–ѕќ–ј“»¬Ќџ… (–≈…ƒ≈–— »…) «ј’¬ј“

¬ зависимости от способа захвата собственности действи€ так называемых черных рейдеров правоприменители квалифицируют по ст. 330 ”  –‘ (самоуправство), 159 ”  –‘ (мошенничество), 160 ”  –‘ (присвоение или растрата) и т. д. –ейдерству сопутствуют преступлени€, не образующие незаконное приобретение собственности, а €вл€ющиес€ технологической необходимостью в алгоритме криминального захвата. “ак, по отдельным делам виновным инкриминировались ст. 1741 ”  –‘ (легализаци€ (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершенного им преступлени€), ст. 210 ”  –‘ (организаци€ преступного сообщества), ст. 212 ”  –‘ (массовые беспор€дки), ст. 292 ”  –‘ (служебный подлог), ст. 327 ”  –‘ (подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков) и др.

¬ силу многовариантности способов захвата чужой собственности, посто€нного обновлени€ рейдерами средств достижени€ своих целей и маскировки своих действий правоприменители закономерно сталкиваютс€ с объективными трудност€ми при правовой квалификации захвата чужой собственности. ќсновные проблемы заключаютс€ в отграничении преступного и непреступного поведени€ и разграничении различных составов при оценке соде€нного как преступлени€.

јнализ рейдерских действий показывает, что в них можно выделить два компонента: юридический и физический. ёридический компонент образуют действи€, в результате которых лица, осуществл€ющие захват чужой собственности, юридически получают возможность распор€жатьс€ ею (предпри€тием, иной недвижимостью и т. д.). ‘изический Ч включает действи€, направленные на установление физического контрол€ над соответствующей собственностью. ÷ель рейдеров Ч это, как правило, установление и юридического и фактического контрол€ над захватываемой собственностью. ’от€ можно привести примеры, когда ограничиваютс€ либо юридическим захватом, либо физическим. Ќо в любом случае действи€, образующие соответствующий компонент рейдерства (юридический или физический), в цел€х уголовно-правовой квалификации можно рассматривать по отдельности.

Ќачнем с квалификации действий, направленных на то, чтобы юридически получить контроль над захватываемой собственностью.

ѕодобный контроль может быть получен либо при переходе права собственности, либо при получении возможности управлени€ этой собственностью без получени€ права на нее.

ѕервый вариант €вл€етс€ типичным. –ассмотрим его более детально в зависимости от того, какой способ используетс€ рейдерами дл€ получени€ права на захватываемое имущество.

„аще всего право на имущество получают путем фальсификации документов, удостовер€ющих право собственности (пакет акций, здание, завод и т. п.). ѕри этом в фальсификации могут участвовать и должностные лица, отвечающие за прин€тие того или иного решени€, имеющего правовые последстви€.

ќдним из самых распространенных способов криминального захвата чужой собственности, суд€ по результатам анализа материалов практики, €вл€етс€ предоставление в орган, осуществл€ющий регистрацию прав собственности, поддельного судебного решени€ (физическа€ подделка).

“ак, в “юменской области правоохранительными органами пресечена попытка хищени€ 26 объектов недвижимости ќќќ Ђ“рансцентрї путем представлени€ в регистрационную палату подложных определений районных судов —вердловской,  урганской и –€занской областей о наложении ареста на имущество.

¬ данном случае соде€нное следует квалифицировать по ст. 159 ”  –‘ и по ч. 1 ст. 327 ”  –‘. «десь имеет место приобретение права на чужое имущество путем обмана должностных лиц органа, осуществл€ющего регистрацию перехода права собственности, а также изготовление поддельного решени€ суда, обладающего всеми признаками официального документа. ¬менение ч. 3 ст. 327 ”  –‘ не требуетс€ в силу того, что использование поддельного документа образует обман как способ хищени€, вследствие чего охватываетс€ составом мошенничества11.

¬ ситуации, когда в захвате чужой собственности участвует само должностное лицо, принимающее решение о перерегистрации собственности (такие случаи известны в отношении, например, квартир), соде€нное будет также квалифицироватьс€ по ст. 159 ”  –‘ (мошенничество в форме приобретени€ права на √енеральна€ прокуратура –‘ : [офиц. сайт]. URL: http://genproc.gov.ru/ ru/news/ news/5980 (дата обращени€ 26 €нв. 2009 г.) —огласно п. 6 постановлени€ ѕленума ¬ерховного —уда –‘ Ђќ судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растратеї от 27 дек. 2007 г.

є 51 Ђхищение чужого имущества или приобретение права на него путем обмана или злоупотреблени€ доверием, совершенные с использованием подделанного этим лицом официального документа, предоставл€ющего права или освобождающего от об€занностей, квалифицируетс€ как совокупность преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 327 ”головного кодекса –оссийской ‘едерации и соответствующей частью статьи 159 ”головного кодекса –оссийской ‘едерацииї (Ѕюллетень ¬ерховного —уда –‘. 2008. є 2).

чужое имущество путем злоупотреблени€ доверием) и по ст. 292 ”  –‘ при наличии всех признаков служебного подлога.

 валификаци€ собственно захвата чужой собственности как мошенничества объ€сн€етс€ тем, что имеет место приобретение права на чужое имущество, а не его хищение. ќднако если в первом случае способ мошенничества Ч обман (вводитс€ в заблуждение лицо, осуществл€ющее регистрацию перехода права собственности на предпри€тие, недвижимость или иное имущество), то во втором Ч злоупотребление доверием, поскольку должностное лицо использует полномочи€, которые ему доверены в св€зи с занимаемой должностью. ¬ таком случае нет обмана, поскольку в этом нет необходимости, а совершаетс€ мошенничество путем злоупотреблени€ доверием, оказанным лицу в св€зи с занимаемой должностью. ѕодделка официального документа должностным лицом будет квалифицироватьс€ по ст. 292 ”  –‘, а не по ст. 327 ”  –‘ в силу специальности субъекта.

ќтдельную проблему составл€ет оценка действий по фальсификации решений органов, удостовер€ющих переход права собственности. ¬ыше были рассмотрены только два способа фальсификации (подделка судебного решени€ и выдача должностным лицом заведомо не соответствующего действительности документа о переходе права собственности). »ногда в орган, осуществл€ющий регистрацию права собственности, подаетс€ подлинное судебное решение, которое, однако, основывалось на сфальсифицированных доказательствах. ћен€етс€ ли в этом случае квалификаци€ действий рейдеров? ћожно ли расценивать такое завладение правом на имущество как мошенничество?

ѕолагаем, если будет доказано, что фальсификаци€ доказательств осуществл€лась с целью последующего захвата предпри€ти€, то приобретение права собственности в результате вынесенного судебного решени€ будет также содержать признаки покушени€ на мошенничество, совершенного путем обмана суда12. ѕри этом действи€ по обману суда таковы, что образуют состав самосто€тельного преступлени€, предусмотренного ст.

¬ данном случае речь может идти о покушении, а не об оконченном преступлении, поскольку право собственности на имущество будет закреплено за виновным только после регистрации на основании решени€ суда в специальном органе.

303 ”  –‘ (фальсификаци€ доказательств), который не охватываетс€ мошенничеством. ‘альсификаци€ Ч это не только представление в суд заведомо ложных сведений, но и другие действи€, которые требуют дополнительной квалификации. –ейдерство путем фальсификации доказательств, таким образом, надлежит квалифицировать по совокупности преступлений, предусмотренных ст.ст. 159 и 303 ”  –‘.

«ахват предпри€ти€ или иного объекта собственности может производитьс€ способом, исключающим обман третьих лиц и потерпевшего.   таковому мы относим действи€ виновных, когда владельцу предъ€вл€етс€ требование о передаче имущества (осуществлении сделок в ущерб собственнику) под угрозой применени€ насили€, распространени€ сведений, способных причинить вред законным интересам потерпевшего, либо уничтожени€ имущества. ƒанна€ разновидность рейдерства охватываетс€ составом вымогательства (ст. 163 ”  –‘).

Ќаиболее Ђинтеллигентныйї из криминальных способов рейдерства заключаетс€ в предложении потерпевшему продать свой бизнес (причем по рыночным ценам), в противном случае ему угрожают различными негативными последстви€ми (применением насили€, уничтожением имущества, репресси€ми со стороны правоохранительных органов, распространением сведений, которые могут причинить вред правам и законным интересам потерпевшего или его близких). ƒанна€ разновидность захвата чужой собственности может содержать признаки преступлени€, предусмотренного ст. 179 ”  –‘ (принуждение к совершению сделки или к отказу от ее совершени€). «десь, однако, следует иметь в виду, что уголовно наказуемыми способами принуждени€ к сделке €вл€ютс€ только угроза применени€ насили€, уничтожени€ или повреждени€ имущества, распространени€ сведений, способных причинить существенный вред правам и законным интересам потерпевшего или его близких. ”гроза различных проверок со стороны правоохранительных и контролирующих органов не образует состава принуждени€ к сделке, хот€ и €вл€етс€ действенным способом неправомерного давлени€ на субъекта предпринимательской де€тельности.

ƒействи€ по осуществлению угроз (применение насили€ и т. д.) следует квалифицировать по правилам уголовно-правовой оценки вымогательства или принуждени€ к сделке. ≈сли квалифицированными составами данных преступлений соде€нное не охватываетс€, то требуетс€ вменение статей, предусматривающих ответственность за преступлени€ против личности, собственности и т. д.

ѕри рассматриваемом способе рейдерских действий может не потребоватьс€ дополнительной квалификации дл€ оценки действий, направленных на установление физического контрол€ над захватываемой собственности, поскольку составы принуждени€ к сделке (ст. 179 ”  –‘) и вымогательства уже отчасти их охватывают.

—ледующей разновидностью действий, в результате которых происходит неправомерный переход права на имущество, €вл€етс€ противоправна€ передача права на имущество лицом, способным в силу имеющихс€ у него полномочий (генеральным директором и т. п.) передать соответствующие права другим лицам. Ќезаконную безвозмездную передачу права на имущество указанным лицом следует расценивать как преступление, предусмотренное ч. 3 ст. 160 ”  –‘ (хищение вверенного имущества с использованием своего служебного положени€)13. ѕри противоправном распор€жении имуществом лицом, выполн€ющим управленческие функции, соде€нное охватываетс€ составом присвоени€ или растраты. ƒополнительной квалификации по стать€м ”  –‘ о служебных преступлени€х не требуетс€, за исключением случаев, когда нар€ду с хищением совершаютс€ иные действи€, образующие составы самосто€тельных преступлений.

“аким образом, преступные действи€ по юридическому захвату чужой собственности могут в зависимости от способа осуществлени€ квалифицироватьс€ как мошенничество, растрата, вымогательство или принуждение к совершению сделки по совокупности с преступлени€ми, обеспечивающими юридический захват (ст.ст. 292, 327 ”  –‘).

¬ соответствии с п. 24 постановлени€ ѕленума ¬ерховного —уда –‘ Ђќ судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растратеї от 27 дек.

2007 г. є 51 под лицами, использующими свое служебное положение при совершении присвоени€ или растраты следует понимать, в том числе, лиц, отвечающих требовани€м, предусмотренным прим. 1 к ст. 201 ”  –‘ (например, лицо, которое использует дл€ совершени€ хищени€ чужого имущества свои служебные полномочи€, включающие организационно-распор€дительные или административно-хоз€йственные об€занности в коммерческой организации).

ёридически контроль над захватываемым предпри€тием может быть достигнут не только путем получени€ права собственности, но и, как было замечено, путем получени€ возможности управл€ть соответствующим имуществом. ƒело в том, что рейдеры преследуют различные цели. “ак, встречаютс€ ситуации, когда целью захвата €вл€етс€ назначение на должность генерального директора своего человека, который в последующем будет проводить нужную захватчикам политику. «десь юридический захват осуществл€етс€, как правило, путем фальсификации протокола общего собрани€ акционеров и выписки из него об избрании генерального директора.  валификаци€ соде€нного как мошенничества в этом случае невозможна, поскольку нет собственно приобретени€ права на чужое имущество. ≈сть лишь приобретение права управл€ть этим имуществом, а это не одно и то же. Ќовый генеральный директор получает доступ к имуществу. ќднако собственник (собственники) имущества остаетс€ прежний (прежние). ¬едь смена директора не означает перехода права собственности, хот€ рейдеры юридически и получают возможность распор€жатьс€ имуществом.

¬ св€зи с этим рейдерские действи€ по установлению юридического контрол€ за предпри€тием путем назначени€ своего человека на должность генерального директора предпри€ти€ надлежит квалифицировать не по ст. 159 ”  –‘, а только по ст. 327 ”  –‘. ѕротокол собрани€ акционеров или другой документ, удостовер€ющий смену генерального директора (например, выписка из протокола), €вл€етс€ официальным, поскольку предусмотрен ‘едеральным законом Ђќб акционерных обществахї, и предоставл€ет определенные права. Ќапример, именно протокол собрани€ акционеров и выписка из него предоставл€ют право межрайонной инспекции ћинистерства по налогам и сборам оформить государственную регистрацию организации14.

ѕожалуй, наиболее сложно квалифицировать действи€ по незаконному отчуждению имущества организации (при наличии Ќазванные документы признаютс€ официальными и ¬ерховным —удом –‘. “ак, по уголовному делу в отношении Ѕогданова подделка протокола общего собрани€ акционерного общества была квалифицирована по ст. 327 ”  –‘. Ч —м.: Ќадзорное определение —удебной коллегии по уголовным делам ¬ерховного —уда –‘ от 30 ма€ 2006 г. є 32-ƒ06-5. ƒоступ из справ.-правовой системы Ђ онсультантѕлюсї.

иных признаков хищени€), совершаемые генеральным директором, зан€вшим эту должность в результате подлога. ѕереход права собственности на изымаемое имущество и, соответственно, незаконное его приобретение по времени совершаютс€ после установлени€ юридического и физического контрол€ над предпри€тием. “о есть речь идет не о приобретении права на чужое имущество путем обмана в рамках ст. 159 ”  –‘, а о хищении имущества. ќднако возникает вопрос о способе хищени€.

