WWW.DOC.KNIGI-X.RU
БЕСПЛАТНАЯ  ИНТЕРНЕТ  БИБЛИОТЕКА - Различные документы
 

Pages:     | 1 |   ...   | 2 | 3 ||

«ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ЛЕГАЛИЗАЦИИ ИМУЩЕСТВА, ПРИОБРЕТЕННОГО ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ (НА ПРИМЕРЕ СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА РФ) ...»

-- [ Страница 4 ] --

Таблица № 9 Способы легализации преступных доходов Способ Количество Проценты Проведение мнимых финансовых операций между 29 24 % юридическими лицами, учредителями и руководителями которых являются подставные физические лица Приобретение дорогостоящего и, как правило, 26 21 % высоколиквидного, движимого и недвижимого имущества Маскировка полученных преступных доходов мнимыми 18 15 % бестоварными сделками Включение денежных средств и иного имущества, 10 8% приобретенного преступным путем, в легальную финансовохозяйственную деятельность юридического лица или индивидуального предпринимателя путем расчета за поставленную продукцию, оплаты кредитов, арендной платы, а также по иным основаниям Использование имущества, приобретенного преступным 10 8% путем, для начала осуществления легальной предпринимательской деятельности Обмен денежных средств, приобретенных преступным путем, 9 7% в другие виды валют Фальсификация документов о праве собственности на 9 7% имущество, приобретенное преступным путем, и последующее заключение сделок с ним Отчуждение имущества, приобретенного преступным путем, 6 5% посредством заключения сделок с юридическими лицами и его последующий возврат в свое владение на основании договоров аренды или иных гражданско-правовых договоров Дробление денежных средств, приобретенных преступным 5 4% путем на более мелкие суммы, которые зачисляются на один счет Таблица № 10

–  –  –

Примерный алгоритм мероприятий, направленных на выявление и документирование легализации преступных доходов при наличии информации о предикатных преступлениях

–  –  –

имеющейся информации о местах посещения фигурантов, их связей, объемах имущества, приобретенного преступным путем);

при получении информации об указанных фактах — проведение мероприятий в целях проверки законности приобретения

Pages:     | 1 |   ...   | 2 | 3 ||
Похожие работы:

«ОКП 42 1511. (код продукции) Утвержден ОФТ.512.00.00.00 РЭ-ЛУ ГАЗОСИГНАЛИЗАТОР МОДУЛЬНЫЙ (ГСМ-03) Подп. и дата РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ОФТ.512.00.00.00 РЭ Инв.№дубл. Взам. инв. № Подп. и дата Инв. № подл. Газосигнализатор модульный Руководство по эксплуатации...»

«Борис Акунин Весь мир театр Серия "Приключения Эраста Фандорина", книга 13 Текст предоставлен правообладателем http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=303612 Аннотация Действие нового романа Бори...»

«ПРОГРАММА КВАЛИФИКАЦИОННОГО ЭКЗАМЕНА при прохождении аттестации педагогического работника на присвоение высшей квалификационной категории Направление деятельности — учитель театральных дисциплин учреждений общего среднего образования, педагог дополнительного образования по художественному проф...»

«Гузель Шамилевна Яхина Зулейха открывает глаза Серия "Проза: женский род" Текст предоставлен правообладателем. http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=9527389 Яхина, Гузель Шамилевна. Зулейха открывает глаза : [роман]: АСТ : Редакция Елены Шубиной; М...»

«УТВЕРЖДЕНО Приказом Исполняющего обязанности Председателя Правления Банка от 02.03.2016 №289 Рег. №16 330 ПРАВИЛА комплексного банковского обслуживания Клиентов юридических лиц, индивидуальных предпринимате...»

«Использование ADOBE® DREAMWEAVER® CS5 и CS5.5 Юридическая информация Юридическая информация Юридическую информацию см. по адресу http://help.adobe.com/ru_RU/legaln...»

«Прайс-лист действует с 21.03.2017 г. Поставщик оставляет за собой право изменять цены без предварительного предупреждения СОДЕРЖАНИЕ стр. Оборудование SCHILLER AG (Швейцария) Функциональная диагностика 3-6 Прикроватные мониторы пациента 7 Дефибрилляторы 8 Принадлежности и расходный материал 9-11 Обор...»







 
2017 www.doc.knigi-x.ru - «Бесплатная электронная библиотека - различные документы»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.