«01.07.2015 Решения Общих собраний акционеров Эмитент: Открытое акционерное общество Трест Гидромонтаж ИНН 7734047608 ОГРН 1027739318815 Адрес: ...»

01.07.2015

Решения Общих собраний акционеров

Эмитент: Открытое акционерное общество "Трест Гидромонтаж"

ИНН 7734047608

ОГРН 1027739318815

Адрес: 123423, г. Москва, Карамышевская набережная д.37

Дата собрания: 30.06.2015

Дата и время фиксации списка лиц,

имеющих право на участие в собрании: 02.06.2015 (конец рабочего дня)

Тип события: годовое Общее собрание

Форма проведения Общего собрания: собрание

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: не применимо

Повестка дня Общего собрания:

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2014 финансового года.

2. Об избрании членов Совета директоров Общества.

3. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

4. Об утверждении Аудитора Общества.

5. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность - договоров между АО «Трест Гидромонтаж» и ОАО «ВдМУ Гидромонтаж», которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления АО «Трест Гидромонтаж» его обычной хозяйственной деятельности.

6. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность - договоров между АО «Трест Гидромонтаж» и ОАО «ВМУ Гидромонтаж», которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления АО «Трест Гидромонтаж» его обычной хозяйственной деятельности.

7. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность - договоров между АО «Трест Гидромонтаж» и ОАО «ВКМУ Гидромонтаж», которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления АО «Трест Гидромонтаж» его обычной хозяйственной деятельности.

8. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность - договоров между АО «Трест Гидромонтаж» и ОАО «ДМУ Гидромонтаж», которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления АО «Трест Гидромонтаж» его обычной хозяйственной деятельности.

9. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность - договоров между АО «Трест Гидромонтаж» и ОАО «ПМЗ», которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления АО «Трест Гидромонтаж» его обычной хозяйственной деятельности.

10. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность - договоров между АО «Трест Гидромонтаж» и ППТ Инжиниринг А.О., г. Белград, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления АО «Трест Гидромонтаж» его обычной хозяйственной деятельности.

11. Об одобрении в порядке статьи 157.1. Гражданского кодекса Российской Федерации сделок, в совершении которых имеется заинтересованность – Дополнительных соглашений № 2-12 к Договору подряда № 62 на строительство Нижне – Бурейской ГЭС от 19 июня 2013 года, заключенных между АО «Трест Гидромонтаж» и ОАО «ДМУ Гидромонтаж».

12. Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров Акционерного Общества «Трест Гидромонтаж» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.

Содержание сообщения:

По вопросу № 1 повестки дня:

1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе, отчет о финансовых результатах Общества за 2014 год в соответствии с Приложениями № 1,2 к настоящему решению.

2. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2014 финансовый год:

руб.

Чистая прибыль (убыток) отчетного периода 690 336 579,03;

Распределить на:

Дивиденды, в том числе: 743 855, 28 Дивиденды по обыкновенным именным акциям 0 Дивиденды по привилегированным именным акциям типа А 743 855, 28 Вознаграждение членам Совета директоров 9 000 000 Нераспределенный остаток чистой прибыли отчетного периода 680 592 723,75 Выплатить дивиденды в денежной форме по привилегированным именным акциям АО "Трест Гидромонтаж" типа А в размере 0,01 рублей на одну привилегированную именную акцию типа А.

По обыкновенным акциям АО "Трест Гидромонтаж" дивиденды не объявлять и не выплачивать.

Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов - 15 июля 2015 года.

Определить срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

По вопросу № 2 повестки дня:

Избрать Совет директоров Общества в количестве 9 (Девяти) человек в следующем составе:

1. Воробьева Елена Викторовна;

2. Давыденко Наталья Владимировна;

3. Ермакова Наталья Михайловна;

4. Журба Мария Михайловна;

5. Маканова Ирина Юрьевна;

6. Максимовских Анастасия Вячеславовна;

7. Рябов Дмитрий Владиславович;

8. Ширшова Лариса Анатольевна;

9. Янсон Сергей Юрьевич.

По вопросу № 3 повестки дня:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 3 (Трех) человек в следующем составе:

1. Родионова Наталья Михайловна;

2. Судакова Елена Валерьевна;

3. Троян Ирина Геннадьевна.