Ќаиболее предпочтительной в таком случае €вл€етс€ квалификаци€ соде€нного по ст. 160 ”  –‘ как хищени€ вверенного имущества путем присвоени€ или растраты, поскольку при изъ€тии имущества генеральным директором используютс€ фактически имеющиес€ у него полномочи€ по управлению всем имущественным комплексом, т. е. организационно-распор€дительные и административно-хоз€йственные полномочи€.

¬месте с тем признак уверенности, €вл€ющийс€ об€зательным дл€ ст. 160 ”  –‘, предполагает, что полномочи€ в отношении ввер€емого имущества лицо получает на законных основани€х. ¬ частности, в п. 18 постановлени€ ѕленума ¬ерховного —уда –‘ Ђќ судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растратеї от 27 декабр€ 2007 г. є 51 предусматриваетс€, что противоправное безвозмездное обращение имущества, вверенного лицу, в свою пользу или пользу других лиц, причинившее ущерб собственнику или иному законному владельцу этого имущества, должно квалифицироватьс€ судами как присвоение или растрата, при условии, что похищенное имущество находилось в правомерном владении либо ведении этого лица, которое в силу должностного или иного служебного положени€, договора либо специального поручени€ осуществл€ло полномочи€ по распор€жению, управлению, доставке, пользованию или хранению в отношении чужого имущества. ѕри квалификации следует, очевидно, учесть и направленность умысла виновных при Ђпродвиженииї путем подлогов своего человека на должность генерального директора. ¬полне возможно, что это делаетс€ с намерением в последующем, использу€ это обсто€тельство, изъ€ть полученное под контроль имущество (или весь имущественный комплекс) в пользу заинтересованных лиц. ¬ таком случае можно говорить о едином умысле на изъ€тие чужого имущества уже в момент Ђназначени€ї преступным путем рейдерами своего человека на должность генерального директора.

ѕриведенные аргументы, на наш взгл€д, дают основани€ в данном случае отстаивать квалификацию подобных случаев рейдерского захвата чужого имущества по ст. 159 ”  –‘ как хищени€ имущества путем злоупотреблени€ доверием.

¬торым компонентом рейдерского захвата €вл€ютс€ действи€ по установлению физического контрол€ над чужой собственностью. ¬едь, как правило, главна€ цель действий злоумышленников Ч в конечном счете получить фактическую возможность распор€жатьс€ объектом собственности. ƒанна€ цель нередко достигаетс€ силовым актом специально созданной группы (например, новой охраной предпри€ти€), в ходе которого может причин€тьс€ вред различной т€жести, ограничиватьс€ свобода отдельных сотрудников, не желающих покидать свои рабочие места.

”головно-правова€ квалификаци€ таких действий на практике вызывает известные трудности. —в€зано это с тем, что уголовным законом не предусмотрена ответственность за соединенное с применением насили€ приобретение права на имущество. “ак, если бы мошеннические действи€ представл€ли собой хищение, то в результате применени€ насили€ до момента окончани€ преступлени€ они переросли бы в грабеж или разбой. ¬ нашем случае предметом мошенничества выступает право на имущество, которым противоправно завладевают, и юридически уже по€вл€етс€ возможность распор€дитьс€ собственностью. Ќасилие примен€етс€ после окончани€ (и юридического и фактического) мошенничества. —ледовательно, преступление не может перерасти в другое. », кроме того, в нормах о насильственных хищени€х предусмотрен другой предмет пос€гательства Ч не право на имущество, а само имущество. ѕоэтому применение насили€ дл€ фактического захвата предпри€ти€ требует самосто€тельной квалификации.

”головно-правова€ оценка насили€ будет зависеть от умысла виновных. “ак, не исключен вариант, когда лица, непосредственно участвующие в захвате предпри€ти€, полагают, что помогают законному собственнику установить контроль над объектом собственности. ¬ таких случа€х их действи€ следует расценивать как самоуправные и квалифицировать по ст. 330 ”  –‘ при наличии всех других признаков состава, поскольку умыслом данных лиц охватываетс€ так называемое предполагаемое право на захватываемое имущество, но осуществл€ют они его в нарушение установленной законодательством процедуры.

≈сли лица, участвующие в захвате, знают о фальсификации документов и, значит, об отсутствии как действительного, так и предполагаемого права у их хоз€ина на захватываемый ими объект собственности, то примененное насилие не может оцениватьс€ по ст. 330 ”  –‘. ќно должно квалифицироватьс€ как преступление против личности.

ƒействи€ организаторов захвата предпри€ти€, сфальсифицировавших документы о переходе права собственности, должны квалифицироватьс€ как преступление против личности. »х умыслом охватываетс€ отсутствие действительного и предполагаемого права на предпри€тие, и поэтому их действи€ по организации захвата не могут расцениватьс€ как преступление против пор€дка управлени€ (ст. 330 ”  –‘).

 риминальные рейдерские действи€ часто сопр€жены с неправомерными действи€ми должностных лиц, прежде всего представителей власти15. ¬ св€зи с этим возникает необходимость уголовно-правовой оценки их роли в захвате чужой собственности. јнализ материалов практики показывает, что нередко в действи€х должностных лиц можно усмотреть признаки халатности (ст. 293 ”  –‘), злоупотреблени€ должностными полноѕоказательным в этом отношении €вл€етс€ выступление на ¬сероссийском координационном совещании руководителей правоохранительных органов √енерального прокурора –‘ ё. я. „айки, который, характеризу€ распространенность рейдерства в ÷ентральном федеральном округе, сказал: Ђ«десь как нигде про€вл€ютс€ и организованна€ преступность и коррупци€.

ќднако результаты работы и органов прокуратуры, и ћ¬ƒ в этом направлении минимальны. Ѕолее того, хочу сказать, что сами сотрудники правоохранительных органов участвуют в них. Ќеобоснованно возбуждаютс€ уголовные дела, арестовываетс€, изымаетс€ и продаетс€ за бесценок имущество предпри€тий и организацийї. —ледует отметить, что не только сотрудники правоохранительных органов, как справедливо отмечает √енеральный прокурор –‘, непосредственно участвуют в рейдерских захватах. Ётим грешат и судьи. “ак, по сообщению заместител€ √енерального прокурора –‘ в ”ральском федеральном округе ё.

«олотова, в отношении судьи “агилстроевского районного суда г. Ќижнего “агила, который с целью придани€ легитимности действи€м рейдеров вынес р€д заведомо незаконных судебных решений, возбуждено уголовное дело. √енеральна€ прокуратура –‘: [офиц. сайт]. URL. http://genproc.gov.ru/ru/news/ news/5980 (дата обращени€ 26 €нв. 2009 г.).

мочи€ми (ст. 285 ”  –‘), превышени€ должностных полномочий (ст. 286 ”  –‘). „асто чиновники идут на нарушение закона за вознаграждение, в св€зи с чем следует рассмотреть возможность вменени€ ст. 290 ”  –‘ (получение вз€тки). ѕри этом действи€ по подкупу должностных лиц подлежат оценке по ст. 291 ”  –‘ (дача вз€тки). ¬ случае доказанности осознанного умышленного участи€ должностных лиц в незаконном захвате чужой собственности их действи€ необходимо квалифицировать по совокупности нар€ду с перечисленными должностными преступлени€ми и преступлени€ми против правосуди€ также и как хищение (чаще пособничество в хищении).

«ахват чужой собственности может быть сопр€жен и с неправомерными действи€ми лиц, выполн€ющих управленческие функции в коммерческих и иных организаци€х. ¬ св€зи с этим может возникнуть необходимость квалификации соде€нного по ст. 201 ”  –‘ (злоупотребление полномочи€ми) и по ст. 204 ”  –‘ (коммерческий подкуп).

–ейдерство совершаетс€, как показывают криминологические исследовани€, организованными группами (другое дело, что данное обсто€тельство не всегда можно доказать по конкретному делу). ¬ св€зи с этим требуетс€ рассмотреть возможность квалификации соде€нного по ст. 209 ”  –‘ (бандитизм), ст. 210 (организаци€ преступного сообщества).

ѕо статье 210 ”  –‘ требуетс€ квалифицировать рейдерский захват предпри€ти€, если будет установлено наличие сплоченной организованной группы или объединени€ организованных групп. ѕрактике известны случаи квалификации подобных действий как совершенных преступным сообществом. »менно так, например, следственные органы ћ¬ƒ ћордовии квалифицировали действи€ рейдерской группы, организовавшей захваты двух предпри€тий республики в 2005 г. —тать€ 210 ”  –‘ фигурирует в деле инвестиционной компании Ђ–осси€ї, от де€тельности которой, построенной на Ђчерныхї схемах отъема собственности, пострадало более 50 московских предпри€тий16.

ќ квалификации соде€нного как бандитизма может идти речь в случае, когда силовой захват предпри€ти€ осуществл€етћосковска€ торгово-промышленна€ палата : [сайт].

URL:

http://www.mtpp. org/anons.php?id=2604&typ=3&print_version=1 (дата обращени€ 7 апр. 2007 г.).

с€ во- оруженной организованной группой (бандой), созданной дл€ нападени€ на организации или физических лиц.  ак отмечалось ранее, само примененное насилие (собственно захват предпри€ти€) будет квалифицироватьс€ либо как преступление против личности, либо по ст. 330 ”  –‘ как самоуправство в зависимости от направленности умысла. —иловой захват предпри€ти€ Ч это разновидность нападени€. ѕоэтому при наличии иных признаков бандитизма соде€нное необходимо квалифицировать по совокупности с преступлением, предусмотренным ст.

209 ”  –‘.

3. ќЅ—“јЌќ¬ ј  ќ–ѕќ–ј“»¬Ќќ√ќ «ј’¬ј“ј

ѕрежде чем перейти к криминалистической характеристике элементов группы преступлений, характеризуемых как корпоративные захваты, следует остановитьс€ на обсто€тельствах, которые делают возможным совершение подобных преступлений и в определенной степени создают почву дл€ их совершени€.

ѕока не представл€етс€ возможным дать полную групповую криминалистическую характеристику рассматриваемых преступлений, поскольку еще недостаточен эмпирический материал, который мог бы позволить сделать подобные обобщени€. ¬ данном пособии предприн€та попытка на основании изученных уголовных дел и материалов проверок определить примерную группу преступлений, объединенных пон€тием Ђкорпоративный захватї. Ќапомним, что это условное название, которым охватываетс€ не конкретный состав преступлени€, но различные виды преступных де€ний, совершаемых с целью получени€ права на чужое имущество, часто не €вл€ющихс€ преступлени€ми одного вида или группы, объединенных исключительно по преступным цел€м субъектов захвата.

Ќиже будут рассмотрены отдельные элементы структуры такого реального €влени€ действительности, как корпоративные захваты, которые €вл€ютс€ частью единой системы. ћежду ними закономерно существуют сложные и многообразные св€зи: пространственно-временные, функциональные, генетические и др. ”же сейчас могут быть выделены их пр€мые и обратные св€зи, закономерные, веро€тные, случайные и т. д.

 аждый элемент структуры преступлени€ обусловлен определенными внешними (объективными) и внутренними (субъективными) факторами Ч среди них различные взаимодействующие между собой до и в момент преступлени€ объекты, €влени€ и процессы, характеризующие место, врем€, вещественные, природно-климатические, производственные, бытовые и иные услови€ окружающей среды, особенности поведени€ участников противоправного событи€, психологические св€зи между ними и др.17 Ёти факторы объективной реальности определ€ют возможность, услови€ и иные обсто€тельства совершени€ преступлени€18.

—истема таких объектов, €влений и процессов определ€етс€ как обстановка совершени€ преступлени€. ≈е вли€ние на структуру преступлени€ таково, что она непосредственно определ€ет всю де€тельность субъекта преступлени€ и обуславливает конкретные поведенческие акты. »ными словами, преступна€ де€тельность субъекта определенным образом запрограммирована обстановкой, котора€ вынуждает его действовать или поступать единственно возможным в конкретной ситуации образом.

—убъекты корпоративного захвата казалось бы сами выбирают объект захвата, врем€, место, способ совершени€ преступлени€, но в то же врем€ они ограничены обстановкой, котора€ либо создает объективную возможность дл€ совершени€ преступлени€, либо затрудн€ет или даже делает невозможной преступную де€тельность.

“аким образом, между действи€ми виновных и обстановкой существует пр€ма€ и обратна€ св€зь: преломл€€сь через сознание виновного, обстановка вли€ет на его преступное поведение;

действи€ виновного, в свою очередь, отображаютс€ в обстановке в виде разного рода следов. ѕодробный анализ обстановки, отраженной в материалах уголовного дела, позволит следователю оценить собранные доказательства по каждому из обсто€ риминалистика : учебник / под ред. Ќ. ѕ. яблокова. ћ., 1996. —. 51Ч 52.

“ам же.

тельств, подлежащих доказыванию, и спрогнозировать возможные версии защиты и способы их опровержени€.

»зучение материалов уголовных дел показало, что именно по делам о корпоративных захватах обстановка приобретает особое значение и об€зательно должна быть исследована как на предварительном следствии, так и в судебном процессе. ѕри этом на поведение субъектов преступлени€ вли€ет обстановка не только в организации Ч объекте захвата, но и в целом в регионе местонахождени€ организации.

ќбстановка преступлени€, характеризуемого как корпоративный захват, слагаетс€ из нескольких групп факторов:

1. ‘инансово-экономическое состо€ние конкретной организации и положение конкурентов в экономической отрасли Ч один из основных факторов, вли€ющих на обстановку преступлени€.

 орпоративным захватам подвергаютс€ организации, занимающиес€ производством или оказанием услуг в различных сферах, причем, как правило, организации среднего бизнеса, поскольку в крупных организаци€х на высоком уровне организована система контрол€, работает собственна€ служба безопасности, состо€ща€, в том числе, из высокопрофессиональных бывших сотрудников правоохранительных органов. ћалые предпри€ти€ не столь часто подвергаютс€ рейдерским атакам, так как целью преступной де€тельности €вл€етс€ извлечение сверхвысокого дохода.

¬стречались случаи, когда объектом корпоративного захвата выступали организации, имеющие нестабильное финансово-экономическое состо€ние.

–ейдеров прежде всего интересуют организации с высоколиквидным имуществом. ¬ последнее врем€ специалисты отмечают наличие определенной специализации рейдеров относительно объекта преступного пос€гательства: ориентаци€ на захват научно-исследовательских институтов, или фабрик и заводов, или организаций гостиничного бизнеса и т. д.

