WWW.DOC.KNIGI-X.RU
БЕСПЛАТНАЯ  ИНТЕРНЕТ  БИБЛИОТЕКА - Различные документы
 


«АНКЕТА ПОТЕНЦИАЛЬНОГО КЛИЕНТА – ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ (ИП) АО «Райффайзенбанк» (далее - Банк) оставляет за собой право запросить любую дополнительную информацию об ...»

АНКЕТА

ПОТЕНЦИАЛЬНОГО КЛИЕНТА –

ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ (ИП)

АО «Райффайзенбанк» (далее - Банк) оставляет за собой право запросить любую дополнительную

информацию об индивидуальном предпринимателе (далее – ИП), его представителях, контрагентах,

выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах в целях их идентификации.

Общая информация

1.

Поля, отмеченные знаком «*», заполняются в случае, если ИП - нерезидент Ф.И.О.

Дата рождения Страна и место рождения Гражданство ЖЕН МУЖ Пол Реквизиты Вид документа документа, Серия удостоверяющего личность Номер Кем выдан Дата выдачи Код подразделения (если применимо)

Документ, подтверждающий право Тип документа:

иностранного гражданина или лица без виза гражданства на пребывание вид на жительство (проживание) в РФ* разрешение на временное проживание иной документ, подтверждающий в соответствии с законодательством РФ право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ. Укажите, пожалуйста, наименование документа:

Серия (если имеется) и номер Срок действия (с/ по)

Данные миграционной карты* Номер:

Срок действия:

Адрес регистрации/ Адрес места жительства* (индекс*, страна, город, улица, дом, строение, квартира) Адрес места пребывания (индекс*, Совпадает с адресом регистрации (места жительства) страна, город, улица, дом, строение, Не совпадает с адресом регистрации (места жительства) квартира)

Указать адрес места пребывания:

Почтовый адрес Совпадает с адресом регистрации (места жительства) Совпадает с адресом места пребывания В случае изменения любой информации об ИП, его представителях, бенефициарных владельцах, выгодоприобретателях, указанной в настоящей Анкете, ИП обязуется предоставить Банку не позднее 3 (трех) календарных дней с даты изменения актуальную информацию путем направления в Банк письма с указанием изменений.

Номер телефона (в формате +7 (XXX) XXX-XX-XX) ИНН ОГРН и дата внесения записи в ЕГРИП Основной вид деятельности

–  –  –

Серия (если имеется) и номер Срок действия (с/ по) Адрес места жительства (регистрации) или места пребывания (индекс*, страна, город, улица, дом, строение, квартира) Настоящим подтверждаю, что указанное выше лицо/ его родственники занимают должности членов Совета директоров Банка России, должности в законодательном, исполнительном, административном, судебном органе РФ или других стран; должности в Банке России, государственных корпорациях и иных организациях, созданных РФ на основании федеральных законов; должности в публичных международных организациях.

НЕТ ДА (указать страну, должность или воинское звание, степень родства для родственников):

Под «бенефициарным владельцем» понимается физическое лицо, которое имеет возможность контролировать действия ИП.

Информация о лицах, которые будут внесены в карточку с образцами подписей и 3.

оттиска печати ИП (далее – КОП) и (или) будут действовать по доверенности Поля, отмеченные знаком «*», заполняются в случае, если лица, которые будут внесены в КОП и (или) будут действовать по доверенности, являются нерезидентами.

–  –  –

Дата выдачи Код подразделения (если применимо) Адрес регистрации (индекс*, страна, город, улица, дом, строение, квартира) Настоящим подтверждаю, что указанное выше лицо/его родственники занимают должности членов Совета директоров Банка России, должности в законодательном, исполнительном, административном, судебном органе РФ или других стран; должности в Банке России, государственных корпорациях и иных организациях, созданных РФ на основании федеральных законов; должности в публичных международных организациях.

НЕТ ДА (указать страну, должность или воинское звание, степень родства для родственников):

Сведения о том, в чьих интересах открывается счет (в интересах ИП/ выгодоприобретателя) 4.

–  –  –

В интересах юридического лица (указать наименование, ИНН/ КИО, государственный регистрационный номер, место государственной регистрации, адрес местонахождения; данные доверенности в случаях, когда применимо) В интересах другого физического лица или ИП (указать Ф.И.О.; гражданство, дату рождения, данные документа, удостоверяющего личность (серия, дата выдачи, кем выдан, срок действия), адрес места жительства (регистрации), адрес места пребывания, ИНН (при наличии); данные доверенности (в случаях, когда применимо)) Данная информация не заполняется, в случае если в КОП будет внесен только ИП и отсутствуют лица, действующие по доверенности.

Под «выгодоприобретателем» понимается лицо, к выгоде которого действует ИП, в том числе на основании агентского договора, договоров поручения, комиссии и доверительного управления, при проведении операций с денежными средствами и иным имуществом.

В интересах другого физического лица-нерезидента (указать данные документа, подтверждающего право пребывания/ проживания на территории РФ (вид документа, серия, номер, дата выдачи, срок действия); данные миграционной карты (дата выдачи, срок действия), адрес места жительства (регистрации), адрес места пребывания, ИНН (при наличии); данные доверенности (в случаях, когда применимо)) Дата заполнения Анкеты Ф.И.О. и подпись

Похожие работы:

«РЕСПУБЛИКА КРЫМ А ДМ И НИСТРАЦИЯ ГО РО ДА ЯЛТЫ ПОСТАНОВЛЕНИЕ №/ г. Ялта Об утверждении Устава муниципального бюджетного учреждения муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым "Ритуал" в новой редакции Рассмотрев инф...»

«АЛЕХИН ЕГОР ВЛАДИМИРОВИЧ РАССЛЕДОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ ЭКСТРЕМИСТСКИХ СООБЩЕСТВ Специальность: 12.00.12 – криминалистика; судебно-экспертная деятельность; оперативно-розыскная деятельность АВТОРЕФЕРАТ диссертации на соискание ученой степени кандид...»

«С именем Аллаха Милостивого Милосердного!ИДЕАЛЬНЫЕ ПРАВИЛА ОТНОСЯЩИЕСЯ К ПРЕКРАСНЫМ ИМЕНАМ И КАЧЕСТВАМ АЛЛАХА Шейх Мухаммад Ибн Салих аль-’Усаймин Первое русское издание Перевод с арабского: Кулиева Эльмира Редактор: Доктор юридических наук шейх Абу ‘Умар Сал...»

«РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ (19) (11) (13) RU 2 545 371 C1 (51) МПК C12G 3/06 (2006.01) ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ (12) ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ К ПАТЕНТУ На основании пункта 1 статьи 1366 части четвертой Гражданского кодекса Ро...»

«МИНИСТЕРСТВО ю с т и ц и и Директ службы РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ судебных п [й судебный приста] ерации ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ (ФССП России) А.О. Парфенчиков " /У _ 2012 г. Москва Методические рекомендации...»

«Организация Объединенных Наций A/70/287 Генеральная Ассамблея Distr.: General 5 August 2015 Russian Original: English Семидесятая сессия Пункт 73(b) предварительной повестки дня* Поощрение и защита прав человека: вопросы прав человека, включая альтернатив...»

«STATISTICS ESTONIA Справочник Вспомогательный материал для заполнителя отчета Intrastat. Справочник прежде всего предназначен для тех, кто должен заполнять отчет Intrastat. Он содержит общую информацию о системе Intrastat и детальные инструкции по заполнению отчета Intrastat. Это...»







 
2017 www.doc.knigi-x.ru - «Бесплатная электронная библиотека - различные документы»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.