По вопросу № 4 повестки дня:

Утвердить Аудитором Общества Акционерное общество "КПМГ" (место нахождения город Москва, Олимпийский проспект, дом 18/1, офис 3035; ОГРН По вопросу № 5 повестки дня:

1. В соответствии с главой XI Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" одобрить сделки: договоры, дополнительные соглашения и/или приложения к договорам между АО "Трест Гидромонтаж" и ОАО "ВдМУ Гидромонтаж", которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления АО "Трест Гидромонтаж" его обычной хозяйственной деятельности, как сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, на следующих условиях:

стороны Сделок: АО "Трест Гидромонтаж" - Генеральный подрядчик/ Подрядчик /Заказчик /Поставщик /Покупатель; ОАО "ВдМУ Гидромонтаж" - Подрядчик/ Субподрядчик/ Исполнитель/ Поставщик/ Покупатель;

предмет Сделок: выполнение комплекса строительно-монтажных работ, поставки материалов и оборудования, выполнение иных работ и услуг на объектах строительства гидроэлектростанций (ГЭС), атомных электростанций (АЭС), гидроаккумулирующих электростанций (ГАЭС) и прочих объектах гидротехники;

цена Сделок: предельная сумма по всем договорам, дополнительным соглашениям и/или приложениям к договорам составляет не более 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей (без учета НДС); срок действия каждого договора (дополнительного соглашения и/или приложения к договору) - не более 48 месяцев с даты его заключения.

2. Поручить Генеральному директору Общества ежеквартально, в срок до 30 числа, следующего за отчетным кварталом, предоставлять на рассмотрение Совету директоров Общества отчет о заключенных в отчетном квартале на основании настоящего решения сделках между Обществом и ОАО "ВдМУ Гидромонтаж".

По вопросу № 6 повестки дня:

1. В соответствии с главой XI Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" одобрить сделки: договоры, дополнительные соглашения и/или приложения к договорам между АО "Трест Гидромонтаж" и ОАО "ВМУ Гидромонтаж", которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления АО "Трест Гидромонтаж" его обычной хозяйственной деятельности, как сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, на следующих условиях:

стороны Сделок: АО "Трест Гидромонтаж" - Генеральный подрядчик/ Подрядчик/

Заказчик/ Поставщик/ Покупатель; ОАО "ВМУ Гидромонтаж" Подрядчик/Субподрядчик/Исполнитель/Поставщик/ Покупатель; предмет Сделок:

выполнение комплекса строительно-монтажных работ, поставка материалов и оборудования, выполнение иных работ и услуг на объектах строительства гидроэлектростанций (ГЭС), атомных электростанций (АЭС), гидроаккумулирующих электростанций (ГАЭС) и прочих объектах гидротехники; цена Сделок: предельная сумма по всем договорам, дополнительным соглашениям и/или приложениям к договорам составляет не более 200 000 000 (Двести миллионов) рублей (без учета НДС);

срок действия каждого договора (дополнительного соглашения и/или приложения к договору) - не более 48 месяцев с даты его заключения.

2. Поручить Генеральному директору Общества ежеквартально, в срок до 30 числа, следующего за отчетным кварталом, предоставлять на рассмотрение Совету директоров Общества отчет о заключенных в отчетном квартале на основании настоящего решения сделках между Обществом и ОАО "ВМУ Гидромонтаж".

По вопросу № 7 повестки дня:

1. В соответствии с главой XI Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" одобрить сделки: договоры, дополнительные соглашения и/или приложения к договорам между АО "Трест Гидромонтаж" и ОАО "ВКМУ Гидромонтаж", которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления АО "Трест Гидромонтаж" его обычной хозяйственной деятельности, как сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, на следующих условиях:

стороны Сделок: АО "Трест Гидромонтаж" - Генеральный подрядчик/ Подрядчик/ Заказчик/ Поставщик/ Покупатель; ОАО "ВКМУ Гидромонтаж" - Подрядчик/ Субподрядчик/ Исполнитель/ Поставщик/ Покупатель;

предмет Сделок: выполнение комплекса строительно-монтажных работ, поставки материалов и оборудования, выполнение иных работ и услуг на объектах строительства гидроэлектростанций (ГЭС), атомных электростанций (АЭС), гидроаккумулирующих электростанций (ГАЭС) и прочих объектах гидротехники;

цена Сделок: предельная сумма по всем договорам, дополнительным соглашениям и/или приложениям к договорам составляет не более 600 000 000 (Шестьсот миллионов) рублей (без учета НДС);

срок действия каждого договора (дополнительного соглашения и/или приложения к договору) - не более 48 месяцев с даты его заключения.

2. Поручить Генеральному директору Общества ежеквартально, в срок до 30 числа, следующего за отчетным кварталом, предоставлять на рассмотрение Совету директоров Общества отчет о заключенных в отчетном квартале на основании настоящего решения сделках между Обществом и ОАО "ВКМУ Гидромонтаж".