2. ќрганизационно-правова€ форма организации Ч объекта захвата обуславливает выбор преступниками конкретного механизма захвата, способов захвата Ч захват долей, незаконное внесение изменений в реестр акционеров, незаконна€ дополнительна€ эмисси€ и пр. “аким образом, способ преступлени€ объективно предопределен, так как преступники используют возможности воздействи€ на собственников и учредителей тем правовым инструментарием, злоупотребл€€ которым можно придать видимость законности переходу права собственности.

3. ƒефектность законодательства (наличие пробелов, противоречий и коллизий), регулирующего корпоративные отношени€, а также пор€док разрешени€ корпоративных конфликтов (определение правил подсудности, процедура регистрации юридических лиц и др.) создают предпосылки дл€ совершени€ преступлени€, характеризуемого как корпоративный захват. ¬ частности, ‘едеральным законом Ђќ государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателейї от 8 августа 2001 г. є 129-‘« с изменени€ми и дополнени€ми предусмотрено, что документы дл€ регистрации изменений в учредительные документы юридических лиц и индивидуальных предпринимателей представл€ютс€ в регистрирующий орган непосредственно или направл€ютс€ почтовым отправлением с объ€вленной ценностью при его пересылке и описью вложени€ (ч. 1 ст. 9). ѕоследний способ активно используют преступники дл€ представлени€ в регистрирующий орган фальсифицированных документов.  роме того, регистрирующие органы не провод€т правовую экспертизу документов, представленных дл€ регистрации юридических лиц или внесени€ изменений в учредительные документы, и не несут ответственности за достоверность сведений в представленных документах (ч. 1 ст. 23 ‘едерального закона Ђќ государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателейї).

«аконодателем установлен п€тидневный срок регистрации (ч. 1 ст. 8 указанного «акона), что предоставл€ет преступникам возможность дл€ совершени€ многочисленных сделок по отчуждению акций или долей добросовестным приобретател€м, установить которых впоследствии крайне затруднительно.

ƒругим методом, активно используемым рейдерами при осуществлении корпоративного захвата, €вл€етс€ ходатайство в суде о наложении ареста на акции после подачи искового за€влени€ об их виндикации (исполнении €кобы заключенного договора их купли-продажи и др.), удовлетворение которого влечет за собой запрет на реализацию владельцами акций принадлежащих им прав, в том числе права голоса на общем собрании акционеров при избрании новых руководителей.

¬ цел€х противосто€ни€ вышеуказанным действи€м преступников и злоупотреблению правами недобросовестными участниками правооборота ¬ысший јрбитражный —уд –‘ указал на то, что суды при рассмотрении споров об обжаловании решений органов управлени€ акционерного общества, о признании недействительными сделок с акци€ми общества, о применении последствий недействительности таких сделок, о признании недействительным выпуска акций акционерного общества, а также по иным спорам не могут запрещать акционерному обществу, его органам или акционерам проводить общее собрание акционеров, а также принимать обеспечительные меры, фактически означающие запрет на проведение общего собрани€ акционеров19.

Ќаложение ареста на акции судом, расположенным, как правило, в отдаленном субъекте –оссийской ‘едерации, не по месту ведени€ реестра акционеров, учета прав на ценные бумаги депозитарием или местонахождению юридического лица, а также отсутствие уголовной ответственности реестродержател€ или депозитари€ за внесение в реестр акционеров недостоверной информации также создает предпосылки дл€ совершени€ преступлени€, характеризуемого как корпоративный захват.

 онцепци€ развити€ корпоративного законодательства на 2006Ч2008 гг. предусматривает разработку новых нормативных правовых актов и внесение изменений в действующие в части урегулировани€ вопросов подсудности корпоративных споров, государственной регистрации юридических лиц, совершенствовани€ системы учета ценных бумаг и других правовых норм, коллизии и пробелы в которых, по мнению разработчиков  онцепции, создают непосредственные предпосылки дл€ осуществлени€ корпоративных захватов20.

ќ практике рассмотрени€ арбитражными судами за€влений о прин€тии обеспечительных мер, св€занных с запретом проводить общие собрани€ акционеров: постановление ѕленума ¬ысшего јрбитражного —уда –оссийской ‘едерации 11 от 9 июл€ 2003 г. є 11 // ¬естник ¬ысшего јрбитражного —уда –‘. 2003. є 9. —. 10Ч11.

ƒанна€ позици€ высказана представител€ми правоохранительных и иных государственных органов. Ч ѕрезентаци€ ћинистра торговли и экономического развити€ –‘ √. ќ. √рефа // ‘онтанка.ру : петербургска€ интернет-газета.

ѕосле многочисленных рейдерских захватов предпри€тий с использованием такого способа, как представление сфальсифицированных документов о переходе права собственности на доли общества с ограниченной ответственностью государственным регистрирующим органам, законодателем была предприн€та попытка защитить права участников общества. ‘едеральным законом Ђќ внесении изменений в часть первую √ражданского кодекса –оссийской ‘едерации и отдельные законодательные акты –оссийской ‘едерацииї от 30 декабр€ 2008 г. є 312-‘«21 было установлено дополнительное условие легитимности сделки об отчуждении доли в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью другому лицу Ч нотариальное удостоверение. —огласно ч. 13 ст. 21 ‘едерального закона Ђќб обществах с ограниченной ответственностьюї от 8 феврал€ 1998 г.

є 14-‘« с изменени€ми и дополнени€ми нотариус, совершающий нотариальное удостоверение сделки, направленной на отчуждение доли или части доли в уставном капитале общества, проставл€ет на нотариально удостоверенном договоре, на основании которого отчуждаемые дол€ или часть доли ранее были приобретены, отметку о совершении сделки по переходу таких доли или части доли.

”становлена полна€ имущественна€ ответственность нотариуса, занимающегос€ частной практикой, за вред, причиненный имуществу гражданина или юридического лица в результате совершени€ нотариального действи€, противоречащего законодательству –оссийской ‘едерации, или неправомерного отказа в совершении нотариального действи€, а также разглашени€ сведений о совершенных нотариальных действи€х.

ƒанное положение распростран€етс€, в том числе, и на случаи регистрации сделок об отчуждении долей в обществе с ограниченной ответственностью22.

2006. 25 дек. URL: http://www.fontanka.ru/2006/12/01/181265 (дата обращени€ 25 дек. 2006 г.); ¬ыступление ¬–»ƒ заместител€ начальника —ледственного комитета при ћ¬ƒ –оссии полковника юстиции ёри€ јлексеева на брифинге Ђѕротиводействие преступным пос€гательствам на права акционеров и собственниковї // “ам же.

ƒанные изменени€ вступ€т в законную силу 1 июл€ 2009 г.

„асть 1 ст. 17 ќснов законодательства –оссийской ‘едерации о нотариате от 11 февр. 1993 г. є 4462-1 с изм. и доп..

Ќотариус, совершающий нотариальное удостоверение сделки, направленной на отчуждение доли или части доли в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью, в срок не позднее трех дней со дн€ такого удостоверени€ совершает нотариальное действие по передаче в орган, осуществл€ющий государственную регистрацию юридических лиц, за€влени€ о внесении соответствующих изменений в ≈диный государственный реестр юридических лиц, подписанного участником общества с ограниченной ответственностью, отчуждающим долю или часть доли, с приложением соответствующего договора или иного выражающего содержание односторонней сделки и подтверждающего основание перехода доли или части доли документа (ст. 14 ‘едерального закона Ђќб обществах с ограниченной ответственностьюї).

—огласно п. 7.1 ст. 23 ‘едерального закона Ђќб обществах с ограниченной ответственностьюї документы дл€ государственной регистрации соответствующих изменений должны быть представлены в орган, осуществл€ющий государственную регистрацию юридических лиц, в течение мес€ца со дн€ перехода доли или части доли к обществу. ”казанные изменени€ приобретают силу дл€ третьих лиц с момента их государственной регистрации. “аким образом, дол€ считаетс€ перешедшей к другому участнику общества с момента нотариального удостоверени€ сделки.

ѕунктом 17 ст. 21 ‘едерального закона Ђќб обществах с ограниченной ответственностьюї закрепл€етс€ новый механизм защиты прав лица, у которого дол€ была изъ€та по незаконным основани€м. ≈сли дол€ или часть доли в уставном капитале общества возмездно приобретена у лица, которое не имело права ее отчуждать, о чем приобретатель не знал и не мог знать (добросовестный приобретатель), лицо, утратившее долю или часть доли, вправе требовать признани€ за ним права на данные долю или часть доли в уставном капитале общества с одновременным лишением права на данные долю или часть доли добросовестного приобретател€ при условии, что данные дол€ или часть доли были утрачены в результате противоправных действий третьих лиц или иным путем помимо воли лица, утратившего долю или часть доли.

ѕредусмотренный способ защиты прав лица, у которого дол€ была изъ€та по незаконным основани€м, нельз€ отнести к виндикационным искам, поскольку участники общества с ограниченной ответственностью не имеют права собственности на доли, а обладают правом требовани€ выкупа или отчуждени€ в пользу третьих лиц принадлежащих им долей, в св€зи с чем вещноправовые способы защиты в данном случае не применимы. ¬вед€ новый механизм защиты прав лица, у которого дол€ была изъ€та по незаконным основани€м, законодатель решил данную проблему.

“акже предусмотрен механизм судебный защиты прав добросовестного приобретател€ доли. —огласно абз. 3 п. 17 ст. 21 ‘едерального закона Ђќб обществах с ограниченной ответственностьюї требование о признании за лицом, утратившим долю или часть доли, права на данные долю или часть доли и одновременно о лишении права на данные долю или часть доли добросовестного приобретател€, которое предусмотрено насто€щим пунктом, может быть за€влено в течение трех лет со дн€, когда лицо, утратившее долю или часть доли, узнало или должно было узнать о нарушении своих прав.

«аконодательной новеллой стало введение ст. 31.1 ‘едерального закона Ђќб обществах с ограниченной ответственностьюї Ч Ђ¬едение списка участников обществаї. ¬ соответствии с ч. 1 ст. 31.1 общество с ограниченной ответственностью должно вести список участников общества с указанием сведений о каждом участнике общества, размере его доли в уставном капитале общества и ее оплате, а также о размере долей, принадлежащих обществу, датах их перехода к обществу или приобретени€ обществом.

ќбщество об€зано обеспечивать ведение и хранение списка участников общества в соответствии с требовани€ми указанного ‘едерального закона с момента государственной регистрации общества.

ѕравила о ведении списка лиц участников общества с ограниченно ответственностью, введенные по аналогии с реестром акционерного общества, нар€ду с требованием о нотариальном удостоверении сделок об отчуждении долей общества с ограниченной ответственностью позвол€т минимизировать риск совершени€ многочисленных сделок недобросовестными участниками общества с ограниченной ответственностью и совершени€ рейдерских захватов предпри€тий.

ѕо мнению ‘илипповой —., вышеназванные законодательные новеллы позвол€т Ђборотьс€ с порочной практикой регистрации обществ с ограниченной ответственностью на посторонних лиц, которые сразу же заключают договоры уступки доли Унасто€щимФ участникам, однако соответствующие изменени€ в реестр не внос€тс€ї23.

4. Ёффективность системы управлени€ и контрол€ в организации, €вл€ющейс€ объектом корпоративного захвата, в значительной степени вли€ет на возможность совершени€ рассматриваемых преступлений. —истема контрол€ подразумевает под собой наличие:

контрольной среды, включающей в себ€ осведомленность руководства организации и состо€ние системы внутреннего контрол€ в организации, прин€тие решений и разработку направлени€ действий руководства по повышению эффективности данной системы;

процедур контрол€, представл€ющих собой конкретные меры по реализации политики руководства организации по стабилизации и совершенствованию системы контрол€, минимизации случаев допущени€ ошибок и их устранению, соблюдению достоверности и точности документации организации, в том числе документов бухгалтерского учета и финансовой отчетности.

”становление обстановки проводитс€ по нескольким направлени€м:

получение показаний учредителей, собственников, акционеров организации Ч объекта захвата, а также работающих в ней лиц;

анализ нормативных правовых актов, регулирующих: де€тельность организаций различных организационно-правовых форм; определенные виды де€тельности коммерческих организаций, например, рынок ценных бумаг и т. п.; процедуру обращени€ в суд и разрешени€ споров в гражданском и арбитражном процессе и пр.;

изъ€тие и изучение документов, отражающих де€тельность ‘илиппова —. Ќовшества дл€ общества // Ё∆-ёрист. 2009. є 1Ч2. —. 3Ч 4.

организации Ч объекта захвата;

анализ контрольной и судебной де€тельности в данном регионе и др.

4. ѕ–≈ƒћ≈“  ќ–ѕќ–ј“»¬Ќќ√ќ «ј’¬ј“ј

¬ качестве предмета корпоративного захвата выступает, как правило, предпри€тие как имущественный комплекс или его элементы24. Ћица, намеревающиес€ осуществить корпоративный захват организации, стрем€тс€ завладеть акци€ми или дол€ми в уставном капитале хоз€йственного общества, в зависимости от его организационно-правовой формы. ѕолучив контрольный пакет акций или определенное число долей, преступники провод€т р€д манипул€ций, вследствие чего станов€тс€ владельцами всех составл€ющих имущественного комплекса хоз€йственного общества.

–ассмотрим более подробно этапы эмиссии акций и особенности перехода долей в уставном капитале к новым собственникам, поскольку каждый этап может быть использован преступниками дл€ злоупотреблений с целью незаконного захвата организации.

ѕрименительно к акционерным обществам дл€ преступных целей могут быть использованы особенности прин€ти€ решений о размещении эмиссионных бумаг и документального оформлени€ этапов эмиссии. ѕри проверке за€влений о корпоративном захвате и расследовании уполномоченное лицо должно четко представл€ть правовой статус акции и сущность эмиссии.

јкци€ представл€ет собой эмиссионную ценную бумагу, закрепл€ющую права ее владельца (акционера) на получение части прибыли акционерного общества в виде дивидендов, на участие в управлении акционерным обществом и на часть имущества, ос¬ состав предпри€ти€ как имущественного комплекса вход€т все виды имущества, предназначенные дл€ его де€тельности, включа€ земельные участки, здани€, сооружени€, оборудование, инвентарь, сырье, продукцию, права требовани€, долги, а также права на обозначени€, индивидуализирующие предпри€тие, его продукцию, работы и услуги (фирменное наименование, товарные знаки, знаки обслуживани€), и другие исключительные права, если иное не предусмотрено законом или договором (ч. 2 ст. 132 √  –‘).

тающегос€ после его ликвидации (ст. 2 ‘едерального закона Ђќ рынке ценных бумагї от 22 апрел€ 1996 г. є 39-‘« с изменени€ми и дополнени€ми). ќтличительной особенностью акции €вл€етс€ совокупность прав, предоставл€емых ее владельцу. ќсновные права владельца простых акций закреплены в приведенном выше определении, в то врем€ как владелец привилегированных акций приобретает преимущественное право на получение дивидендов акционерного общества и ликвидационную квоту. ќднако он не обладает правом на участие в управлении акционерным обществом.

—убъектов корпоративного захвата могут интересовать как перечисленные выше права, так и вещные права на акции, реализовать которые владельцы ценных бумаг могут путем их отчуждени€.

јкци€ как эмиссионна€ ценна€ бумага обладает следующими признаками: закрепл€ет совокупность имущественных и неимущественных прав, подлежащих удостоверению, уступке и безусловному осуществлению с соблюдением установленных ‘едеральным законом Ђќ рынке ценных бумагї формы и пор€дка;

размещаетс€ выпусками; имеет равные объем и сроки осуществлени€ прав внутри одного выпуска вне зависимости от времени приобретени€ ценной бумаги (ст. 2 указанного «акона).

јкци€ проходит установленную законом процедуру эмиссии, котора€ нар€ду с первичным отчуждением эмиссионных ценных бумаг и иных видов ценных бумаг (первичный рынок ценных бумаг), вторичным размещением ценных бумаг с привлечением профессиональных посредников (вторичный рынок ценных бумаг) €вл€етс€ сегментом рынка ценных бумаг (ст. 1 ‘едерального закона Ђќ рынке ценных бумагї).

ѕроцедура эмиссии ценных бумаг представл€ет собой установленную законом последовательность действий эмитента по размещению эмиссионных ценных бумаг. ќна рег ламентируетс€ ‘едеральным законом Ђќ рынке ценных бумагї и —тандартами эмиссии ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг, утвержденными ѕри казом руководител€ ‘е деральной службы по финансовым рынкам от 25 €нвар€ 2007 г.

є 07-4/пз-Ќ с изменени€ми (далее Ч —тандарты эмиссии), и вклю чает в себ€ следующие этапы:

1) прин€тие решени€ о размещении эмиссионных ценных бумаг;

2) утверждение решени€ о выпуске (дополнительном выпуске) эмиссионных ценных бумаг;

3) государственна€ регистраци€ выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг;

4) размещение эмиссионных ценных бумаг;

5) государственна€ регистраци€ отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг (ст. 19 ‘е дерального закона Ђќ рынке ценных бумагї).

–ешение о выпуске акций при создании акционерного общества путем учреждени€ принимаетс€ его учредител€ми, которые заключают между собой письменный договор о создании јќ, определ€ющий пор€док осуществлени€ ими совместной де€тельности по учреждению общества, размер уставного капитала, категории и типы акций, подлежащих размещению среди учредителей, размер и пор€док их оплаты, права и об€занности учредителей по созданию общества.

ѕо общему правилу решение об увеличении уставного капитала акционерного общества путем размещени€ дополнительных акций принимаетс€ на общем собрании акционеров, но может быть отнесено к компетенции совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества (п. 5 ч. 1 ст. 65 ‘е дерального закона Ђќб акционерных обществахї).

–ешение о выпуске ценных бумаг представл€ет собой документ, содержащий данные, достаточные дл€ установлени€ объема прав, закрепленных ценной бумагой. ѕеречень сведений, которые должны содержатьс€ в решении о выпуске ценных бумаг, а так же особенности прин€ти€ решени€ о размещении эмиссионных ценных бумаг установлены в ст. 17 ‘е дерального закона Ђќ рынке ценных бумагї.

√осударственна€ регистраци€ выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг сопровождаетс€ регистрацией их проспекта в случае размещени€ эмиссионных ценных бумаг путем открытой подписки или путем закрытой подписки среди круга лиц, число которых превышает 500 человек. “ребовани€ к содержанию проспекта ценных бумаг изложены в ст. 22 ‘едерального закона Ђќ рынке ценных бумагї и —тандартах эмиссии. »нформаци€, содержаща€с€ в проспекте ценных бумаг, указываетс€ на дату его утверждени€ уполномоченным органом управлени€ эмитента, если иное не установлено законом.

ѕодготовку проспекта ценных бумаг осуществл€ют следующие лица: технические работники; специалисты Ч сотрудники организации-эмитента; лица, занимающие руковод€щие должности в организации-эмитенте (исполнительный директор, финансовый директор, главный бухгалтер и др.); профессиональные участники рынка ценных бумаг, оказывающие организацииэмитенту платные услуги в подготовке проспекта ценных бумаг, не обладающие статусом юридического лица.

–ешение об утверждении проспекта ценных бумаг принимаетс€ в результате проведени€ специального организационного меропри€ти€ Ч собрани€ (совещани€, заседани€) членов совета директоров (наблюдательного совета) или иного коллегиального исполнительного органа эмитента (ст. 22.1 ‘едерального закона Ђќ рынке ценных бумагї, п. 2.3.2 —тандартов эмиссии).

ѕосле одобрени€ проспекта ценных бумаг его подписывают: лицо, осуществл€ющее функции единоличного исполнительного органа эмитента; главный бухгалтер или иное лицо, выполн€ющее его функции; аудитор; независимый оценщик; финансовый консультант; лицо, предоставившее обеспечение.

–егистраци€ выпуска ценных бумаг, проспекта ценных бумаг, а так же изменений и(или) дополнений осуществл€етс€ в течение 30 дней (пп. 2.4.9, 2.5.10 —тандартов эмиссии). ¬ регистрации может быть отказано в св€зи с внесением в проспект ценных бумаг или решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, иные документы, €вл€ющиес€ основанием дл€ государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, лож ных или недостоверных сведений. –егистрирующий орган несет ответственность за полноту сведений, содержащихс€ в решении о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, но не за их дос товерность.

¬ соответствии со ст. 2 ‘е дерального закона Ђќ рынке ценных бумагї размещением эмиссионных ценных бумаг признаетс€ отчуждение ценных бумаг эмитентом первым владельцам путем заключени€ гражданско-правовых сделок. ≈го осуществл€ют: сотрудники организации-эмитента; профессиональные участники рынка ценных бумаг; иные Ђсторонниеї дл€ организации лица (консультанты, специалисты, юристы).

—овершение владельцем ценных бумаг любых сделок с принадлежащими ему ценными бумагами до их полной оплаты и регистрации отчета об итогах выпуска запрещаетс€ (п. 2 ст. 5 ‘едерального закона Ђќ защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумагї от 5 марта 1999 г. є 46-‘« с изменени€ми и дополнени€ми, ст. 27.6 ‘едерального закона Ђќ рынке ценных бумагї).

ѕод размещением эмиссионных ценных бумаг, выпуск которых не прошел государственную регистрацию, можно понимать размещение ценных бумаг, в отношение которого:

эмитенты не обращались за государственной регистрацией в регистрирующий орган;

обратились за государственной регистрацией, но разместили эмиссионные ценные бумаги, не дожида€сь решени€ регистрирующего органа;

получили отказ в регистрации выпуска ценных бумаг.

—делка купли-продажи акций, совершенна€ до регистрации в установленном пор€дке решени€ об их выпуске (эмиссии), недействительна. ƒанное положение распростран€етс€ и на дополнительный выпуск акций. –азмещение акционерным обществом части дополнительных акций до государственной регистрации их выпуска €вл€етс€ основанием дл€ признани€ сделок по размещению этих акций ничтожными, но не может служить основанием дл€ отказа в регистрации данного выпуска акций дл€ последующего размещени€ их в установленном законом пор€дке25.

Ќе позднее 30 дней после завершени€ размещени€ эмиссионных ценных бумаг эмитент об€зан предоставить отчет об итогах —м. п. 1 »нформационного письма ѕрезидиума ¬ысшего јрбитражного —уда –оссийской ‘едерации // ¬естник ¬ысшего јрбитражного —уда –‘.

2001. є 7.

выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг в регистрирующий орган, вместе с которым представл€етс€ за€вление на государственную регистрацию отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, требовани€ к содержанию которого установлены законодательством (ст. 25 ‘едерального закона Ђќ рынке ценных бумагї; приложение є 8 к —тандартам эмиссии).

јкции €вл€ютс€ именными ценными бумагами бездокументарной формы, в св€зи с чем предусмотрено ведение реестра акционеров с момента государственной регистрации акционерного общества. –еестр представл€ет собой совокупность данных, зафиксированных на бумажном носителе и(или) в электронной базе данных, обеспечивающей идентификацию зарегистрированных лиц, удостоверение прав на ценные бумаги, учитываемые на лицевых счетах зарегистрированных лиц, а также позвол€ет получать информацию от зарегистрированных лиц и направл€ть им (разд. 2 ѕоложени€ о ведении реестра владельцев именных ценных бумаг, утвержденного ѕостановлением ‘едеральной комиссии по рынку ценных бумаг –‘ от 2 окт€бр€ 1997 г. є 2726).

–еестр акционеров содержит данные об эмитенте, о регистраторе, его обособленных подразделени€х и трансфер-агентах, обо всех выпусках ценных бумаг, о зарегистрированных лицах, виде, количестве, категории (типе), номинальной стоимости, государственном регистрационном номере выпусков ценных бумаг, учитываемых на их лицевых счетах, и об операци€х по лицевым счетам.

ƒержателем реестра может быть само акционерное общество в случае, если число акционеров не превышает 50 человек, либо профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществл€ющий де€тельность по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг (ч. 2, 3 ст. 44 ‘едерального закона Ђќб акционерных обществахї).

≈сли хранением акций занимаетс€ не реестродержатель, а депозитарий, то сведени€ об их отчуждении внос€тс€ на специальный лицевой счет, представл€ющий собой совокупность данных ¬естник ‘едеральной комиссии по рынку ценных бумаг. 1997. є 7.

1998. є 1, 2.

в реестре о зарегистрированном лице, виде, количестве, категории (типе), государственном регистрационном номере выпуска, номинальной стоимости ценных бумаг, номерах сертификатов и количестве ценных бумаг, удостоверенных ими (в случае документарной формы выпуска), обременении ценных бумаг об€зательствами и(или) блокировании операций, а также операци€х по его лицевому счету (разд. 2 ѕоложени€ о ведении реестра владельцев именных ценных бумаг).

ƒанные о сделках об отчуждении ценных бумаг занос€тс€ не только в реестр акционеров, но и в регистрационный журнал, представл€ющий собой совокупность записей, осуществл€емых в хронологическом пор€дке, об операци€х регистратора. ≈сли реестр акционеров ведетс€ преимущественно в электронной форме, то регистрационный журнал Ч в документарной, он представл€ет собой прошитую сброшюрованную книгу. ¬ случае расхождени€ сведений в реестре акционеров и регистрационном журнале, предпочтение отдаетс€ регистрационному журналу как документу, содержащему сведени€ на бумажном носителе обо всех совершенных операци€х с ценными бумагами.

ѕомимо регистрационного журнала регистратор использует дл€ ведени€ реестра также анкету зарегистрированного лица, передаточные и залоговые распор€жени€, журнал учета вход€щих документов, журнал выданных, погашенных и утраченных сертификатов. ѕраво на акции подтверждаетс€ выпиской из реестра акционеров (ст. 46 ‘едерального закона Ђќб акционерных обществахї).

¬несение записи в реестр акционеров, в частности о переходе права собственности на акции, производитс€ по требованию акционера или номинального держател€ на основании представленных документов (ч. 1 ст. 45 ‘едерального закона Ђќб акционерных обществахї), среди которых об€зательным €вл€етс€ оформление передаточного распор€жени€ Ч документа, представл€емого регистратору и содержащего требование о внесении записи в реестр и(или) предоставлении информации из реестра (разд. 2 ѕоложени€ о ведении реестра владельцев именных ценных бумаг).

–егистратор вносит в реестр записи о переходе права собственности на ценные бумаги при предоставлении следующих документов: передаточного распор€жени€, документа, удостовер€ющего личность, подлинника или нотариально удостоверенной копии документа, подтверждающего права уполномоченного представител€, письменного согласи€ участников долевой собственности, в случае долевой собственности на ценные бумаги, сертификатов ценных бумаг, принадлежащих прежнему владельцу, при документарной форме выпуска (п. 7.3.1 ѕоложени€ о ведении реестра владельцев именных ценных бумаг).

 ак видим, без учета приведенных выше сведений об этапах эмиссии, лицах, их осуществл€ющих, и документов, в которых они отражаютс€, невозможно провести криминалистический анализ процедуры с целью вы€влени€ признаков преступлени€, характеризуемого как корпоративный захват.

ѕри захвате общества с ограниченной ответственностью преступники избирают иной механизм преступлени€. ѕри этом они исход€т из правового статуса и пор€дка перехода долей в уставном капитале, принадлежащих участникам общества. –ассмотрим эти особенности более подробно.

”ставный капитал общества с ограниченной ответственностью составл€етс€ из номинальной стоимости долей его участников. –азмер доли определ€етс€ в процентах или в виде дроби и должен соответствовать соотношению номинальной стоимости его доли и уставного капитала общества. ƒействительна€ стоимость доли участника общества соответствует части стоимости чистых активов общества, пропорциональной размеру его доли.

¬ соответствии со ст. 21 ‘едерального закона Ђќб обществах с ограниченной ответственностьюї участник общества вправе продать или иным образом уступить свою долю в уставном капитале общества либо ее часть одному или нескольким участникам общества. —огласие общества или других его участников на совершение такой сделки не требуетс€, если иное не предусмотрено уставом общества. ѕродажа или уступка иным образом доли или ее части возможна и третьим лицам, если это пр€мо не запрещено уставом общества. ѕри этом уставом может быть предусмотрена необходимость получить согласие общества или остальных участников общества на уступку доли или ее части третьим лицам. ”частники общества пользуютс€ преимущественным правом покупки доли (части доли) участника общества по цене предложени€ третьему лицу пропорционально размерам своих долей, если уставом общества или соглашением его участников не предусмотрен иной пор€док осуществлени€ данного права. ”ставом общества может быть предусмотрено и преимущественное право самого общества на приобретение доли (части доли), продаваемой его участником, если другие участники общества не использовали свое преимущественное право покупки доли (части доли).