По вопросу № 8 повестки дня:

1. В соответствии с главой XI Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" одобрить сделки: договоры, дополнительные соглашения и/или приложения к договорам между АО "Трест Гидромонтаж" и ОАО "ДМУ Гидромонтаж", которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления АО "Трест Гидромонтаж" его обычной хозяйственной деятельности, как сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, на следующих условиях:

стороны Сделок: АО "Трест Гидромонтаж" - Генеральный подрядчик/ Подрядчик/ Заказчик/ Поставщик/ Покупатель; ОАО "ДМУ Гидромонтаж" Подрядчик/Субподрядчик/Исполнитель/Поставщик/ Покупатель;

предмет Сделок: выполнение комплекса строительно-монтажных работ, поставки материалов и оборудования, выполнение иных работ и услуг на объектах строительства гидроэлектростанций (ГЭС), атомных электростанций (АЭС), гидроаккумулирующих электростанций (ГАЭС) и прочих объектах гидротехники;

цена Сделок: предельная сумма по всем договорам, дополнительным соглашениям и/или приложениям к договорам составляет не более 1 500 000 000 (Один миллиард пятьсот миллионов) рублей (без учета НДС);

срок действия каждого договора (дополнительного соглашения и/или приложения к договору) - не более 48 месяцев с даты его заключения.

2. Поручить Генеральному директору Общества ежеквартально, в срок до 30 числа, следующего за отчетным кварталом, предоставлять на рассмотрение Совету директоров Общества отчет о заключенных в отчетном квартале на основании настоящего решения сделках между Обществом и ОАО "ДМУ Гидромонтаж".

По вопросу № 9 повестки дня:

1. В соответствии с главой XI Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" одобрить сделки: договоры, дополнительные соглашения и/или приложения к договорам между АО "Трест Гидромонтаж" и ОАО "ПМЗ", которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления АО "Трест Гидромонтаж" его обычной хозяйственной деятельности, как сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, на следующих условиях:

стороны Сделок: АО "Трест Гидромонтаж" - Генеральный подрядчик/ Подрядчик /Заказчик/ Поставщик/ Покупатель; ОАО "ПМЗ" - Подрядчик/Субподрядчик/ Исполнитель/Поставщик/ Покупатель;

предмет Сделок: выполнение комплекса строительно-монтажных работ, поставки материалов и оборудования, выполнение иных работ и услуг на объектах строительства гидроэлектростанций (ГЭС), атомных электростанций (АЭС), гидроаккумулирующих электростанций (ГАЭС) и прочих объектах гидротехники;

цена Сделок: предельная сумма по всем договорам, дополнительным соглашениям и/или приложениям к договорам составляет не более 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей (без учета НДС);

срок действия каждого договора (дополнительного соглашения и/или приложения к договору) - не более 48 месяцев с даты его заключения.

2. Поручить Генеральному директору Общества ежеквартально, в срок до 30 числа, следующего за отчетным кварталом, предоставлять на рассмотрение Совету директоров Общества отчет о заключенных в отчетном квартале на основании настоящего решения сделках между Обществом и ОАО "ПМЗ".

По вопросу № 10 повестки дня:

1. В соответствии с главой XI Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" одобрить сделки: договоры, дополнительные соглашения и/или приложения к договорам между АО "Трест Гидромонтаж" и ППТ Инжиниринг А.О., г.

Белград, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления АО "Трест Гидромонтаж" его обычной хозяйственной деятельности, как сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, на следующих условиях:

стороны Сделок: АО "Трест Гидромонтаж" - Генеральный подрядчик/ Подрядчик/ Заказчик/ Поставщик/ Покупатель; ППТ Инжиниринг А.О., г. Белград - Подрядчик/ Субподрядчик/ Исполнитель/ Поставщик/ Покупатель;

предмет Сделок: выполнение комплекса строительно-монтажных работ, поставки материалов и оборудования, выполнение иных работ и услуг на объектах строительства гидроэлектростанций (ГЭС), атомных электростанций (АЭС), гидроаккумулирующих электростанций (ГАЭС) и прочих объектах гидротехники;

цена Сделок: предельная сумма по всем договорам, дополнительным соглашениям и/или приложениям к договорам составляет не более 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей (без учета НДС);

срок действия каждого договора (дополнительного соглашения и/или приложения к договору) - не более 48 месяцев с даты его заключения.

2. Поручить Генеральному директору Общества ежеквартально, в срок до 30 числа, следующего за отчетным кварталом, предоставлять на рассмотрение Совету директоров Общества отчет о заключенных в отчетном квартале на основании настоящего решения сделках между Обществом и ППТ Инжиниринг А.О., г. Белград".

По вопросу № 11 повестки дня:

В соответствии с главой XI Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах", в порядке ст. 157.1 Гражданского кодекса Российской Федерации одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность Дополнительные соглашения № 2-12 к Договору подряда № 62 на строительство Нижне Бурейской ГЭС от 19 июня 2013 года, заключенные между АО "Трест Гидромонтаж" и ОАО "ДМУ Гидромонтаж", условия которых приведены в Приложениях №№ 3-13 к настоящему решению.

По вопросу № 12 повестки дня: Утвердить Положение о выплате членам Совета директоров Акционерного общества "Трест Гидромонтаж" в редакции согласно