”частник общества, намеренный продать свою долю (часть доли) третьему лицу, об€зан письменно известить об этом остальных участников общества и само общество с указанием цены и других условий продажи. ¬ случае если участники общества и(или) общество не воспользуютс€ преимущественным правом покупки всей доли (всей части доли), предлагаемой дл€ продажи, в течение мес€ца со дн€ такого извещени€, если иной срок не предусмотрен уставом общества или соглашением его участников, дол€ (часть доли) может быть продана третьему лицу по цене и на услови€х, сообщенных обществу и его участникам. ”ступка указанного преимущественного права не допускаетс€.

ѕри продаже доли (части доли) с нарушением преимущественного права покупки любой участник общества и(или) общество, если уставом общества предусмотрено преимущественное право общества на приобретение доли (части доли), вправе в течение трех мес€цев с момента, когда участник общества или общество узнали либо должны были узнать о таком нарушении, потребовать в судебном пор€дке перевода на них прав и об€занностей покупател€.

ƒо 1 июл€ 2009 г. уступка доли (части доли) в уставном капитале общества должна быть совершена в простой письменной форме, если требование о ее совершении в нотариальной форме не предусмотрено уставом; с 1 июл€ 2009 г. уступка доли может быть совершена только в нотариальной форме (см. ‘едеральный закон от 30 декабр€ 2008 є 312-‘«). Ќесоблюдение формы сделки по уступке доли (части доли) в уставном капитале общества, предусмотренной законом или уставом общества, влечет ее недействительность.

ќбщество должно быть письменно уведомлено о состо€вшейс€ уступке доли (части доли) в уставном капитале общества с представлением доказательств такой уступки. ѕриобретатель доли (части доли) в уставном капитале общества осуществл€ет права и несет об€занности участника общества с момента уведомлени€ общества об указанной уступке.

  приобретателю доли (части доли) в уставном капитале общества переход€т все права и об€занности участника общества, возникшие до уступки указанной доли (части доли), за исключением дополнительных прав и об€занностей, передаваемых участнику по единогласному решению общего собрани€.

5. —”ЅЏ≈ “џ  ќ–ѕќ–ј“»¬Ќќ√ќ «ј’¬ј“ј

јнализ материалов проверок и уголовных дел позвол€ет выделить следующие группы субъектов рассматриваемого преступлени€:

соучредители хоз€йственного общества;

мажоритарные акционеры;

миноритарные акционеры в сговоре с конкурентами;

заказчики, использующие услуги рейдеров;

бывшие соучредители, акционеры или работники организации;

иные субъекты, имеющие доступ к конфиденциальной информации (регистраторы, депозитарии, трансфер-агенты и др.).

јкционеры, соучредители хоз€йственного общества, работники организации, в том числе бывшие, имеют представление о специфике де€тельности хоз€йственного общества, механизме распределени€ его прибыли, способе воздействи€ на органы управлени€ дл€ прин€ти€ выгодных определенным лицам решений, в св€зи с чем рейдеры часто привлекают их дл€ осуществлени€ незаконного захвата предпри€ти€.

¬ организации и непосредственном осуществлении преступлени€, характеризуемого как корпоративный захват, участвует, как правило, группа лиц по предварительному сговору или организованна€ группа, профессионально занимающа€с€ провокацией корпоративных конфликтов с целью последующего хищени€ активов предпри€ти€.

¬ качестве рейдеров могут выступать:

отдельные физические лица, набирающие новую Ђкомандуї

каждый раз дл€ организации корпоративного захвата, в состав которой входит посто€нно действующее €дро специалистов;

сплоченна€ организаци€, состав которой на высшем и среднем уровн€х практически не измен€етс€ в промежутках между совершением очередных преступлений. —труктура подобной организации представлена трем€ уровн€ми: высший (организаторы), средний (юристы нападени€) и низший (силовое звено).

ќрганизаторы корпоративного захвата, как правило, €вл€ютс€ предпринимател€ми, имеющими частный бизнес с небольшим легальным оборотом. Ёто позвол€ет им вступать в различные ассоциации, контактировать с чиновниками из правительства, мотивиру€ это интересами бизнеса, а также использовать принадлежащие им организаци€ в механизме корпоративного захвата, переводить денежные средства, имущество предпри€ти€ на подставные фирмы, создавать искусственную задолженность, инициировать иски дл€ получени€ информации об объекте захвата. ќрганизаторы определ€ют тактику осуществлени€ корпоративного захвата и состав Ђкомандыї дл€ его осуществлени€.

ёристы нападени€ обладают специальными знани€ми в различных отрасл€х права и св€з€ми в правоохранительных органах, позвол€ющими им успешно разрешать возникающие конфликты с хоз€йственным обществом. ќни занимаютс€ составлением подложных документов дл€ возбуждени€ уголовных дел в отношении владельцев контрольного пакета акций хоз€йственного общества, инициируют судебные разбирательства, проведение проверок.

—иловое звено осуществл€ет физическое воспреп€тствование де€тельности органов управлени€ хоз€йственного общества, проведению общего собрани€ акционеров, доступу руководителей на территорию предпри€ти€. —иловое звено, как правило, состоит из трех групп, включающих в себ€ организатора силовых захватов, бывших сотрудников правоохранительных органов, сотрудников частного охранного предпри€ти€ и наемников.

ќрганизатора силовых захватов можно охарактеризовать как бывшего сотрудника правоохранительных органов, 35Ч40 лет, компетентного в юриспруденции, имеющего хорошие контакты с бывшими сослуживцами, а также представител€ми иных государственных структур. ќрганизатор силовых захватов отвечает за формирование Ђкомандыї дл€ решени€ возникающих конфликтов силовыми методами из числа бывших сотрудников правоохранительных органов, в том числе тех ќ¬ƒ, в зоне де€тельности которых планируетс€ провести захват предпри€ти€, а также иных лиц.

—отрудники частного охранного предпри€ти€ составл€ют группу из 15Ч20 человек, возглавл€емую непосредственным руководителем, осуществл€ющим текущее руководство операцией захвата.

“ретью группу, численностью 50 человек и более, составл€ют наемники, среди которых могут находитьс€ бывшие заключенные, спортсмены, сотрудники правоохранительных органов младшего состава, а также гастарбайтеры.

¬ качестве иных лиц, участвующих в осуществлении корпоративного захвата, могут выступать бывшие супруги потерпевших, их родственники, лица, имеющие с потерпевшими деловые, дружеские и иные отношени€27, организации-конкуренты, сотрудники правоохранительных, контролирующих и регистрирующих органов.

—отрудники регистрирующих органов внос€т незаконные изменени€ в учредительные документы юридического лиц на основании сфальсифицированных данных, располага€ сведени€ми о недостоверности такой информации.

“ак, в —анкт-ѕетербурге весной 2006 года было возбуждено уголовное дело по факту незаконной регистрации сотрудниками межрайонной налоговой инспекции є 15 по г. —анкт-ѕетербургу изменений в учредительных документах трех юридических лиц (фабрика имени Ќ.  .  рупской, ѕетербургский нефт€ной терминал и сеть домов бытовых услуг Ђ”слугаї, переименованных соответственно в ќќќ ЂЅелые ночиї, ќќќ Ђѕерспективаї и ќќќ Ђ—ервисї).

ѕолучив на руки необходимые документы, незаконные владельцы предпри투 частности, причиной осуществлени€ незаконного захвата бывшими сотрудниками и соучредител€ми предпри€тий €вились корпоративные конфликты, возникшие между генеральным директором «јќ Ђјћ -¬»√ј—ї —мирновым ј. ¬. и бывшим главным инженером хоз€йственного общества јрхиповым ј. ј., а также между руководством ќјќ ЂЌижнекамскнефтехимї и ќќќ Ђ»  IBHї. Ч —м.: ќбращение в √енеральную прокуратуру, в ‘едеральную службу безопасности, в ћинистерство внутренних дел, в √осударственную ƒуму, в —овет ‘едерации –‘ // –оссийска€ газета. 2005. 27 дек.; ¬ корпоративных войнах правды нетЕ // –оссийска€ газета. 2005. 17 €нв.

ли попытку смены руководства организаций, однако данные действи€ были пресечены ”ЅЁѕ.

ѕроблема взаимосв€зи коррупции и преступлени€, характеризуемого как корпоративный захват, €вл€етс€ актуальной. ¬ св€зи с этим противодействие указанным криминальным €влени€м стоит на особом контроле в правоохранительных органах, что подчеркнул √енеральный прокурор ё. я. „айка в выступлении на координационном совещании 21 но€бр€ 2006 г.

6. ‘»«»„≈— јя ƒ≈я“≈Ћ№Ќќ—“№ —”ЅЏ≈ “ќ¬  ќ–ѕќ–ј“»¬Ќќ√ќ «ј’¬ј“ј

‘изическа€ де€тельность субъекта корпоративного захвата включает действи€ (бездействие) виновных лиц по подготовке, совершению и сокрытию преступлени€.

¬ результате анализа материалов судебно-следственной практики и доследственных проверок по делам о недружественных поглощени€х предпри€тий были вы€влены следующие этапы рассматриваемой преступной де€тельности:

подготовительный этап Ч заключаетс€ в сборе информации о захватываемом объекте и разработке механизма захвата;

основной этап Ч совершение преступлени€ Ч непосредственный захват собственности (включает юридический и фактический аспекты);

заключительный этап Ч сокрытие преступлени€ Ч состоит в уничтожении следов преступлени€, придании сделкам видимости законных и обоснованных, имитации легитимности заключаемых сделок путем многократных перепродаж имущества объекта захвата и пр.

 ак указывалось выше, выбор конкретного способа преступного поведени€ при захвате объекта пос€гательства зависит не только от субъективных возможностей преступников, но и от объективных факторов обстановки. ¬ частности, от характеристики самой организации Ч объекта захвата, и прежде всего от ее организационно-правовой формы. ¬ зависимости от этого преступники ограничены определенными услови€ми смены собственника, документооборотом, обусловленным особенност€ми правового регулировани€ де€тельности определенного хоз€йственного общества, и другими обсто€тельствами. ¬ св€зи с этим некоторые элементы механизма пос€гательства и способы корпоративного захвата €вл€ютс€ общими дл€ всех хоз€йственных обществ, а иные Ч специфичны дл€ конкретной организационно-правовой формы объекта пос€гательства.

ќхарактеризуем более подробно названные этапы преступной де€тельности, отмеча€ и общие способы совершени€ преступлени€ и специфичные дл€ определенной организационноправовой формы.

ѕодготовительный этап совершени€ преступлени€.

Ётот этап свойственен всем без исключени€ преступлени€м, характеризуемым как корпоративный (рейдерский) захват, независимо от того, на предпри€тие какой организационно-правовой формы осуществл€етс€ пос€гательство, и включает в себ€ следующие стадии:

1. —бор информации о потенциальном объекте корпоративного захвата и лицах, которые могут оказать активное сопротивление или содействовать захвату: учредител€х, акционерах, руководител€х, главном бухгалтере, иных сотрудниках.

Ќа данной стадии субъект корпоративного захвата собирает максимальную информацию об объекте путем анализа доступной (открытой) документации, а также путем получени€ информации от участников хоз€йственного общества, в частности миноритарных и мажоритарных акционеров, сотрудников организации, сотрудников контролирующих и правоохранительных органов.

ѕутем изучени€ оригинала или копии положени€ о филиале, представительстве, всех структурных подразделени€х, штатного расписани€ и т. п.

устанавливаетс€ структура организации:

перечень подразделений, включа€ цеха, отделы и т. д., фонд заработной платы по каждому подразделению и в целом по предпри€тию;

численность работников предпри€ти€;

перечень филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений с указанием адреса, фамилии, имени, отчества руководител€, контактного телефона;

фамилии, имена, отчества, наименование должности, контактные телефоны всех членов коллегиальных органов управлени€, заместителей руководител€, главного бухгалтера, всех иных лиц, имеющих или имевших право первой и второй подписи на платежных документах, представл€емых в банки и иные кредитные организации, право подписи на договорах и иных документах. јнализируютс€ их св€зи, контакты, круг общени€, деловые и личностные характеристики, интересы.

2. ѕолучение и анализ документов (либо их копий) организации:

учредительных документов Ч устава, изменений и дополнений к нему; учредительного договора, изменений и дополнений к нему28; регистрационного свидетельства; внутренних документов общества: положений об исполнительном органе, правлении и т. д.; протоколов общих собраний акционеров (годовых и внеочередных) за последние 2Ч3 года; лицензий;

реестров акционеров (или выписок из них), из которых преступники получают следующую информацию: перечень участников хоз€йственного общества; размер уставного капитала; виды акций; номинальную стоимость и количество принадлежащих им акций; пропорциональность распределени€ долей между участниками ќќќ; сделки по отчуждению акций, долей, имущества; копии договоров купли-продажи акций или долей;

юридические и фактические адреса дл€ юридических лиц, адреса места жительства дл€ физических лиц; домашние телефоны дл€ физических лиц, контактные телефоны дл€ юридических лиц;

копий доверенностей, выданных обществом в последнее врем€;

копий всех действующих и исполненных договоров за последние 2Ч3 года с приложени€ми по каждому копий документов, подтверждающих исполнение или ход исполнени€ этих договоров: актов выполненных работ; актов приема-передачи имущества; платежных документов (на исполнительных документах должна быть отметка об исполнении); актов сверки расчетов;

актов и переписки о проведении зачетов; договоров уступки прав требовани€, перевода долга, новации;

— 1 июл€ 2009 г. учредительные договоры обществ с ограниченной ответственностью утрачивают силу учредительных документов (п. 4 ст. 5 ‘едерального закона Ђќб обществах с ограниченной ответственностьюї), дл€ обществ с ограниченной ответственностью, так же как и дл€ существующих акционерных обществ, учредительным документом станет устав.

копий документов бухгалтерского учета и отчетности за последние 2Ч3 года29 со всеми приложени€ми, включа€: отчет о прибыл€х и убытках; расчет налога на доходы, полученные по государственным ценным бумагам –оссийской ‘едерации и ценным бумагам субъектов –оссийской ‘едерации; расчет налога с владельцев транспортных средств; сведени€ о рублевых счетах в банках и иных кредитных организаци€х, действующих на территории –оссийской ‘едерации; сведени€ о счетах в иностранной валюте в банках и иных кредитных организаци€х, действующих на территории –оссийской ‘едерации и за рубежом;

список налоговых и иных уполномоченных органов, в которых организаци€ состоит на учете как налогоплательщик с указанием полного наименовани€ каждого органа и его места нахождени€;

копий всех имеющихс€ актов (и заключений) налоговых, аудиторских и иных проверок за последние 2Ч3 года;

копий всех актов инвентаризаций за последние 3 года и всех актов переоценки внеоборотных активов, также за последние 3 года.

3. ѕолучение информации, составление и анализ справок по имущественному положению объекта захвата:

перечень основных средств с указанием по каждому объекту наименовани€, начальной и остаточной балансовой стоимости, процента износа (кроме объектов недвижимости);

перечень объектов недвижимости, которыми предпри€тие владеет на праве собственности, по договору аренды, пользовани€, по другим договорам и основани€м, с указанием по каждому объекту: наименовани€ объекта; местонахождени€ объекта;

площади здани€, сооружени€, помещени€, земельного участка;

этажности зданий; назначени€ здани€, сооружени€, помещени€;

года постройки здани€, сооружени€, его состо€ни€; материалов, из которых выполнены конструкции зданий, сооружений; начальной и остаточной балансовой стоимости здани€, сооружени€, процента износа; с приложением по каждому объекту: копий документов, подтверждающих право на владение, пользование и распор€жение зданием, сооружением, помещением, земельным участком (договоры купли-продажи, аренды, пользоЌапример, копии, сделанные с экземпл€ров балансов с отметкой ”‘Ќ—.

вани€ и др., свидетельства на право собственности, свидетельства о внесении в реестр собственности, технические паспорта, инвентаризационные карточки); копий планов земельных участков;

перечень транспортных средств, принадлежащих предпри€тию, с указанием по каждому транспортному средству: наименовани€, марки, года выпуска, пробега, состо€ни€ транспортного средства, реквизитов технического паспорта;

информаци€ о картотеках по всем счетам в банках и иных кредитных организаци€х с указанием реквизитов счета, суммы задолженности, с перечнем всех неоплаченных платежных документов, в котором должен быть отражен вид платежного документа (номер, дата, сумма, наименование кредитора);

перечень кредиторов, который должен содержать по каждому кредитору: наименование дл€ юридических лиц, фамилию, им€, отчество дл€ физических лиц; юридические и фактические адреса дл€ юридических лиц, адреса места жительства дл€ физических лиц; домашние телефоны дл€ физических лиц, контактные телефоны дл€ юридических лиц; фамилии, имена, отчества директоров (руководителей) и главных бухгалтеров, их контактные телефоны; сумму задолженности, с выделением суммы основной задолженности и суммы задолженности по пен€м и штрафам, убыткам, с указанием даты возникновени€ задолженности; копии договоров, акты сверки расчетов, писем о признании долга, платежных требований, актов и переписки о проведении взаимозачетов дл€ юридических лиц за последние 3 года; бухгалтерские выписки по физическим лицам, работающим на предпри€тии; копии договоров с физическими лицами за последние 3 года; расчет задолженности по налогам;

перечень дебиторов по состо€нию на день представлени€, который должен содержать по каждому дебитору: наименование дл€ юридических лиц, фамилию, им€, отчество дл€ физических лиц; юридические и фактические адреса дл€ юридических лиц, адреса места жительства дл€ физических лиц; домашние телефоны дл€ физических лиц, контактные телефоны дл€ юридических лиц; фамилии, имена, отчества директоров (руководителей) и главных бухгалтеров, их контактные телефоны; сумму задолженности, с выделением суммы основной задолженности и суммы задолженности по штрафам и пен€м, с указанием даты возникновени€ задолженности; копии договоров, актов сверки расчетов, писем о признании долга, платежных требований, актов и переписки о проведении взаимозачетов дл€ юридических лиц за последние 3 года; копии документов, подтверждающих требовани€ к физическим лицам;

перечень вложений в уставные капиталы других хоз€йственных обществ, дочерних обществ, некоммерческих организаций и т. д.

4. ¬недрение своих соучастников в организацию Ч объект захвата в качестве работников, партнеров или сотрудников контролирующих органов. Ќа данной стадии внедренные лица собирают уже более детальную информацию о производственном процессе, системе документооборота и контрол€ (внутреннего и внешнего), вы€вл€ют слабые места в де€тельности организации Ч объекта захвата.

5. –аспространение негативной информации об объекте захвата, в том числе с помощью средств массовой информации, инициаци€ контрольных проверок компетентными органами, как на коррупционной основе, так и путем фиктивных обращений и за€влений.

ќсновной этап Ч совершение преступлени€. »зучив собранную информацию и разработав механизм преступлени€, субъект захвата приступает к осуществлению своего замысла. ѕри этом он преимущественно сначала приобретает минимальное количество акций или долей, затем осуществл€ет смену руководства организации, завладение контрольным пакетом акций или долей и фактический захват имущественного комплекса.

—пособ совершени€ преступлени€ выбираетс€ преступниками в зависимости от обстановки. ѕрежде всего он обусловлен организационно-правовой формой объекта захвата, но имеет значение и то, кто €вл€етс€ субъектом захвата, а значит, каким он обладает инструментарием захвата и каковы его цели: захват имущественного комплекса, сегмента рынка, производственных технологий, зданий, сооружений, оборудовани€ или просто участка земли, на котором находитс€ недвижимое имущество объекта захвата и т. д.

¬ то же врем€ использование некоторых способов захвата не зависит от организационно-правовой формы организации Ч объекта пос€гательства.

Ќапример:

1.  орпоративный захват организации любой организационноправовой формы может быть осуществлен путем подкупа руководител€ организации (например, генерального директора). Ётот способ прост, эффективен и не св€зан с переходом права собственности на имущественный комплекс, контрольный пакет акций или преимущественную долю собственности, не оставл€ет лишних следов. “ак, если осуществл€етс€ захват акционерного общества, возможен подкуп руководител€ (исполнительного органа общества) миноритарным акционером или сторонним инвестором с целью заключени€ с акционерным обществом сделок по распродаже наиболее ценного имущества общества, уступке прав, выдаче гарантий, поручительства и т. п. ѕри этом руководитель не выполн€ет указани€ держател€ контрольного пакета акций, не проводит собраний акционеров и отказываетс€ передать свои полномочи€ новому генеральному директору. ƒанный способ считаетс€ самым рентабельным, так как нет необходимости покупать контрольный пакет акций или определенный процент долей уставного капитала хоз€йственного общества.

2. ѕо следовой картине несколько отличаетс€ подкуп руководител€ с целью нечинени€ преп€тствий дл€ акционера или владельца долей уставного капитала хоз€йственного общества на незаконную передачу права собственности. ¬ этом случае участник хоз€йственного общества продает контрольный пакет акций или долю в уставном капитале захватчику, в то врем€ как учредители даже не догадываютс€ об этом, т. е. генеральный директор действует в нарушение интересов собственников и учредителей хоз€йственного общества.  онтроль над организацией переходит к субъектам захвата.

3.  ак вариант указанного способа может использоватьс€ и така€ схема: по договоренности с подкупленным руководителем хоз€йственного общества субъектом захвата формируетс€ фиктивна€ задолженность общества посредством, например, авалировани€ вексел€ третьего лица. “о есть общество берет на себ€ заведомо ничем не мотивированные (кроме умысла на захват предпри€ти€ третьим лицом) об€зательства отвечать по об€зательствам третьих лиц.

¬последствии захватчик получает судебное решение о взыскании задолженности с хоз€йственного общества (например, как с авалиста Ч вексельного поручител€) и при невыплате обществом долга (фиктивно сформированного) подает за€вление о признании общества банкротом. ¬ результате этого взыскание обращаетс€ на активы общества в пользу захватчика.

4. —мена руководства с целью внедрени€ в объект захвата и выполнени€ последующих действий дл€ достижени€ преступной цели возможна и путем представлени€ в суд общей юрисдикции или арбитражный суд подложных документов, на основании которых захватчик получает судебное решение и исполнительный лист о принудительном выдворении действующего руководител€ и сотрудников хоз€йственного общества.

“ак, с целью захвата «јќ Ђѕ-¬ї, зарегистрированного и действующего в —анкт-ѕетербурге, гр. Ѕ. подал в городской суд г. јбакан (республика ’акаси€) за€вление о пресечении действий, нарушающих его право на труд в «јќ Ђѕ-¬ї в качестве генерального директора. ¬ обоснование своих требований Ѕ.

представил в суд подложные документы: протокол повторного внеочередного общего собрани€ акционеров «јќ, на котором €кобы было прин€то решение об избрании его генеральным директором; трудовой договор, заключенный между ним и одним из членов —овета директоров «јќ; договор аренды жилого помещени€ в г. јбакан, где €кобы он временно проживал, хот€ посто€нно был зарегистрирован в —анкт-ѕетербурге. ¬ своем за€влении Ѕ. ходатайствовал о применении судом обеспечительных мер с целью устранени€ преп€тствий его де€тельности как генерального директора «јќ Ђѕ-¬ї. ƒанное ходатайство было удовлетворено судьей јбаканского городского суда, был выдан соответствующий исполнительный лист, согласно которому генеральный директор «јќ отстран€лс€ от занимаемой должности, а также об€зан был передать Ѕ. печать, штампы, ключи от кабинетов и служебных помещений общества. — целью получени€ дубликатов учредительных документов Ѕ. обратилс€ с соответствующим за€влением в учреждение ‘Ќ— –‘ по —анкт-ѕетербургу. ѕосле получени€ указанных документов, при содействии сотрудников частного охранного предпри€ти€, а также судебных приставов, которые производили исполнительные действи€ по определению јбаканского городского суда, Ѕ. получил возможность пройти на территорию «јќ, выдворил сотрудников общества из здани€. “акже он получил возможность свободного доступа к пользованию печатью общества, учредительным документам, а также документам на здание, €вл€вшеес€ главной целью захвата. ѕоскольку стоимость административного здани€ превышала 53% уставного капитала «јќ, факт €кобы имевшего место одобрени€ крупной сделки собранием акционеров был отражен в вышеуказанном подложном протоколе повторного внеочередного общего собрани€ акционеров «јќ. ”же после получени€ всех необходимых документов дл€ осуществлени€ продажи объекта недвижимости рейдерами была осуществлена третична€ перепродажа здани€30.

јрхив јбаканского городского суда.

≈сли же захватчики стрем€тс€ к переходу права собственности без содействи€ руководител€ организации, то они вынуждены действовать в зависимости от организационно-правовой формы объекта захвата. “ак, дл€ акционерных обществ характерны следующие способы захвата.

1. ѕриобретение минимального количества акций акционерного общества путем осуществлени€ гринмейла (корпоративного шантажа). Ётот способ можно определить как комплекс мер по приобретению минимального пакета акций акционерного общества (как правило, у компании с Ђразводненнымї капиталом) законными и незаконными методами (путем обмана, угроз), воспреп€тствование проведению общего собрани€ акционеров или его срыв, а также проведение других меропри€тий по дестабилизации де€тельности акционерного общества, предпринимаемых в цел€х принуждени€ владельцев контрольного пакета акций выкупить принадлежащие субъектам корпоративного шантажа акции по цене, существенно превышающей их рыночную стоимость. “аким способом осуществл€етс€ внедрение в акционерное общество субъектов захвата или их агентов дл€ последующего приобретени€ контрольного пакета акций незаконными методами и завладени€ хоз€йственным обществом.

ћетоды принуждени€ мажоритарных акционеров общества или его менеджмента к выкупу акций миноритарных акционеров довольно разнообразны. ѕримен€ютс€ они чаще всего комплексно. Ќаибольшее распространение в последнее врем€ получил шантаж с вовлечением судебной власти и приставов-исполнителей дл€ обеспечени€ беспреп€тственного исполнени€ постановлений суда. Ёто аресты и запреты, зачастую имеющие в своей основе надуманные поводы, преследующие лишь одну цель: затруднить управление компанией, причинить менеджменту как можно больше непри€тностей, чтобы склонить держател€ контрольного пакета акций к выплате требуемых сумм.

“акой прием обусловлен особенност€ми арбитражного процессуального законодательства. “ак, в соответствии со ст. 93 јѕ  –‘ за€вление об обеспечении иска рассматриваетс€ единолично судьей без извещени€ сторон не позднее следующего дн€ после его поступлени€, и, как правило, суды удовлетвор€ют за€вление истца. “аким образом, ответчик оказываетс€ фактически лишенным права привести доводы в свою защиту. ѕри этом у него остаетс€ юридическое право обжаловать определение суда, но на практике он не успевает его осуществить, поскольку не оповещаетс€ о состо€вшемс€ процессе.

јрест акций (или их части) мажоритарного акционера и запрет голосовани€ ими, совершенный накануне проведени€ общего собрани€ акционеров, Ч один из наиболее действенных способов вли€ни€ на де€тельность акционерного общества, вплоть до возможности изменени€ состава руковод€щих органов. ƒл€ ареста используетс€ любой повод. ƒаже если в удовлетворении иска будет отказано, на момент проведени€ собрани€ мажоритарный акционер не сможет воспользоватьс€ своими акци€ми. “аким образом, при голосовании относительна€ дол€ заинтересованного акционера становитс€ достаточной дл€ блокировани€ решений.

¬ то же врем€ одного ареста акций в пор€дке ст. 82 ‘едерального закона Ђќб исполнительном производствеї от 2 окт€бр€ 2007 г. є 229-‘« недостаточно, так как арест Ч это запрет распор€жатьс€ имуществом (т. е. отчуждать), но не пользоватьс€ им. ƒл€ предотвращени€ возможности голосовани€ акци€ми необходимо применение нормы п. 2 ст. 91 јѕ  –‘ о запрещении совершени€ определенных действий (голосовани€ акци€ми).

—порным остаетс€ вопрос о возможности после наложени€ такого запрета участи€ их владельца (мажоритарного акционера) в общем собрании. ¬ стать€х ‘едерального закона Ђќб акционерных обществахї, где говоритс€ о праве акционеров на участие в собрании акционеров, используютс€ термины Ђвладениеї и Ђобладание акци€миї (ст.ст. 31, 58). ј это право у мажоритарных акционеров осталось: они владеют (обладают) акци€ми, но не могут ими распор€жатьс€ и пользоватьс€. —ледовательно, формально они могут присутствовать на общем собрании и вли€ть на его ход, так как решени€ на нем принимаютс€ большинством голосов от общего числа принимающих участие в собрании акционеров (ст. 49 ‘едерального закона Ђќб акционерных обществахї). “акого большинства голосов миноритарным акционерам набрать не удастс€, если на собрании будет присутствовать акционерное большинство, пусть даже лишенное права участи€ в голосовании.

“акой способ преп€тствовани€ нормальной де€тельности компании, как запрет созыва и проведени€ собрани€ акционеров, носит наиболее деструктивный характер. ƒобива€сь запрета на проведение общего собрани€ акционеров в качестве меры обеспечени€ любого имущественного иска, нападающий парализует прин€тие жизненно важных дл€ де€тельности компании решений: утверждение годовой отчетности, переизбрание —овета директоров и др. “акой запрет может быть адресован как ответчику (скажем, мажоритарному акционеру), так и третьим лицам, обладающим правом созыва и проведени€ собрани€31.

ѕри осуществлении большинства корпоративных захватов виновные лица, дл€ того чтобы блокировать участие в общем собрании Ђненужныхї акционеров, используют действующее правило подсудности по акционерным спорам. »ск подаетс€ в специально выбранный суд, наход€щийс€ в отдаленном регионе по отношению к местонахождению хоз€йственного общества, в то врем€ как акции могут быть переданы на ответственное хранение депозитарию в другом субъекте –оссийской ‘едерации.

¬месте с тем истец подает в суд ходатайство о наложении ареста на акции в качестве обеспечительной меры по иску, которое удовлетвор€етс€ судом. Ёто позвол€ет захватчикам провести общее собрание акционеров, устранив от участи€ в нем противоборствующих акционеров, и прин€ть выгодное дл€ себ€ решение Ч об отчуждении активов общества или избрании на руковод€щие должности заинтересованных лиц.

«апрет выполн€ть решени€ состо€вшегос€ собрани€ акционеров дл€ нападающего акционера Ч наименее привлекательный ¬ соответствии со ст. 55 ‘едерального закона Ђќб акционерных обществахї собрани€ акционеров могут созыватьс€ —оветом директоров, ревизионной комиссией, аудитором общества, а также акционерами, владеющими более 10% голосующих акций общества. “ребовать же запрета созыва собраний акционеров могут лишь юридические лица. ƒо недавнего времени в качестве формальных инициаторов таких запретов использовались физические лица, которые имели право за€вить иск и требовать применени€ обеспечительных мер по месту своего жительства, т. е. в отдаленных селени€х и районах.  рупна€ компани€ узнавала о таком запрете лишь в самый последний момент, когда судебное решение уже предъ€вл€лось к исполнению.

способ, так как в наименьшей степени понуждает прин€ть его услови€. ≈сли собрание состо€лось и необходимые решени€ прин€ты, то запрет как мера обеспечени€ вскоре будет сн€т, потому что иск, который использовалс€ в качестве повода дл€ этой меры, не имеет в большинстве случаев реальной основы.

Ќаиболее надежный способ Ч преп€тствование реорганизации общества Ч был использован  еннетом ƒартом, признанным изобретателем технологии гринмейла, апробировавшим свою методику на российских компани€х. ¬ 1997 году, накануне объединени€ компаний ё ќ— и —ибнефть со своими дочерними компани€ми, ƒарт приобрел небольшой пакет акций дочерних компаний одного и другого общества, что позволило ему голосовать против реорганизации. ¬ итоге менеджмент обеих компаний был вынужден пойти на уступки и выкупить эти пакеты по запрашиваемой цене. ¬ этом случае использовалась инсайдерска€ информаци€ о планируемой реорганизации, полученна€ еще до того, как нападающий стал акционером. ќбычно этот метод используетс€ в отношении крупных корпораций, производ€щих консолидацию своих активов и образование вертикально интегрированных холдингов. ¬озможность использовани€ такого способа захвата обусловлена спецификой действующего законодательства. “ак, ‘едеральный закон Ђќб акционерных обществахї требует, чтобы в каждом из присоедин€емых или объедин€емых обществ общее собрание акционеров проголосовало за реорганизацию не менее чем 75% голосов; при этом их подсчет осуществл€етс€ по количеству присутствующих на собрании акционеров. «акон устанавливает кворум общего собрани€ при наличии акционеров Ч владельцев 50% голосующих акций, а в случае проведени€ повторного собрани€ Ч 30%, что позвол€ет нападающему миноритарию блокировать решение о реорганизации общества, облада€ всего 12,5% акций (а если ему удастс€ сорвать первичное собрание и обеспечить минимальную €вку на вторичное Ч даже 7,5% акций).

≈сли организаци€ Ч объект корпоративного захвата оказывает активное противодействие субъекту захвата (акционеры оформл€ют перекрестный залог на принадлежащие им акции, блокируют операции с акци€ми у реестродержател€, заключают договор на ведение реестра с новым реестродержателем, передают акции депозитарию или предпринимают иные действи€, преп€тствующие реализации умысла нападающей стороны на завладение контрольным пакетом акций), то его действи€ по завладению имущественным комплексом организации могут быть прекращены. ¬ большинстве случаев на данной стадии действи€ субъектов корпоративного захвата не содержат признаков какого-либо состава преступлени€.

2. ѕроведение незаконной дополнительной эмиссии акций.

Ётот способ осуществл€етс€ в две стадии: на первой происходит смена держател€ контрольного пакета акций, на второй Ч фактический захват имущества акционерного общества. Ќа первой стадии миноритарным акционером (захватчиком) проводитс€ незаконное собрание акционеров, на котором в отсутствие кворума (в отсутствие держател€ контрольного пакета акций) принимаетс€ незаконное решение об увеличении уставного капитала (дополнительной эмиссии), в результате чего дол€ мажоритарного акционера становитс€ менее 50%. “о есть проводитс€ незаконна€ эмисси€32, и мелкие акционеры или сторонние инвесторы приобретают контрольный пакет акций помимо воли мажоритари€.

ƒл€ придани€ видимости легитимности собрани€ субъект захвата может: назвать собрание повторным, так как на первое (как, впрочем, и на второе) не €вилс€ владелец контрольного пакета акций, €кобы уведомленный о собрании; фальсифицировать протокол общего собрани€, указав, что на собрании присутствовали владельцы более 50% акций.

Ќа второй стадии данного способа захвата изготавливаютс€ новые банковские карточки с образцами подписей, заключаетс€ новый договор на оказание охранных услуг с частным охранным предпри€тием, силовым путем захватываетс€ офисное помещение, контрагентам и в банки рассылаютс€ письма о смене руководства. Ѕолее того, может быть даже за€влен (и временно выигран) иск об об€зании прежнего руководител€ передать документацию, печать и не чинить преп€тствий в работе новому руководителю организации.

¬тора€ стади€ характеризуетс€ многочисленными судебными т€жбами о признании незаконными собраний акционеров, проѕор€док эмиссии ценных бумаг рассмотрен в разделе 4.

водимых как незаконным, так и законным составом акционеров;

судом принимаютс€ различные обеспечительные меры в виде запрета голосовать по определенным вопросам, исполн€ть решени€ собрани€ акционеров и т. п.

ќсновна€ цель второй стадии Ч дезорганизаци€ де€тельности хоз€йственного общества. «ахватчик, прикрыва€сь протоколом собрани€ акционеров, в случае их жалоб объ€сн€ет правоохранительным органам, что имеет место хоз€йственный спор, который разрешаетс€ в арбитражном суде, и до его разрешени€ избранный захватчиком новый руководитель вправе исполн€ть свои об€занности.

“ак называемый генеральный директор совершает по указанию захватчика р€д сделок по распродаже наиболее ликвидного имущества предпри€ти€, после чего данное имущество (как правило, недвижимость) несколько раз перепродаетс€ добросовестным приобретател€м, что впоследствии затруднит виндикацию имущества.

ќсновной недостаток данного способа Ч незаконность решени€ собрани€ акционеров, проведенного захватчиком, как правило, устанавливаетс€ арбитражным судом, и владелец контрольного пакета акций все же возвращает себе руководство обществом.

ѕри осуществлении корпоративного захвата акционерного общества могут использоватьс€ и другие способы приобретени€ акций.

ќни более рискованны и трудоемки дл€ захватчика и св€заны с незаконным лишением права собственности на акции держател€ контрольного пакета:

3. ‘альсификаци€ договора и передаточного распор€жени€, на основании которого акционер €кобы произвел отчуждение акций в пользу третьего лица (захватчика) с последующим списанием акций со счета акционера в реестре.

4. ‘альсификаци€ документов, €кобы подтверждающих задолженность владельца контрольного пакета акций перед третьим лицом (захватчиком).

Ќа основании данных документов фирма захватчика (как правило, лжепредпри€тие) обращаетс€ в суд с иском к акционеру (при этом указывает недостоверный почтовый адрес акционера) о взыскании задолженности на основании сфальсифицированных документов. —уд в отсутствие акционера, не име€ информации о подделке документов, выносит решение о взыскании с акционера фиктивной задолженности и выдает исполнительный лист. јкционер, не зна€ о вынесенном судебном решении, не может его обжаловать.

»сполнительный лист предъ€вл€етс€ взыскателем судебному приставу-исполнителю, который возбуждает исполнительное производство, направл€€ постановление по недостоверному адресу акционера, указанному в исковом за€влении.   судебному приставу-исполнителю €вл€етс€ представитель акционера по фальшивой доверенности и просит обратить взыскание на его акции дл€ расчетов с кредитором, после чего акции продаютс€ в пользу дружественной захватчику фирмы.

—оциальна€ опасность данного способа заключаетс€ в том, что решение суда придает действи€м захватчика видимость легитимности, обеспечива€ ему возможность привлечь к незаконным действи€м службу судебных приставов-исполнителей, и, кроме того, затрудн€ет решение вопроса о возбуждении уголовного дела в отношении захватчика.

¬ дальнейшем внос€тс€ изменени€ в реестр акционеров, в результате субъект захвата, прикрыва€сь псевдолегитимностью, производит следующие действи€:

1) с целью исключени€ возможности последующей виндикации акций у добросовестного приобретател€ продает незаконно полученные акции в составе разных пакетов дружественным ему лицам, которые, в свою очередь, перепродают акции другим лицам;

2) проводит собрание акционеров, на котором назначает нового генерального директора, принимает решение об увеличении уставного капитала путем дополнительного выпуска акций, утверждает новую редакцию устава акционерного общества.

¬следствие регистрации изменений в уставе, в том числе касающихс€ местонахождени€ акционерного общества, иск о признании недействительным решени€ собрани€ акционеров подлежит рассмотрению по новому местонахождению общества (например, не в —анкт-ѕетербурге, а во ¬ладивостоке);

3) производит силовой (физический) захват предпри€ти€ с использованием сотрудников частных охранных предпри€тий, судебных приставов-исполнителей, сотрудников внутренних дел. ѕри этом мен€ет карточки с образцами подписей в коммерческих банках, направл€ет на регистрацию в налоговый орган изменени€, как св€занные, так и не св€занные с внесением изменений в учредительные документы;

4) принимает решение о реорганизации общества путем присоединени€ к другому обществу, преобразовани€ в другую организационно-правовую форму. ѕри этом похищенные ранее акции аннулируютс€, т. е. прекращают свое существование как объект права, а акционеры присоединенного общества станов€тс€ акционерами другого общества, после чего также несколько раз в составе разных пакетов акций перепродают акции дружественным им лицам, чтобы исключить возможность виндикации.

5. Ќезаконное списание акций владельца контрольного пакета с лицевого счета, открытого в реестре акционеров, реестродержателем по сговору с субъектом захвата.

—огласно п. 11 информационного письма ¬ысшего јрбитражного —уда –‘ Ђќбзор практики разрешени€ споров по сделкам, св€занным с размещением и обращением акцийї от 21 апрел€ 1998 г. є 3333 реестродержатель (акционерное общество) не вправе по своей инициативе исключать из реестра акционеров внесенную в него запись о владельце акций. ќднако реестродержатель (по договоренности с захватчиком) может решить, что он ранее €кобы ошибочно зачислил акции на счет акционера и поэтому вправе произвести их списание без решени€ суда и воли владельца (что противоречит законодательству); акционерное общество (эмитент) может за€вить о том, что акции не были оплачены акционером (несмотр€ на то, что оплата была произведена) и дать незаконное указание реестродержателю списать акции как незаконно зачисленные ранее; реестродержателю может быть предъ€влено поддельное передаточное распор€жение, подписанное неуполномоченным лицом или с фальсифицированными подписью или доверенностью.

“аким образом, при ведении корпоративной войны одной из главных €вл€етс€ фигура реестродержател€ (если права на акции отражаютс€ посредством записей на лицевых счетах в системе ведени€ реестра акционеров) или депозитари€ (если права ¬естник ¬ысшего јрбитражного —уда –‘. 1998. є 6.

на акции отражаютс€ посредством записей по счетам в депозитарии).

ѕосле того как определено лицо, у которого можно отобрать акции, и записи в реестре изменены, захватчику выгодно приобрести на законном основании небольшой пакет акций, дающий ему право называтьс€ акционером предпри€ти€, со всеми вытекающими отсюда правами акционера. ѕриобрести немного акций у работников предпри€ти€, как правило, не составл€ет труда. Ћегальное приобретение акций крайне выгодно дл€ захватчика, так как позвол€ет ему впоследствии перемешать их с незаконно полученными акци€ми, а в дальнейшем организовать многократную перепродажу в составе различных пакетов разным лицам. Ћегализовав себ€ в качестве Ђдобросовестногої акционера, захватчик приступает к непосредственным действи€м по захвату јќ.

ѕо уголовному делу, возбужденному по п. Ђбї ч. 3 ст. 159 ”  –‘, было установлено, что неизвестные лица, сфальсифицировав реестр акционеров «јќ Ђƒ. .Ѕ.ї, обманным путем завладели акци€ми ј. и  ., причинив им крупный ущерб. Ќовый генеральный директор «јќ потребовал от двух привилегированных акционеров продать принадлежащие им акции, но получил отказ. “огда генеральный директор дал указание охране «јќ не пропускать на территорию предпри€ти€ этих акционеров. Ќа общем собрании, проведенном без участи€ привилегированных акционеров, было прин€то решение о дополнительной эмиссии акций, в результате которой процентна€ дол€ акций всех акционеров должна была существенно уменьшитьс€. ¬ дальнейшем в реестр акционеров были внесены изменени€ о переходе права собственности на 3 665 акций стоимостью 20 000$ и на 73 665 акций стоимостью 20 000$ от акционеров ј. и  . к генеральному директору34.

6. «авладение контрольным пакетом акций. ѕолучив минимальное количество акций, субъекты корпоративного захвата предпринимают действи€ по закреплению своего положени€ (смене руководства организации и получению контрольного пакета акций) путем подделки правоустанавливающих документов с целью внесени€ незаконных изменений в реестр акционеров и(или) учредительные документы юридического лица. ¬недренные акционеры (захватчики), как правило, созывают общее собрание, фальсифициру€ јрхивы —„ √—” при √”¬ƒ по —анкт-ѕетербургу и Ћенинградской области.

уведомлени€ акционеров, поддерживающих прежнее руководство. —обрание проводитс€ в отсутствие не€вившихс€.

Ќа собрании освобождаетс€ от должности руководитель организации и избираетс€ новый. ѕроведение собрани€ в отсутствие заинтересованных лиц Ч очень важный криминалистический признак, поэтому остановимс€ на нем более подробно. ÷ель преп€тствовани€ участию представителей стороны, подвергшейс€ нападению, в собрани€х акционеров Ч беспреп€тственно прин€ть все необходимые субъекту захвата решени€ и, в первую очередь, избрать новое руководство акционерного общества.

Ётот способ корпоративного захвата организации может включать в себ€ р€д стадий:

1) подделка документов о переходе права собственности на акции (передаточных распор€жений, договоров купли-продажи, дарени€, выписок из реестра акционеров и др.) или уничтожение ре- естра акционеров;

2) воспреп€тствование участию акционеров во внеочередном общем собрании, в повестку дн€ которого включено избрание членов —овета директоров (рассылка пустых конвертов Ч без уведомлени€ о дате собрани€, физическое воспреп€тствование проходу в помещение, получение незаконного судебного решени€ о запрете акционерам голосовать по вопросам повестки дн€ и т. п.). «аконодательство не устанавливает каких-либо требований к месту проведени€ собраний акционеров. Ёто используетс€ субъектом захвата дл€ обеспечени€ нужного состава таких собраний Ч назначаютс€ в труднодоступных местах, на охран€емых объектах, на территории, где не действует законодательство –‘ (т. е. за границей). ќтсутствовавший акционер может обжаловать решение —овета директоров о проведении собрани€ в подобном месте как нарушающее его право на участие в собрании, но это неэффективно, поскольку нужное захватчикам решение уже будет прин€то, а дл€ признани€ решений собрани€ недействительными необходимо соблюдение целого р€да условий.

”казыва€ неточный адрес на приглашении на собрание, направл€емом акционеру, или отсыла€ пустой конверт, субъект захвата соблюдает все формальности по оформлению реестра отправленных заказных писем.

јкционеру может быть отказано в допуске на собрание по формальным соображени€м, например ненадлежащим образом составлена доверенность на участие в собрании. —тать€ 57 ‘едерального закона Ђќб акционерных обществахї определ€ет, что доверенность представител€ акционера должна содержать, помимо всего прочего, паспортные данные представител€, не уточн€€, что под этим выражением понимаетс€. Ёто дает организаторам собрани€ широкие возможности дл€ произвола.

¬ ‘едеральном законе Ђќб акционерных обществахї отсутствует четкое определение полномочий счетной комиссии (ст.

56) и разграничение компетенции по организации и проведению собрани€ акционеров между различными временными комисси€ми и комитетами, создаваемыми в обществе. ¬ итоге представитель акционера, которому отказали в доступе на собрание, вынужден тратить бесконечно много времени на поиск ответчика, истребование внутренних положений о тех или иных комисси€х;

3) проведение нелегитимных внеочередных общих собраний акционеров с избранием на руковод€щие должности лиц из числа своих сообщников;

4) инициаци€ повторного собрани€, проводимого, как уже говорилось, по иным правилам, чем первичное, что позвол€ет принимать нужные решени€ при льготных услови€х;

5) составление поддельного протокола собрани€ акционеров, которое фактически не было проведено, а также составление поддельных документов о внесении изменений в учредительные документы акционерного общества в св€зи с избранием новых лиц на руковод€щие должности.



Pages:   || 2 |
ѕохожие работы:

Ђ2 ќглавление √лава 1 Ќаименование, правовой статус, место нахождени€ Ѕанка 3 √лава 2 ÷ели де€тельности Ѕанка. Ѕанковские операции и ина€ 6 де€тельность Ѕанка. ќбеспечение интересов клиентов Ѕанка √лава 3 ”ставный фонд Ѕанка 8 √лава 4 ѕрава и об€занности акционеров Ѕа...ї

Ђјлександр Ўойхет »збранные произведени€ (сборник) “екст предоставлен правообладателем http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=9754595 »збранные произведени€: –ассказы. ƒраматурги€. –оманы. ѕоэзи€: Ё–ј; ћосква; 2015 ISBN 978-5-00039-159-4 јннотаци€ јлександр Ўойхет Ц известный и признанный и...ї

Ђ”слови€ аукциона / ¬ыдержка из ќбщих ”словий сделки по аукциону јукцион проводитс€ в соответствии с положени€ми ќбщих ”словий сделки по аукциону, включа€ тариф пошлин Dorotheum GmbH & Co KG (далее кратко именуемого Dorotheum), €вл€ющийс€ их не...ї

Ђ„ем опасен новый уголовнопроцессуальный кодекс? 14 ма€, 15:09 Ќовый ”ѕ  вводит монополию адвокатов и извращенный суд прис€жных. ѕрезидент подписал новый ”головно-процессуальный кодекс. — осени правоох...ї

ЂЧ исполнитель передал актив; Ч исполнитель получил право требовать оплатыактива; Ч покупатель произвел приемку актива; Ч к покупателю перешли значительные риски и выгоды, св€занные с правом собственности на актив; Ч к покупателю перешло право собственности на актив. ќтметим, что в отношении...ї

Ђ Ћё„» Ёта работа не претендует на »—“»Ќ”, а лишь отражает текущее ћировоззрение автора. —“я∆јЌ»≈ ƒ”’ј »юнь 2015 www.infinitykeys.com ќЅ–јў≈Ќ»≈ ј¬“ќ–ј Ёта книга написана в потоке вдохновени€ и €вл€етс€ досто€нием всего „еловечества. ѕо этой причине никто не обладает в отношении неЄ авторскими правами. ¬ случае присвоени€ себе в...ї

Ђѕ–»Ћќ∆≈Ќ»≈ є1 ‘илиал муниципального автономного дошкольного образовательного учреждени€ "ƒетский сад є 9 комбинированного вида" "ƒетский сад є14" ёридический адрес: 623101, —вердловска€ область, городской округ ѕервоуральск, улица ≈млина, 14-Ѕ ‘актический адрес:...ї

Ђ»нформаци€ об услови€х предоставлени€, использовани€ и возврата потребительского кредита по программе  редитна€ карта по продукту Ћето-карта Ёлемент, Ћето-карта Ёлемент плюс, «еленый мир Ќаименование кредитора, место нахождени€ посто€нно ѕјќ Ћето Ѕанк, 1. действующего ис...ї

Ђ“ерритори€ науки. 2015. є 6 на государственном уровне. √осударство, его руково дители поощр€ют и по ддерживают совместные действи€ органов прокуратуры, региональных органов государственной власти и местного самоуправлени€, что в большей степени способствует...ї

Ђ умалагова “ать€на “амерлановна ќтветственность перевозчика за несохранность груза по договору международной морской перевозки груза —пециальность 12.00.03 Ц гражданское право; предпринимательское право; семейное право; международное частное право ј¬“ќ–≈‘≈–ј“ дис...ї

Ђ”ƒ  303.01 —услонов ѕавел ≈вгеньевич доцент кафедры общей психологии, гуманитарных и социальных дисциплин ”ральского юридического институт ћинистерства внутренних дел –оссии (г. ≈катеринбург), кандидат философских наук, доцент dr.suslonow2010@y...ї

Ђ—правочник по вы€влению и оказанию помощи несовершеннолетним, пострадавшим от жестокого обращени€ и пренебрежени€ их нуждами ”ƒ  364.075.2 ЅЅ  67.404.2 –≈÷≈Ќ«≈Ќ“џ “ари...ї

Ђ»нститут √осударственного управлени€, √лавный редактор д.э.н., профессор  .ј.  ирсанов тел. дл€ справок: +7 (925) 853-04-57 (с 1100 Ц до 1800) права и инновационных технологий (»√”ѕ»“) ќпубликовать статью в журнале http://publ.naukovedenie.ru »нтернет-журнал "Ќј” ќ¬≈ƒ≈Ќ»≈" є3 20...ї

Ђќпубликовано отдельными издани€ми на русском, английском, арабском, испанском, китайском и французском €зыках ћ≈∆ƒ”Ќј–ќƒЌќ… ќ–√јЌ»«ј÷»≈… √–ј∆ƒјЌ— ќ… ј¬»ј÷»». 999 University Street, Montral, Quebec, Canada H3C...ї

Ђ«а€вление юридического лица на получение кредита ћесто ѕрошу јќ Citadele banka рассмотреть возможность предоставлени€ ƒата AS ДCitadele bankaФ, Re. nr. 40103303559 кредита с учетом следующей информации: Republikas lauku...ї

Ђѕриволжский научный вестник ”ƒ  159.9:34(075.8) ≈.¬. —ерегина юрисконсульт, ќќќ "—егал" ѕ—»’ќЋќ√»„≈— »≈ ќ—ќЅ≈ЌЌќ—“» ѕ–ќ‘≈——»ќЌјЋ№Ќќ√ќ ќЅў≈Ќ»я ё–»— ќЌ—”Ћ№“ј — –ј«Ћ»„Ќџћ»  ј“≈√ќ–»яћ» √–ј∆ƒјЌ ѕ–» ќ ј«јЌ»» Ѕ≈—ѕЋј“Ќќ… ё–»ƒ»„≈— ќ… ѕќћќў» (Ќј ѕ–»ћ≈–≈ ё–»ƒ»...ї

Ђ .Ё. ќксинойд ќ–√јЌ»«ј÷»ќЌЌќ≈ ѕќ¬≈ƒ≈Ќ»≈ ƒопущено —оветом ”чебно методического объединени€ вузов –оссии по образованию в области менеджмента в качестве учебника по специальности "”правление персоналом" ћќ— ¬ј ”ƒ  331(075.8) ЅЅ  65.050.2€73 ќ 52 –ецензенты: ј.Ќ.  урицын, заведующий кафе...ї

Ђƒжейн ’окинг Ѕыть ’окингом —ери€ "civiliзаци€" “екст предоставлен правообладателем http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=9361063 Ѕыть ’окингом : [перевод с английского] / ƒжейн ’окинг: Ёксмо; ћосква; 2015 ISBN 978-5-699-79131-6 јннотаци€ —тивен ’окинг известен читател€м как выдающийс€ физик современности, с...ї

Ђ—анкт-ѕетербургский государственный университет  афедра коммерческого права  лассическое понимание свойств ценной бумаги и его применение в современном праве ¬ыпускна€ квалификационна€ работа студен...ї

ЂDOI: 10.11649/a.2015.011 Joanna Kozie Ц doktorantka i absolwentka Instytutu Filologii Sowiaskiej na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawa II. Do jej gwnych zainteresowa naukowych naley kultura prawosawna, wspczesna kinematografia rosyjska oraz dydaktyka jzykw obcych. j.koziel@o2.pl nr 6/2015 r. Joanna Kozie  ...ї

Ђ≈∆≈ƒЌ≈¬Ќџ… ќЅ«ќ– 13.07.11 г.¬алютный курс с рубл€ ÷Ѕ с 13 июл€ 2011 г: курс рубл€ к доллару Ц 28.3842 руб. за один доллар (-30.03 коп.);курс рубл€ к евро Ц 39.5051 руб. за один евро...ї

Ђћюррей —тайн ёнговска€ карта души. ¬ведение в аналитическую психологию —ери€ "ёнгианска€ психологи€" “екст предоставлен правообладателем http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?...ї

ЂAnnotation ќн тот, кого называют ћастером ¬ысокого ѕравосуди€; тот, кто отнимает жизнь и дарует смерть. ќн Ц палач. Ѕудучи исполнителем чужой воли, јрдуин ¬енель-младший никогда не задумывалс€ о том, виновны или невиновны те, кто восходит к нему на эшафот. ѕока не осознал, что временами су...ї

Ђ¬оеводин ¬. ¬., ¬оеводин ¬л. ¬. ѕараллельные вычислени€. Ч —ѕб.: Ѕ’¬-ѕетербург, 2004. Ч 608 с.: ил.  нига известных российских ученых посв€щена обсуждению ключевых проблем современных параллельных вычислений. — единых позиций рассматриваютс€ архитектуры параллельных вычислительных систем, технолог...ї

Ђ¬џ—Ў≈≈ ќЅ–ј«ќ¬јЌ»≈ сери€ основана в 1996 г. ≈.—. ЅќЋ“јЌќ¬ј «≈ћ≈Ћ№Ќќ≈ ѕ–ј¬ќ ”„≈ЅЌ»  –екомендовано ћосковской государственной юридической академией в качестве учебника дл€ использовани€ в учебном процессе образовательных учреждений, реализующих образовательные програ...ї









 
2017 www.doc.knigi-x.ru - ЂЅесплатна€ электронна€ библиотека - различные документыї

ћатериалы этого сайта размещены дл€ ознакомлени€, все права принадлежат их авторам.
≈сли ¬ы не согласны с тем, что ¬аш материал размещЄн на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.